森博科技(软件开发)公司管理规章制度汇编(编辑修改稿)

森博科技(软件开发)公司管理规章制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

2分 ； ⑻ 工作时间因私事喝酒、在办公区域抽烟 ，负激励 2分 ； ⑼ 未经允许打印、复印与工作无关的资料，负激励 2分； ⑽ 在公司组织的集体活动（非娱乐活动）中，不服从整体安排、自由散漫 ，负激励 2分； ⑾ 工作时间内、会议进行中手 机未调至震动 或静音，负激励 2分； ⑿会议迟到负激励 2分； ⒀公司支付手机费用人员无故不接听电话或联系不上，每次负激励 1分； ⒁ 工作时间私人电话时间过长， 负 激励 1分； ⒂ 办公区域地面不洁，留有明显废弃物 ， 桌面摆有食品， 每项 负 激励 1分 ； ⒃ 下班 后未 将 办公用品 等其他物品 收入抽屉，（计算机 显示器 、水杯、台历 、电话 除外）椅子归位，计算机 主机 或 显示器 未 关闭电源 ，每项负激励 1分 ； ⒄ 工 作时间未按要求穿戴公司统一工作制服， 接听办公室电话未用礼貌用语“您好，森博 ” ，负激励 1分； ⒅工作时间做与工作无关的事情（游览与工作无关的网站、听音乐、 唱歌、 吃零食、闲聊、打闹 、聚堆、看小说、打游戏、睡觉、串岗、大声喧哗） ，每项负激励 1分 ； ⒆无故工作拖期 或 未按流程开展工作 ，负激励 1分。 一个季度累计三次出现以上违纪情况，视为严重违纪。 奖罚实施办法 ⑴ 申请由 被加扣分人的上级 及以上人员提出 ； ⑵ 事业部长 审批 2 分及以下的加扣分事项，超过 2 分以上的加扣分需报总经理审批 ； ⑶ 对非属本部门员工进行加扣分时，应经其主管同意，再上报总经理批准 ； ⑷ 总经办 在执行公布之前 需审核 加扣分 事由的真实性与合理性 ， 不符合情况 有权转职能部门重新审核。 加扣分分值 1分为 20 元，每增减一分即增减 20 元。 第二 篇 行政 管理 第一章 印章管理 制度 1 本制度所指印章包括公司公章、合同章、财务印鉴、公司董事长和总经理名章，以及其他带有公司名称的印章等。 2 总经办 应按照规定的规格、式样、字体、比例统一负责公司各 类印章的刻制 、备案 ； 销毁同样由 总经办 负责。 3 保管 ⑴ 总经办财务 负责公司公章、合同章、董事长和总经理名章以及财务印鉴的管理。 ⑵ 印章必须放在指定的存放处，随用随取（印章保管人在非立刻使用的情况下及间隔使用的情况下必须将印章收回到指定的存放处，不可将印章放在桌面等公共处） 4 印章用途及批准使用的权限和流程： ⑴ 用途 公司印章是按照国家规定，对内对外代表公司的法定名称，体现公司的权力和职责，由国家正式批准刻制的公章。 公司印章主要用于公司公文公函、公司行为合同或协议、项目申报书（表）、成果申报或鉴定 书（表）、专利申请书、海关或企业免税申请等用印。 公司下属各部门印章对外没有法律效力，不得对外使用，只能在本部门的职责范围内使用。 严禁使用部门印章对外签订合同及其它契约类文书。 对擅自使用而产生不良后果，公司按“员工管理制度”追究当事人及部门主要负责人的责任。 ⑵ 审批权限及流程 分类 序号 用 途 审 批 权 限 公 章 1 银行贷款 经办人 （非财务经理） 总经办财务 经理 总经理 2 担保 经办人 （非财务经理） 总经办财务 经理 总经理 3 工商登记、税务登记、法人代码证 、贷款卡等年检资料 经办人 （非财务经理） 总经办财务 经理 4 对工商局、税务局、统计局、银行 等部门定期报送的报表 经办人 （非财务经理） 总经办财务 经理 5 财务帐户开户、密码变更 经办人 （非财务经理） 总经办财务 经理 6 劳动合同（包括法定代表人名章）、养老金增减表、医疗卡、医疗证、办理员工离职手续、人事证明、收入证明等 经办人 总经办 综合管理 经理 7 政府及相关主管部门的报告 经办人 直线主管 事业部长 总经理 8 各类介绍信 经办人 直线主管 事业部长 合 同 专用章 说明 公司所有具有法律效应的合同、协议均使用合同专用章，不得使用公章 1 销售文本合同 经办人 直线主管 事业部长 总经理 2 其他合同 经办人 直线主管 事业部长 总经理 财务专用章、法定代表人名章 1 支票的签发、款项的收付、同银行 的业务办理、财务资料的报送等 经办人 总经办财务 经理 总经理 2 其他部门对外报送资料等 经办人 直线主管 事业部长 总经理 使用各类印章需要办理使用登记手续，填写《印章使用登记表》，按上表流程进行审批。 登记的项目包括：用印日期、发文号、文 件名称、印数、印章类别、用印部门、经办人。 监印人员在用印时要审阅、了解用印内容，核实、清点用印数量。 5 用印要求 ⑴ 监印人员盖章时要规范，使所盖印章端正、清晰、美观，印章不能歪斜或颠倒。 落款处加盖的印章应“骑年压月”。 ⑵ 监印人员必须坚持原则，对不符合规定的用印，监印人有权拒绝并向本部门主管汇报。 监印人不得擅自用印，违者后果自负。 ⑶ 印章原则上不借出使用，特殊情况须借出使用时，用印部门须填写《印章使用申请表 》，由经办人、 事业部长 及总经理审核批准后方可借出，原则上应当日归还。 如遇出差，须由 事业部长 级以上人员携带保管（或总经理授权的人员）。 ⑷ 不可在空白纸面用印。 附件一：印章使用申请表 附件一 《印章使用申请表》 年 月 日 印章类别 用印性质（加盖或借用） 用印部门 用印人 印数 用印原因及归还日期 签字： 年 月 日 事业部长 意见 签字： 年 月 日 总经理 意见 签字： 年 月 日 《印章使用申请表》 年 月 日 印章类别 用印性质（加盖或借用） 用印部门 用印人 印数 用印原因及归还日期 签字： 年 月 日 事业部长 意见 签字： 年 月 日 总经理 意见 签字： 年 月 日 第二章 会议管理 制度 1 会 议管理 ⑴ 严格遵守会议时间， 会议迟到 按 奖惩制度 处罚 ； 未请假 无故不参加，视为事假。 ⑵ 明确主持人、记录人、会议议题、会议进程； ⑶ 原则上要求作会议记录、 传达至每位 与会者 ； ⑷ 事业部长 不能准时参加公司要求参加的各项会议，应向主持人请假说明。 ⑸ 员工不能准时参加公司或部门要求参加的各项会议，应向 事业部长 请假说明。 ⑹ 由主持人向准假未参加会议人员传达会议的内容、决定。 ⑺ 跨部门或单位的会议要提前发会议通知，包括议题、时间、地点和有关资料，不开无准备的会，无关人员不参加会议， 会议时间 原则上不超过半小时。 ⑻ 参加会议人员提前 3 分钟到 位 ，手机 调至静音或震动状态 ；严禁中途私自离开会场，若需离开需向主持人请假。 2 会议的种类 ⑴ 公司召开的全体员工会议由 总经办 负责组织召开； ⑵ 总 经理办公会议， 由 总经办 负责组织召开； ⑶ 部门会议由部门所属人员参加， 事业部长 组织召开； ⑷ 专题会议、技术、业务会议由主管部门组织，必要时由 总经办 组织召开。 3 会议记录与决议 ⑴ 会议召集部门负责形成会议纪要与会议决议，并督办决议的落实与完成效果。 ⑵ 会议决议相关责任部门或责任人 ， 须按照决议要求与进度完成决议 ， 并向决议下达部门反馈完成情况与效果。 ⑶ 如对会议布置的任务及完成期限有异议， 须 在收到决议的两个工作日内 提出， 以便调整。 第三 章 档案管 理制度 1资料范围 财务： ⑴ 营业执照正副本； ⑵ 组织机构代码证正副本； ⑶ 税务登记证（国地税）正副本； ⑷ 银行基本户开户证明； ⑸ 人民银行贷款卡； ⑹ 海关登记证书； ⑺ 软件企业认定证书 及软件产品证书、著作权证书； ⑻ 房地产权证； ⑼ 机动车登记证书； ⑽ 公司章程及办理登记的各项资料； ⑾ 会计原始凭证、记账凭证及各类账簿； ⑿ 国地税的各类发票； ⒀ 财务软件的备份； ⒁ 涉税文档及资料 ⒂ 销售合同； ⒃ 其他 人事行 政： ⑴ 员工的聘用、入职、考核、转正手续、员工离职手续办理、奖惩建议的文字材料和表格。 ⑵ 组织员工内部培训 的 材料和表格。 ⑶ 资产管理、办公用品和设施的计划、购置、发放和管理工作中形成的各种文字材料和表格等。 ⑷ 公司车辆在管理、维修、保养 等方面的 各种 原始资料或复印件。 ⑸ 在安全、卫生管理、 6S管理中形成的各种检查记录 等。 客户资料 ⑴ 客 户资料和供应商资料 项目资料 ⑴ 设计、开发、变更、实施、总结、维护记录文档。 ⑵ 立项评审、项目计划书、调研大纲、需求规格说明书、界面设计说明书、实施手册、测试报告、用户手册、售后维护记录、客户案例、售后培训计划书等 市场活动资料 ⑴ 公司组织或参与的各种展会所搜集到的客户资料。 ⑵ 公司组织或参与的各项展览会的现场照片或影像资料。 包括本公司展位资料图片、其他展位资料图片。 ⑶ 公司组织或参与的座谈会、研讨会等各种会议的照片、影像资料等。 ⑷ 公司领导所参加的各种会议、活动的照片、影像资料。 ⑸ 公司组织或参与的其他各类活动。 包括组织内部员工参加的各项活动。 ⑹ 对公司发展有重要意义的其他资料。 2管理规则及流程 各类文档的保管责任人为 事业部长 ，存档期限为： ⑴ 财务：永久保存； ⑵ 人事行政：永久或三个月； ⑶ 客户资料 ：永久保存 ⑷ 项目资料 ① 软件开发的源代码需要在开发服务器保存并在应用服务器上备份，不保留文本资料 ，永久保存。 ② 实施文档永久或保存五年 ⑷ 市场资料 ① 各类研讨会及参加展会的影像资料，由负责摄像的责任人转存刻录，并在活动结束的三天内完成，转交市场负责人，影像资料长期保管。 并需交由 总经办 保存在服务器上。 永久保存； ② 研讨会的客户调查表，原件保存期限为三个月 拷贝到服务器上的资料在遇人事变动时需交接清楚。 第四 章 车辆管理制度 1 车辆的使用及管理 ⑴ 公司车辆由专职驾驶员驾驶。 其他员工未经 总经办 批准，一律禁止驾驶公司的车辆；未经 总经办 及总经理批准车辆严禁外借。 ⑵ 驾驶员出车必须由 总经办 批准，否则按私自出车处理。 驾驶员要严格按照用车申请单上所列内 容行驶。 ⑶ 各部门 办公用车需在每天下班前提报“用车申请表”，下午用车的，在 13： 00前提报，详细填写用车事由、起止地点等， 总经办 根据公务的轻重缓急统筹安排。 为了保证车辆的合理使用，若无大宗物品或急办事项，近程办事、乘公交车办事方便或去集团的不予派车。 对相同方向的用车尽量合并使用，减少派车次数和成本。 ⑷ 为降低车辆使用费用，车辆原则上不予派往外地出差。 特殊情况：如节日处理业务关系、偏远区域交通不方便、三人以上同行方可申请。 ⑸ 凡乘坐公司车辆外出办理业务者，一般采取只送不接的方式（即只送到目的地，自己乘公交车返回），回程方便 时可以跟车返回，需等候者，车辆等候时间不超过半小时。 ⑹ 车辆在行驶中，驾驶员要文明驾驶，严格遵守交通规则，严禁用车辆开玩笑，急刹车、急转弯，不得超速驾驶。 ⑺ 公司车辆只用于办公使用。 下班后需停放于指定停车场，如有特殊情况无法停在指定位置，须经 总经办同意。 ⑻ 车内禁止吸烟。 乘坐公司车辆的人员要注意车厢内的卫生，驾驶员有权予以提醒及管理。 ⑼ 总经办 每周对车辆卫生 ,停车规范、安全等其他日常行为进 行考核 ,每月对汽车维护、油耗进行考核。 ⑽ 总经办 需对车辆建立独立的档案，将车辆的维修、加油、行车记录等入档保管、定期检查。 ⑾ 在公司未设置专职驾驶员岗位的情况下，补充如下规定： ① 车辆管理：责任部门为 总经办 ，负责用车审批、移交管理、车辆日常维护等； ② 申请：申请人填写“用车申请表”， 事业部长 及 总经办 审批（详见 OA车辆管理 用车申请表中内容），申请时间按原“车辆管理制度”，以便 统筹合理使用； ③ 用车：用车申请经批准后，在 总经办 领取车匙，并填写“车辆移交情况明细表”，在用车前，用车人有责任检查车内物品及车况、外观，如检查后对以上内容发现问题，需及时提出，使用后提出无效。 用车后填写行驶公里数，并及时将车匙交回 总经办 ；对使用时。