祺创太阳能光电技术公司程序文件汇编(编辑修改稿)

祺创太阳能光电技术公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

各部门负责相关业务范围内 对应的相关方信息的收集，并及时受理与传递。 5 控制程序 内部信息包括以下内容： 正常信息，包括管理体系文件及体系运行 中产生的信息 ； 不符合与异常信息，如纠正和预防措施报告等； 紧急信息，如出现火灾等情况下的环境信息与记录。 其他内部 信息。 外部信 息主要包括： 上级主管部门（政府机构、上级公司） 及第三方认证机构等检查和审核的结果及反馈信息； 相关方的反馈，包括抱怨等信息； 有关的法律、法规和标准。 其他外部信息。 信息交流的途径 ： 口头、电话、网络或书面文件，以及其他一切可以利用的通 讯及宣传工具。 内部信息交流的实施 会议沟通 每月召开一次总经理办公会，由总经理主持、副总经理及 相关人员 参加。 会议内容主要通报上月工作情况，提出本月工作要点以及对重大事项进行决策等 ， 行政人事中心 做好会议记录。 不 定期召开质量 、环境 信息分析会议，由 各部门 负责人参加。 主要内容为通报一段时间内产品质量信息 、环境运行控制信息 和管理体系运行过程中有关信息。 行政人事中心 做会议记录． 各部门业务工作会议及生产调度会，根据工作需要随时进行。 由部门负责人主持，会议内容根据工作需要确定。 文件简报的沟通 公司文件、简报、黑板报、宣传栏等由 行政人事中心 负责。 简报需经 总经理 批准。 主要内容为工作情况通报、产品质量 、环境运行控制 和管理体系运行情况通报、员工 奖罚决定通报等。 其它沟通方式：除上述沟通方式外，各部门和职工之间还 可采用电话、谈心、对话、家访等方式进行内部沟通，以加强部门之间、职工之间不同层面之间的信息交流、感情交流和工作交流，以促进管理体系的有效运行。 外部信息交流的实施 行政人事中心 负责各级上级主管部门 及 第三方认证机构等检查、审核结果及反馈信息的收集，并传递到相关部门，当检查结果或审核结果出现不符合情况时，按《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理； 环境法律、法规的收集和传递，详见 《 法律法规和其他要求 获取与识别控制程序 》 ； 制造部负责对材料供方、废弃物处理方 、外包方等进行信息 交流，对其环境施加影响；营销中心负责与顾客的信息交流，以满足顾客要求；对来自上述相关方抱怨的处理，详见《纠正和预防措施控制程序》。 当对方有要求时，应在规定 时间内予以解决或答复；上述相关方反馈的其他信息， 由对应部门以“信息联络处理单”传递给 行政人事中心 ，由 行政人事中心 组织处理； 各部门直接从外部获取的其他类信息，以 “ 信息联络处理单 ” 形式反馈到 行政人事中心 ，由 行政人事中心 负责分类、整理，并根据需要传递到相关部门。 6 相关文件及 纠正和预防措施控制程序 应急准备和响应控制程序 法律法规 和其他要求 获取与识别控制程序 会议记录及签到表 本程序最终解释权在 行政人事中心。 编制： 行政人事中心 审核： 管理评审控制程序 QCB/B00620xx 1 目的及适用范围 控制公司管理体系的评审活动，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 本程序 适用于公司管理体系的管理评审，包括对 管理 方针 、 目标 和指标 的评审。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。 本程序发布时，所示版本均为有效。 《管理体系 基础和术语》 《管理体系 要求》 GB/T2400120xx《环境管理体系 要求及使用指南》 3 术语及定义 本标准所采用的术语，符合 GB/T1900120xx《管理体系 要求》 GB/T2400120xx《环境管理体系 要求及使用指南》 和 的规定。 管理评审：最高管理者为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对管理体系所进行的系统的评价。 4 职责 总经理主持管理评审工作， 批准管理 评审报告。 行政人事中心 负责管理评审 计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审的记录和编写管理评审报告，负责 管理评审 改进措施的跟踪和验证工作。 各职能部门负责提供与本部门相关的管理评审资料，并负责对评审提出的与本部门有关的纠正、预防和改进措施的实施工作。 5 工作程序 管理评审的计划 年度管理评审计划 1）总经理 按计划的时间间隔 （ 原则是 两次评审的时间间隔不超过 12 个月 ，一般在内审以后，外部审核以前）主持管理评审工作，确保管理体系、管理方针持续的适宜性、充分性和有效性。 2） 行政人事中心 于每次管理评 审前编 制 “ 管理评审计划 ” ， 经管理者代表审核 ， 总经理批准。 3） 管理评审计划的内容包括： a) 评审目的； b) 评审内容； c) 评审的准备工作要求； d) 评审时间安排。 临时管理评审计划 1） 在下列情况下，经总经理批准可增加管理评审： a) 公司的组织机构、产品结构、资源发生重大变化与调整时； b) 公司发生重大事故或有重大投诉时； c) 法律、法规及标准发生变更时； d) 管理 体系审核、产品监督抽查提出重大问题时； e) 认证前的管理评审。 2） 行政人事中心 编制 “ 临时管理评审计划 ” ， 经管理者代表审核后，总经理批准。 计划内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对某一具体事项。 管理评审的输入一般包括以下内容 1） 管理体系审核结果，包括内部审核和外部审核结果； 2） 管理体系运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性 ， 管理目标 和指标的实现程度； 3） 顾客 及 来自外部相关方的交流信息， 包括 抱怨、 满意程度的测量结果及与沟通的结果等； 4） 过程的业绩和 产品 的符合性，包括过程、 产品 监视和测量的结果 ，环境 合规性评价的结果，质量和环境绩效 ； 5） 改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和 日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果； 6）上一次 管理评审 所做决策 的实施及有效性； 7） 可能影响管理体系的各种情况 （如 组织机构、资源配置 等） 分析； 8） 组织机构、资源配置和利用等是否合理； 9） 是否发生重大的质量事故和重大 环境 事故； 10） 有关本 公司 管理体系改进的建议。 管理评审的准备 行政人事中心 将总经理批准的 “ 管理评审计划 ” 于管理评审前发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审所需的资料。 行政人事中心 于管理评审前将各部门准备的资 料进行收集、整理后交管理者代表 确认。 并将评审会议的时间、地点、参加人员以会议通知形式通知参加评审的人员。 管理评审 评审会议 1） 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 2） 参加人员对评审内容进行逐项评审。 3） 行政人事中心 作会议记录，参会人员在签到表上签到。 总经理对评审输出作出结论，并对改进活动提出明确要求。 管理评审报告 行政人事中心 对管理评审的内容进行总结，编写 “ 管理评审报告 ” ，经管理者代表审核 ，总经理批准。 管理评审报告的内 容包括： 1） 评审目的、时间、地点、参加人员和主持人； 2） 评审会议概述； 3） 管理方针、管理目标的适宜性结论； 4） 管理体系的适宜性、充分性和有效性结论； 5） 管理体系和过程改进的决定 ，包括资源的提供。 纠正、预防和改进措施的实施和验证 行政人事中心 根据会议评审结果，填 写 “ 管理评审改进措施计划 ” ，并 按《 纠正措施 /预防控制程序》 要求 明确具体的责任部门和完成的时间。 各部门根据改进要求实施改进活动， 行政人事中心 负责对改进措施的 协调、组织和指导，并对措施实施结果的有效性进行验证 ，将 结果报管理者代表 ，作为下次管理评审输入资料之一。 6 相关文件 及记录 管理评审计划 管理评审报告 管理评审改进措施计划 纠正措施与 预防措施控制程序 本程序最终解释权在 行政人事中心。 编制： 行政人事中心 审核： 人力资源控制程序 QCB/B00720xx 1 目的及适用范围 对承担管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 本程序适用于公司内所有与管理体系有关的各类人员的人力资源管理． 2 引用 标准 下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文．本程序发布时，所示版本均为有效． 《管理体系 基础和术语》 《管理体系 要求》 GB/T2400120xx《环境管理体系 要求及使用指南》 3 术语及定义 本标准所采用的术语，符合 GB/T1900120xx《 质量 管理体系 要求》 GB/T2400120xx《环境管理体系 要求及使用指南》 和 的规定。 能力：经证实的应用知识和技能的本领。 4 职责 行政人事中 心 负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 负责编制公司各岗位人员的《 岗位说明书 》；负责组织 培训并 对培训效果进行评价。 各部门 协助 行政人事中心 实施人力资源管理，并对本部门人员进行业务培训。 总经理负责批准人员的聘用与解聘。 5 工作程序 岗位能力要求的确定： 行政人事中心 通过对各部门人员配备需求的了解，结合 公司 的生产经营需要和 产品 要求设置必要的工作岗位 ， 并组织各部门根据各个岗位的岗位职责，从教育、技能、培训和经验四个方面编制 QCB/C00220xx《 岗位说明书 》经总经理批准后执行。 人员招聘 公司员工应主要通过向社会公开招聘形式获取。 由 行政人事中心 根据各部门人员需求和生产发展要求编制公司人员招聘计划经总经理批准后实施。 应聘人员应填写 “ 招聘人员登记表 ” ，经 行政人事中心 进行汇总后初审，初审内容主要包括招聘人员工作简历、学历证书、资质证书和能力特长等。 对初审合格人员由 行政人事中心 组织相关业务部门参加进行面试，必要时请总经理进行面试．面试依据 QCB/C00220xx《 岗位说明书 》，必要时进行实作考试，面试结束后由 行政人事中 心 负责整理和评审意见，经总经 理审批后接受为试用人员 . 试用人员试用期一般为三个月 ， 未能达到要求的可延长三个月。 由接收部门负责试用人员的试用期考试 ,应填写 “ 招聘人员试用登记表 ”。 考察试用合格后，经双方同意报总经理批准后，由 行政人事中心 负责办理聘用手续，签定劳务合同，接收为公司员工。 人力资源的培训 行政人事中心 在每年初征询、了解各部门的培训需要，并根据 QCB/C00220xx《 岗位说明书 》编制公司 “ 年度培训计划 ” ，总经理批准后执行。 培训要求 1） 特殊岗位作业人员的培训要求： 对于从事检 验、试验、库管、内审等特殊岗位工作人员应具备高度的质量 、环境 责任感和本岗位专业知识、技能要求，内审员还要熟悉 GB/T1900120xx《 质量 管理体系 要求》GB/T2400120xx《环境管理体系 要求及使用指南》和审核技能。 必须经过培训，考核合格并经公司任命后方可上岗工作。 2） 特殊工种工作作业人员的培训要求： 特殊工种如电工、司机等作业人员 ， 要求严格按国家劳动部门的规定经过培训、考核取得证书后方可上岗工作。 3） 特殊工序作业人员的培训要求： 对于特殊工序的作业人员，应熟悉本岗位操作技能和作业文件，并 经培训、考核合格后方可上岗工作。 4） 对于新招员工和转岗人员，按其分配岗位进行内部培训，经考核合格后方可上岗。 5） 公司应定期对员工进行质量 、环境 管理和质量 、环境 认证的知识培训，不断提高全体员工的质量 、环境 管理水平和质量 、环境 意识。 培训工作的实施 1） 行政人事中心 负责年度培训计划的组织实施，每次培训应做好 “ 培训记录 ” ， “ 培训记录 ”包括培训人员签到、时间、地点、教师、培训内容等。 各部门应按培训计划要求送陪人员，确保培训计划的落实。 2） 对新员工和转岗人员的培训，由接收部门进行培训，并建立培训记录。 3） 公司不能满足的培训需求，需委外培训。 委外培训由 行政人事中心 负责 组织 ，总经理批准后送培。 培训效果的评价与验证 1） 每次培训结束后，应按计划要求进行考试或考核。 考核不合格者给一次培训补考机会，仍不 合格者，调离本岗位。 2） 委外培训不合格者或未取证者，公司财务不得报销培训费用。 再次培训仍未取证的，调离本岗位。 3） 行政人事中心 应定期调查培训效果并根据调查意见，不断改进培训工作。 人员能力考核 每年对公司。