淮北矿业集团关键管理流程设计方案

淮北矿业集团关键管理流程设计方案内容摘要：

1、 2006 得外传 淮北矿业集团关键管理流程优化方案 2006年 11月 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 导读 战略规划管理流程 经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程 绩效考核管理流程 新项目建设管理流程 营销管理流程 供应管理流程 设备管理流程 3 北大纵横 流程名称：公司战略规划制定流程 流程编号： 程拥有者：政策研究室 时间 政研室 开始 愿景回顾 市场分析 生产计划科 /财务资产部 人力资源部 现状分析 经营、财务资产部现状 拟定战略规划 主管副总 审批 战略与投资委员会 意见、建议 修改意见 其他副总 党政联席会 是 否 战略规划 审批 修改意见 否 是 1 2、 2 3 4 5 6 7 8 结束 4 北大纵横 流程名称：公司战略规划制定流程说明 流程编号： 程拥有者：政策研究室 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 对公司愿景进行回顾。 公司愿景每五年回顾一次 ， 愿景回顾不是每次战略规划必须的步骤。 公司愿景 2 政研室进行市场分析 3 生产计划科 、 财务资产部 、 人力资源部及其他部门提供现状数据 、 信息 ， 进行集团现状分析 4 政研室汇总 、 分析所有信息 ， 拟定公司的战略规划 ， 交分管副总审批 战略规划 5 分管副总对初步拟定的战略规划进行审批 ， 不批准则提出修改意见交政研室进一步修改 ， 批准后交战 3、略与投资委员会及其他副总 6 战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见 7 其他副总审阅战略规划 8 党政联席会汇集各方意见 ， 对战略规划进行审批 ， 不批准则提出修改意见交政研室进一步修改 ， 批准后召开总经理工作会布置任务 ， 落实战略。 5 北大纵横 流程名称：战略目标年度回顾流程 流程编号： 流程拥有者：政策研究室 时间 政研室 开始 市场情况分析 生产计划科 /财务资产部 本年度经营 情况分析 经营、财务资产部分析 主管副总 审批 战略与投资委员会 意见、建议 修改意见 其他副总 党政联席会 是 否 战略规划 审批 修改意见 否 是 8 结束 战略目标回顾 对战略目标 进 4、行修正 战略规划制定流程 基本假设发生重大变化 战略基本假设没有发生重大变化 年度经营计划（预算）制定流程 1 2 3 4 5 6 7 9 6 北大纵横 流程名称：战略目标年度回顾流程说明 流程编号： 流程拥有者：政策研究室 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 政研室在了解市场情况基础上 ， 进行本年度市场情况分析 2 生产计划科 、 财务资产部提供本年度经营及财务资产部情况分析与总结 ， 政研室汇总 、 分析所有信息 ， 进行年度经营情况分析 3 对集团预定的战略目标进行回顾 ， 如果原先战略规划假定的条件发生重大变化 ， 则战略目标需要重新制定 ， 则进入新的战 5、略规划制定流程；如假设条件未发生重大变化 ， 则根据实际执行情况进行适当修正 4 政研室根据年度经营分析及外部环境变化趋势 ， 对战略目标进行适当调整和修正 ， 并报分管副总审批 战略目标修正意见 5 分管副总对修正的建议进行审批 ， 不批准则提出修改意见交政研室进一步修改 ， 批准后交战略与投资委员会及其他副总 6 战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见 7 其他副总审阅修正建议 8 党政联席会汇集各方意见 ， 对修正建议进行审批 ， 不批准则提出修改意见交政研室进一步修改；批准后进入年度经营计划 （预算 ） 流程 7 北大纵横 流程名称：企业管理改进流程 流程编号： 流程拥有者： 6、政策研究室 是否需要改进绩效 是 否 人力资源部 政研室 时间 制定部门 /下属业务单元绩效考核原则 建立明确的绩效指标 分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施 评估绩效提高的可能性并准备实施 将具体流程和行业标准进行比较 监测各部门绩效 监测财务资产部绩效 将实际绩效和计划对比 设计并改进管理流程 设计并改进组织结构和工作角色 人力资源部负责管理组织结构和岗位 制定业务改进计划草案 进行成本分析 制定改进的优先顺序 充分沟通改进计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 企业管理部 战略规划 A 8 北大纵横 流程名称：企业管理改进流程 流程编号： 7、流程拥有者：政策研究室 人力资源部 政研室 时间 企业管理部 A 制定外包计划 实施流程重组 获取公司管理层和资金上的支持 是否计划外包 是 否 调整战略目标 根据修改后的计划制定希望达到的结果 制定实施的制度和程序的最终方案 变革后续管理 15 16 17 18 19 20 21 结束 9 北大纵横 流程名称：企业管理改进流程说明 流程编号： 流程拥有者：政策研究室 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 制定绩效考核原则 绩效考核指标 2. 制定明确的绩效考核指标 3. 将具体流程和行业标准进行比较 ,以发现问题和差距 4. 监测各部门绩效 5. 监测财务资产部绩 8、效 6. 将实际绩效和计划进行对比 ,找出问题和差距 7. 分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施 实际绩效数据 计划绩效指标 8. 评估绩效提高的可能性并准备实施 9. 设计并改进管理流程 10. 设计并改进组织结构和工作角色 11. 制定业务改进计划草案 业务改进计划草案 12. 对改进计划草案进行成本分析 13. 对改进计划内容的优先顺序进行排序 14. 和相关部门及员工进行充分的讨论 ,以取保计划被大家理解和完善 ,不会造成猜测和歧意 ,减少实施过程重的阻力 . 10 北大纵横 流程名称：企业管理改进流程说明（续） 流程编号： 流程拥有者：政研室 流程步骤 工作内容的简要描述 9、重要输入 重要输出 相关表单 15. 计划顺利实施的坚强后盾 :获得公司管理层和资金上的支持 16. 制定外包计划 ， 如请咨询公司 17. 具体实施流程重组计划 18. 根据管理流程改进情况对战略目标进行相应的调整 19. 制定实施的政策和程序最终方案 实施的政策和程序 20. 制定明确的原则来衡量调整后是否达到预期效果 21. 进行变革后续管理 :建立变革跟踪检测体系 ， 确保变革达到预想的效果。 并和员工仔细沟通 ， 将变革带来的不利因素尽量降低 . 22. 人力资源部负责管理组织结构和职位 11 北大纵横 导读 战略规划管理流程 经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程 绩效 10、考核管理流程 新项目建设管理流程 营销管理流程 供应管理流程 设备管理流程 12 北大纵横 流程名称：年度经营计划制订流程 流程编号： 程拥有者：生产计划科 时间 董事长 总经理 /战略投资 委员会 /预算委员会 生产计划科 财务资产部 各部门 /下属 公司 公司年度经营目标 1 开始 审批 12 审核 7 年度经营计划指导工作 2 公司整体发展战略及上年计划执行情况 3 各部门、业务单位年度经营目标 4 各部门、业务单位年度经营计划、预算草案 5 新年度经营预算 6 新年度经营计划 6 联合下达修正建议 8 修改各自年度经营计划与预算 9 汇总形成总体年度经营计划 10 汇总形成年度预算 1 11、0 讨论、并对各部门 /下属公司质询 11 下达年度预算 下达年度预算 13 13 执行 结束 14 是 否 否 是 13 北大纵横 流程名称：年度经营计划制订流程说明 流程编号： 程拥有者：生产计划科 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 董事长提出年度经营目标的要求 2. 接受董事长委托 ， 负责经营计划指导过程的指导工作 3. 生产计划科回顾公司整体发展战略及上年度经营计划的执行情况 分析报告 4. 各部门 /下属公司拟定本部门 /单位年度经营目标 5. 各部门 、 下属公司拟定本部门 /单位年度工作 /经营计划及预算草案 ， 分部上报生产计划科 、 财务资产 12、部 年度工作 /经营计划 、年度部门 /经营预算草案 6. 生产计划科 、 财务资产部汇总形成公司新年度经营计划 、 经营预算 ， 上报总经理 /战略投资委员会 /预算委员会审核 7. 总经理 /战略投资委员会 /预算委员会进行审核 ， 并提出意见 8. 生产计划科 、 财务资产部根据审核意见 ， 联合下达各部门 /下属公司经营计划 、 预算的修正建议 9. 各部门及下属公司按照年度计划 、 预算开展工作 14 北大纵横 流程名称：年度经营计划制订流程说明（续） 流程编号： 程拥有者：生产计划科 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 生产计划科 、 财务资产部汇总 13、修改后的经营计划和预算 ， 形成公司年度总体经营计划 、 经营预算 公司年度经营计划 公司年度经营预算 11. 董事长主持 ， 会同总经理 、 战略投资委员会 、 预算委员会等对经营计划 、 经营预算进行讨论 ， 并对各部门 /业务单位负责人进行质询 12. 董事长对讨论结果进行审批 13. 生产计划科 、 财务资产部分别将经董事长审批通过后的经营计划 、 预算分别下达到相关部门 、 业务单位 14. 各部门及下属公司根据所分解目标 ， 拟定本部门 /单位的发展规划 15 北大纵横 流程名称：预算启动流程 流程编号： 流程拥有者：财务资产部 时间 各下属公司 根据公司年度经营计划 ,制定 /修 14、改预算指导原则 根据预算制定指导原则和经营目标 ,制定本下属公司财务预算 财务资产部 公司决策层 开始 年度销售目标，销售计划和预算编制的制定 年度销售目标 ,销售计划 审批 汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况 各下属公司预算执行情况 通过 不通过 1 2 3 4 5 结束 16 北大纵横 流程名称：预算启动流程说明 流程编号： 程拥有者：财务资产部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 财务资产部汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况 各下属公司预算执行情况 2. 在 11月中旬制定年度销售目标 ,销售计划 年度销售目标 ,销售计划 3. 财务资产部根据公司年度经营计划 ,制定 /修改预算指导原则 预算指导原则 4. 由公司决策层审批 预算指导原则 审批结果 5. 各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标 ,制定本下属公司财务预算 预算制定指导原则 经营目标 下属公司财务预算 17。