九鑫日化关键业务流程(最终确认稿)

九鑫日化关键业务流程(最终确认稿)内容摘要：

1、九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 北大纵横管理咨询公司 2004年 12月 第 1 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 流程图图例说明 流程开始 这个标志所指向的流程步骤就是该流程的开始 流程步骤 这个标志所代表的内容就是流程的各个环节，是流程的具体组成 信息文档 这个标志指的是流程中出现的一些具有说明、证明、支持等作用的单据或文字资料 决策点 这个标志表示的是该环节需要根据实际发生的情况进行一个决策判断，里面所写的内容就是决策或判断内容，判断结果用 “ Y”或 “ N”表示 流程终点 这个标志所代表的内容就是流程结束，该流程到此为止 外接流程 这个标志所代表的内容 2、是一个流程，这个流程嵌套在所画流程之中，它的输入来自所画流程，输出也要衔接所画流程 离页连接符 这个标志表示流程在一页中无法完整体现需要承上页或者启下页 这个标志连接流程图中相关的活动环节，体现了流程中活动的先后顺序，箭头的方向表示下一环节 第 2 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 九鑫日化关键业务流程一览表 事业部发展战略规划制定流 度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 月度经营计划制定流程 人力资源规划制定流程 部招聘流程 部招聘流程 训管理流程 度薪酬总额审批流程 流程编号： 办员工月度薪酬制定发放流程 办员工薪酬监督管理流程 案资料收集流程 案管理流程 3、案借（查）阅管理流程 定资产管理流程 计划管理关键业务流程 财务管理关键业务流程 人力资源与行政管理关键业务流程 1 2 3 各省办费用计划审批流程 省办临时费用费用审批流程 省办计划内费用报结流程 省办临时申请的费用报结流程 销商返利结算流程 算内费用（除各省办）报销流程算外费用（除各省办）报销流程售收款流程 票出据流程 售结算流程 产成本核算流程 第 3 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 九鑫日化关键业务流程一览表 (续） 重点客户合同管理流程 点客户门店陈列与品类调整流程点客户促销管理流程 点客户区域促销管理流程 点客户订单处理流程 点客户对帐回款流程 点客户 4、危机处理流程 信平台销售信息分析流程 点客户价格管理流程 点客户管理关键业务流程 6 市场与广告管理关键业务流程 销售管理关键业务流程 4 5 全域市场促销方案制定流程 品研发与改进流程 产品上市流程 宣品促销品设计流程 场信息收集分析流程 户售后服务流程 告计划制定流程 告创意与制作流程 告投放与监测流程 宣品促销品制作流程 关活动策划执行流程 产成品要货计划制定 /调整流程 售业务督察流程 销商合同签订流程 销商变更流程 办促销方案审批流程 市联络处促销方案审批流程 销活动执行流程 宣品促销品需求计划制定流程销商订单处理流程现款 销商订单处理流程赊销 市经理外部招聘管理流程 市经理内部招聘 5、流程 务员 /促销员招聘管理流程 点投入终端销售数据计核流程 4 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 九鑫日化关键业务流程一览表 (续） 计划物流管理关键业务流程 采购与生产管理关键业务流程 7 8 分配计划制定实施流程 储 /运输商合同签订流程 输费用计划审批流程 划外仓储 /运输费用审批流程 仓储 /运输费用报结流程 品（赠宣品）调拨流程中转库到中转库 销商退换货流程事业部统一退换货销商退换货流程经销商要求退换货品 /赠宣品促销品途损后索赔流程（中转库） 损后索赔流程经销商 品发货流程 品错发处理流程 赠宣品促销品发货流程 中转库残次品核销流程 供应商选择与评估流 6、程 应商招标流程 度采购计划制定流程 度采购计划制定流程 度生产计划、用料需求计划制定流程度生产计划、用料需求计划调整流程料入库流程 料领用流程 产作业流程 成品入库流程 成品出库流程 第 5 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 计划管理关键业务流程 第 6 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 事业部发展战略规划制定流程 流程编号： 事会 时间 相关部门 日化事业部 总裁 日化事业部 总裁秘书 总裁办公会 下发编制战略规划的通知 提供相关资料 明确事业部战略 规划的指导思想 确定战略规划框架并明确部门分工 开始 提出战略备选方 案及风险分析 7、讨论确定事业部发展战略规划 确定相应的组织 保证和资源分配 整理会议记录形成发展战略规划 审核 /签字 审批 事业部发展战略规划 1 9 2 N Y N Y 3 4 5 6 10 7 8 7月初 9月初 10月初 8月初 10月底 第 7 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 事业部发展战略规划制定流程说明 流程编号： 程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1. 董事会下发编制事业部发展战略规划的通知，并提出相应的要求 编制事业部发展战略规划的通知 2. 日化事业部总裁根据董事会的要求和事业部的发展方向提出发展战略规划的指导思想 发展战略规划的指导 8、思想 3. 总裁办公会根据董事会下发的编制发展战略规划的通知和事业部总裁提出的战略规划指导思想讨论确定事业部发展战略规划的框架，并明确各部门的分工，总裁秘书进行会议记录 事业部发展战略规划框架 4. 市场部牵头与销售部、重点客户部共同进行外部市场环境分析，提出外部市场环境分析报告，报事业部副总裁进行审核，人力资源部提供事业部人力资源状况分析报告，报人事行政副总裁进行审核，财务部提供财务资源分析报告，报财务总监审核，生产管理部提供生产能力分析报告，报事业部总裁进行审核 事业部发展战略规划框架 外部市场环境分析报告、人力资源状况分析报告、财务资源分析报告、生产能力分析报告 5. 总裁办公会根据相关 9、部门提供的分析报告讨论提出事业部发展战略规划的备选方案，并对各方案的风险进行分析 发展战略规划备选方案 6. 总裁办公会通过对各发展战略备选方案的充分讨论与分析，确定事业部的发展战略规划，其中包括事业部的发展目标体系、业务战略和职能战略 7. 总裁秘书根据会议纪要整理形成事业部的发展战略规划初稿 事业部发展战略规划初稿 8. 事业部总裁审核总裁秘书整理的发展战略规划，若合格则在规划上签字，若不合格，总裁秘书根据总裁指示重新整理发展战略规划 9. 董事会审批经事业部总裁签字后的发展战略规划，若合格则下发事业部发展战略规划，若不合格，事业部根据董事会要求重新制定发展战略规划 事业部发展战略规划 1 10、0. 总裁办公会根据审批后的发展战略规划讨论确定事业部相应的组织保证和资源分配 第 8 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 事业部发展战略规划制定流程权限 流程编号： 事会 日化事业部 营销副总裁 日化事业部 总裁 日化事业部 人事行政副总裁 总裁办公会 事业部发展战略规划的审批权 生产能力分析的审核权 事业部发展战略规划的审核权 人力资源状况分析的审核权 事业部发展战略规划的建议权 外部市场环境分析的审核权 日化事业部 财务总监 财务资源分析的审核权 第 9 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 年度经营计划制定流程 流程编号： 化事业部 各 11、业务部门 总裁办公会 时间 10月底 董事会 日化事业部 总裁 /副总裁 日化事业部 各职能部门 日化事业部 总裁秘书 进行市场预测确 定年度销售目标 审议 下年度指导方针 事业部发展战略规 划 年度方针目标 审核 形成年度经营计划初稿 N Y N Y 年度经营计划初稿 形成下年度经营方针 编制部门年度计划 审核 汇总形成年度经营计划 N Y 审议 审批 年度经营计划 N Y N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11月初 11月中旬 11月下旬 11月下旬 12月中旬 第 10 页 北大纵横管理咨询公司 九鑫集团日化事业部关键业务流程报告 年度经营计划制定流程说明 流程编号： 程 12、 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1. 总裁办公会根据董事会下达的下年度指导方针、日化事业部的发展战略和总裁 /副总裁下达的年度方针目标讨论形成事业部下年度经营方针，日化事业部总裁秘书进行会议记录 下年度经营方针 2. 销售部牵头与市场部和重点客户部依据年度经营方针，对历史数据进行趋势分析，并根据外部环境分析预测市场需求，确定年度销售目标 历史数据趋势分析、外部市场环境分析、年度经营方针 年度销售目标 3. 日化事业部副总裁根据年度经营方针、历史数据的趋势分析、外部市场环境分析对年度销售目标进行审核，若审核未通过，销售部组织相关部门重新进行市场预测确定年度销售目标 4. 日化事业部总裁秘书根据审核过的年度销售目标形成年度经营计划初稿 年度经营计划初稿 5. 总裁办公会根据年度方针目标对年度经营计划初稿进行审议，总裁秘书进行会议记录，若审议不通过，则各业务部门重新确定年度销售目标 审议后的年度经营计划初稿 6. 各部门根据审议后的年度经营计划初稿编制部门年度计划，部门计划必须有部门总监的签字确认 审议后的年度经营计划初稿 部门年度计划 7. 各部门的年度计划需要经过事业部主管总裁的审核，若审核未通过，则各部门重新编制部门年度计划 8。