湖北新长江管理流程和业务流程设计报告

湖北新长江管理流程和业务流程设计报告内容摘要：

1、 湖北新长江置业公司管理流程设计报告 机 密 北京北大纵横管理咨询公司 二零零五年三月 005 北大纵横 第 2页 流程说明 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 0%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (年度经营计划 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程图例 另一流程 另一流程 - (客户信息管理 ) 结束 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输 2、出的结果，从而达到共同的目的。 005 北大纵横 第 3页 大项目部体制下的主业务流程（示意图） 企业发展部 投资策划部 创展公司 设计部 合同预算部 工程管理部 项目部 物业公司 经营计划 项目开发 项目可研 规划设计 规划评审 报审 结构设计 报审 施工图会审 报建 施工现 场准备 估算概算 预算 招投标 其他甲供材 料设备采购 楼盘营 销方案 及定价 节点参与 预售 现售 配合竣 工验收、 决算 施工过程 管理 组织验收与 项目总结 现场施 工组织 预算 材料 设计 合同监 控执行 项目定位 工程决算 工程交接 前期工作 及整改保 修等 005 北大纵横 第 4页 新长江置业有限公司 流 3、程分类 2。 支撑层面 综合管理流程 财务管理流程 3。 业务层面 市场开发流程 项目立项流程 材料设备管理流程 规划设计流程 工程管理流程 市场营销流程 物业管理流程 1。 战略层面 战略制定流程 计划管理流程 审计监察流程 人力资源管理流程 005 北大纵横 第 5页 新长江置业关键管理流程一览表 战略制定流程 战略制定流程 计划管理流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 计划监督控制流程 公文流转流程 发文流程 公务车辆使用管理流程 法律事务服务 流程 档案存档管理流程 档案借阅管理流程 日常办公用品采购流程 非生产用固定资产采购流程 公章使用审批流程 非工程类合同管理流程 综合管理 4、流程 人力资源规划流程 内部招聘流程 外部招聘流程 绩效考核流程 薪酬管理流程 培训管理流程 员工请假流程 员工离职流程 人力资源管理流程 财务管理流程 资金计划制定与资金支付流程 费用报销流程 成本费用分析流程 财务预算编制流程 超预算审批流程 审计监察流程 经济责任审计流程 日常财务收支审计流程 工程项目预算审计流程 工程项目决算审计流程 监察流程 005 北大纵横 第 6页 新长江置业关键业务流程一览表 工程管理流程 市场营销流程 工程合作单位资质管理流程 工程招标流程 监理招标管理流程 工程类合同管理流程 项目施工管理流程 甲方要求设计变更审批流程 乙方技术变更联系单会签流程 重大质量 5、事故处理流程 工程量价核定流程 工程进度款支付流程 工程竣工验收流程 工程决算流程 营销策划方案编制流程 项目售楼部组建流程 楼盘销售流程 楼盘销售定价流程 楼盘价格调整流程 客户投诉处理流程 商品房预售许可证申办流程 销售统计报告流程 市场调研流程 项目可行性研究流程 市场竞争分析流程 市场开发流程 项目立项流程 项目规划设计流程 规划方案设计会审流程 施工图纸会审流程 勘察、设计招标流程 规划设计流程 材料设备管理流程 物业进驻与管理流程 物业管理客户服务流程 物业管理流程 项目定位流程 项目投资估算流程 资金筹措流程 土地获取流程 规划方案报批流程 施工图报批和审查流程 国有土地使用权证 6、办理流程 建设工程许可证申办流程 采购管理与工程合作管理制度制（修）订流程 供应商资质管理流程 材料与设备采购流程 材料招标流程 材料与一般设备出入库流程 重要设备出入库流程 005 北大纵横 第 7页 1、战略制定流程 005 北大纵横 第 8页 流程名称 ：战略制定流程 流程编号： 程主办部门：企业发展部 时间 企业发展部 总经理办公会 回顾现有战略 和项目经营情况 5 形成业务发展战略备选方案 6 开始 评估备选方案确立战略计划 8 明确市场和业务线 9 组织目标设定 11 组织机构设计 与调整 10 确定财务预测模型 12 与业务部门 沟通战略 14 建立长期 资本结构 13 调研相关 7、 业务市场 1 分析竞争对手 2 评估新技术 和创新 3 监控法律法规 变化 4 建立财务预测模型 7 3 5年大调整 每年小调整 结束 005 北大纵横 第 9页 流程名称：战略制定流程说明 流程编号： 流程主办部门：企业发展部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 调查相关业务市场的发展趋势 市场分析报告 2. 调查市场竞争态势，分析主要竞争对手 竞争分析报告 3. 评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场 新技术和创新分析报告 4. 跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响 法律法规影响分析报告 5. 回顾现有战略和项目 经营情况 现有战略分析报告 6. 在充分了解 8、外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案 备选战略方案 7. 针对备选战略方案建立财务预测模型 战略计划 8. 比较，分析备选方案确立 可实施的战略计划 可实施的战略计划 9. 根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位 业务发展规划 10. 设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败 组织绩效目标 11. 如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略 组织调整方案 12. 建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略 主要财务数据预测 13. 根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构 长期资本结构计划 14. 确定战略和具体的实施 9、计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划 在战略上达成一致 备注：本流程需配套以 战略管理制度 和 战略审批表 005 北大纵横 第 10页 2、计划管理流程 005 北大纵横 第 11页 流程名称 ：年度经营计划制定流程 流程编号： 程主办部门：企业发展部 结束 时间 总经理办公会 企业发展部 各部门、单位 开始 确定公司年度经营目标 审核 通过 不通过 1 2 3 5 6 每年 12月 分解为各部门年度经营目标 提出部门年度工作计划 汇总各部门年度经营计划 编制公司年度经营计划 审批 下发年度经营 计划 执行年度经营 计划 4 7 8 9 通过 不通过 005 北大纵横 第 1 10、2页 流程名称：年度经营计划制定流程说明 流程编号： 程主办部门：企业发展部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 总经理办公会确定公司年度经营目标 公司年度经营目标 2. 企业发展部将公司年度目标分解为各部门年度工作目标 部门年度工作目标 3. 各部门提出年度经营计划 部门年度经营计划 4. 企业发展部汇总年度经营计划 部门年度工作计划汇总 5. 企业发展部对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定 审核结果 6. 企业发展部编制公司年度经营计划 公司年度经营计划 7. 总经理办公会对公司年度经营计划进行审议 审批结果 8. 企业发展部下达经总经理办公会审议通过的年度工 11、作计划 计划下发 9. 各部门执行计划 各部门计划 计划执行 备注：本流程需配套以 计划管理制度 与 年度经营计划审批单 （ 计划管理制度 包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行） 005 北大纵横 第 13页 流程名称 ：计划监督控制流程 流程编号： 程主办部门：企业发展部 开始 收集计划 执行结果 差异检查 有差异 每月、每年 比较计划执行 和下达标准 识别差异原因 年、月度计划 改进绩效 无差异 结束 时间 企业发展部 计划执行部门 1 2 3 4 5 识别差异原因 4 监督改进绩效 005 北大纵横 第 14页 名称：计划监督控制流程说明 流程编号： 程主办部门：企业发展部 流程步 12、骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 定期或专项收集计划执行情况 计划执行结果 2. 对比原计划与计划实际执行情况 原计划 执行差异 3. 判别是否存在差异 4. 企业发展部与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施 执行差异 分析差异原因 5. 计划执行部门推行改进措施 改进措施 6. 企业发展部监督计划执行部门改进绩效 绩效改进情况 005 北大纵横 第 15页 流程名称 ：年度经营计划调整流程 流程编号： 程主办部门：企业发展部 开始 每年 0提出调整请求 / 前期经营情况 对比原定计划与 实际差距，提出建议 审批 年度经营目标 结束 不调整 确定调整方案 调整 汇总意见 / 组织讨论并综合平衡 负责人参 与讨论 编制年度经营计划 调整草案 审批 否 存档 /分解 /下发 是 年度经营计划 调整草案 调整后的 年度经营计划。