泰钦通信科技公司管理制度手册(编辑修改稿)

泰钦通信科技公司管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关 公司 规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批； 三、坚持公开办事制度，公开办事程序、 办事结果，自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。 外单位请柬，一律交公司 行政部 由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。 如因特殊原因难以谢 绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。 档案管理制度 一、严格执行 公司 的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办 公室 、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由 行政部 负责归档。 五、各工程项目立项、规划、设计、及技术等图纸文字技术资料、质量资料由 行政部 负责归档。 六、各类 工程合同、办公设备类 合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由 行政部 归档，其他部门备份存档并由 行政部 实行电脑化管理。 七 、归档资料必须符合下列要求： ①文件材料齐全完整； ②根据档案内容合并整理、立卷； ③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八 、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九 、由分管领导定期组织档案责任人、 业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 保 密 制 度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 公司秘密包括下列秘密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项； 人事决策中的秘密事项； 专有技术； 招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 重要的合同、客户和合作渠道； 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司 秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、 行政部 应定期检查各部门的保密情况。 安全保卫制度 为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。 总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全 保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 三、根据实际需要， 行政部经理 兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 四、落实防火措施， 办公室 等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全 用电： 电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 六、落实防盗措施： 财务室要安装防盗门窗和自动报警器， 监控， 下班时要接通报警器的电源； 重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 车辆停放时应采取必要的防盗措施。 七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。 因对工作不负责任而造成事故的， 一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。 凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 车辆管理制度 一、公司车辆由 行政部 统一管理、调度。 各部门公务用车，由部门负责人先向 行政部 申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 二、车辆使用按先上级、后 下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。 面包车由 工程 部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。 如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由政部 统 报总经理批准。 七、车辆用油由 行政部 统一购买，油票由办公室发放登记。 公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 八、 行政部 建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 十二、 行政部 应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保 管。 十三、违规与事故处理 下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （ 1）无照驾驶； （ 2）未经许可将车借予他人使用； （ 3）违反交通规则引起的交通肇事； （ 4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、 、工地 现场 、厕所、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是：门 窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。 三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。 各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。 四、责任区卫生清理每周集中进行一次， 日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。 六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。 差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 膳宿费系 指膳食费及宿费。 特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、 起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限 100 元 /日。 享受部门负责人待遇的人员，宿费上限 80 元 /日，其他人员宿费上限 50 元 /日，另伙食补助 30 元 /天。 交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同 时取消当日伙食补助。 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 工作过失责任追究办法 一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。 二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： 对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 不予受理、许可不告知理由的； 无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的； 超越权限实施许可的； 对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的； 无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 对属于职责范 围内的事项推诿、拖延不办的； 缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资。