银河动力主要业务流程优化设计报告

银河动力主要业务流程优化设计报告内容摘要：

1、 2006 得外传 成都银河动力股份有限公司 主要业务流程优化设计报告（讨论稿） 2006年 5月 11日 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务 ， 它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 ， 从而 2、达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 3 北大纵横 银河动力主流程图 市场营销管理流程 采购管理流程 预算管理流程 技术改造管理流程 研发管理流程 战略管理流程 经营计划流程 财务管理流程 生产管理流程 人力资源管理流程 投资管理流程 研发财务信息 资金使用 预算 资金使用 计划 运营财务信息 人力资源信息 经营计划 人员调配 /考核 人员需求 战略 经营计划 预算 资金使用 投资预算 资金使用 资金使用 财务预算 技术成果 技术成果 市场 /技术信息 经营计划 技改成果信息 经营计划 销售计划 /订单 原材料需求 运营 /市场信息 供应信息 生产信息 预算执行信息 财务预算 项目立项 3、质量管理流程 质量管理信息 管理评审 知识管理 4 北大纵横 银河动力主要业务流程一览表 信息收集与分析流程 战略制定与选择流程 战略评估与调整流程 财务制度制定 与修订 流程 固定资产采购与管理流程 资金计划制定与资金支付流程 费用报销流程 成本 核算 流程 发货开票流程 内部审计流程 战略管理流程 1 年度经营计划流程 2 财务管理流程 3 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 月度指标管理流程 部门经济责任考核流程 月度经营分析流程 企业经营管理保障实施流程 预算管理流程 4 预算启动流程 预算编制流程 预算方案审批流程 预算内费用审批流程 预算外费用审批流程 滚动预算编制流程 预 4、算执行评估流程 重大预算调整流程 人力资源管理流程 5 人力资源规划流程 工作分析 流程 外部 招聘流程 培训流程 内部招聘 流程 员工绩效考核流程 薪酬管理流程 生产计划编制流程 生产计划执行流程 车间生产管理流程 生产管理流程 6 5 北大纵横 银河动力主要业务流程一览表（续上页） 采购管理流程 市场营销管理流程 7 8 工艺、材料研发管理流程 产品研发管理流程 11 10 技术改造及设备管理流程 9 采购实施部门选择流程 供应商复评流程 潜在供应商评审流程 供应商选择流程 采购招标流程 采购计划制定流程 采购实施流程 不合格材料处理流程 市场管理流程 （ 9个流程 ） 年度营销计划和预算 5、制定流程 营销计划和预算调整流程 月度销售计划制定流程 客户管理流程 销售管理流程 销售合同评审流程 订单评审流程 技术改造规划流程 设备配置立项流程 设备配置实施流程 设备大项修流程 设备报废流程 新产品研发项目立项流程 新产品研发项目实施及管理流程 新产品研发项目验收流程 产品更改通知流程 工艺 、 材料研发项目立项流程 工艺 、 材料研发项目实施与管理流程 工艺 、 材料研发项目验收流程 投资管理流程 12 投资项目可行性研究流程 投资项目退出流程 投资管理流程 6 北大纵横 银河动力主要业务流程一览表（续上页） 质量管理流程 13 质量体系审核方案制定流程 质量体系审核实施流程 过程审 6、核方案制定流程 过程审核实施流程 产品审核方案制定流程 管理评审流程 纠正措施实施流程 预防措施实施流程 持续改进实施流程 7 北大纵横 导读 信息收集与分析流程 战略制定与选择流程 战略评估与调整流程 战略管理流程 1 8 北大纵横 流程系列战略制定与调整 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 政策 /行业 /市场等外部信息； 企业经营、产品、技术、人力资源等内部信息。 政策 /行业与企业分析报告 增强战略制定的科学性 保证信息收集的全面性和分析的科学性 企业管理部部长 信息收集与分析 政策 /行业与企业分析报告等 企业战略规划 提供战略备选方案 运营总监 战略制定与选择 企业战略 7、规划 实施效果 政策、环境变化 战略执行评估 战略调整 运营总监 战略评估与调整 根据内外部环境的重大变化每 2 为了适应政策 /环境的变化与本企业运行的实际情况 9 北大纵横 信息收集与分析流程 外部机构 战略制定与选择流程 1 企业管理部 部长 整理汇总 审阅 /存档 6 各部门 运营信息 各其他部门 行业 /市场分析 企业现状评估 优劣势分析 分析报告 财务部 财务信息 时间 投资项目及内部运营信息 政策 /行业 /市场信息 竞争对手信息 开始 2 3 4 5 日常性工作 外部信息的获取由商务部、企划部协助 投资发展部 相关岗位 企业管 理部 相关岗位 10 北大纵横 流程步骤 工作内容 8、的简要描述 重要输入 重要输出 1. 各其他部门提供其运营信息 各部门运营信息 2. 以企业管 理 部为主导 ， 其他其他部门 （ 营销中心 、 企划部等 ） 协助企业管 理部工作 ， 向外部机构获取政策 /行业 /市场信息和竞争对手信息 行业 /市场信息和竞争对手信息 3. 财务部提供财务信息 财务信息 4. 投资发展部相关岗位提供投资项目及内部运营信息 投资项目运营信息 5. 企业管 理 部相关岗位将上述信息整理和汇总 ， 并进行行业 /市场分析 、 企业现状评估和优劣势分析 各部门运营信息 投资项目运营信息 财务信息 行业 /市场信息 竞争对手信息 战略信息分析报告 6. 企业管理部部长 9、对战略信息分析报告进行审阅 ， 并存档 战略信息分析报告 信息收集与分析流程说明 11 北大纵横 时间 战略委员会 企业管 理部 3次 结束 年度经营计划制定流程 1 运营总监 提出战略目标建议和战略规划思路 2 5 10 汇总 /平衡 /调整 董事会 总经理办公会 讨论 /评估 /建议 修改战略规划草案 总经理 审核 审批 落实战略规划方案 下发战略规划，指导各部门 /实体规划工作，检查各部门 /实体战略规划执行情况 战略 选择 市场分析报告 其他部门专项分析报告 6 11 13 修改意见 N N Y Y 战略构想 与目标 下达战略规划任务 理解战略构想，组织调查和论证 各其他部门 提供资料 10、，协助论证 提出战略规划步骤 形成战略发展规划备选方案 审核 资源预测 业务发展预测 3 4 8 9 12 战略规划 Y N 提出业务战略和职能战略构想 需要外部 咨询服务 ? N Y 7 N 审批 Y N Y 审核 8 企业管理部协助并管理外部咨询服务 战略制定与选择 5 12 北大纵横 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 总经理办公会根据董事会战略构想与目标向企业管 理部 下达战略规划任务 战略构想与目标 战略框架草案 2. 运营总监牵头 ， 在理解战略框架草案的基础上对战略框架进行调查和论证 战略框架草案 3. 各其他部门向企业管 理部 提供资料 ， 协助论证 4. 11、在上述调查和论证的基础上提出公司的业务战略和职能战略构想 ， 如果需要外部咨询服务 ， 则由企业管 理部 按相关管理办法协助并管理外部咨询服务 业务战略和职能战略构想 5. 企业管 理部 进行汇总 、 平衡和调整之后 ， 综合市场部提供的市场分析报告和各其他部门专项分析报告后 ， 提出战略目标建议和战略规划思路。 （ 其他部门专项分析报告 ， 是指截至本次战略制定与选择期限内的专项分析报告 ， 不同于日常运营分析报告 ） 市场分析报告 /其他部门专项分析报告 战略目标建议 6. 运营总监将战略目标建议和战略规划思路报总经理办公会审核 7. 由董事会对战略目标建议和战略规划思路进行审批 战略目 12、标建议 /规划思路 8. 企业管 理部 综合市场分析报告 /其他部门专项分析报告和资源预测及业务发展预测提出战略规划步骤 ， 并形成战略规划备选方案并由总经理办公会审核 市场分析报告 /其他部门专项分析报告 9. 运营总监将总经理办公会审核通过的战略规划备选方案提交战略委员会讨论和评估 ， 并由战略委员会提出修改意见和建议 10. 企业管 理 部负责对战略委员会的修改建议进行汇总 ， 对战略规划备选方案进行修改 ， 并形成战略规划草案 专家修改意见 战略规划草案 11. 总经理办公会根据战略规划草案做出战略选择 ， 报总经理审核和董事会审批 战略规划草案 战略规划 12. 总经理办公会落实战略 13、规划方案 战略规划方案 13. 企业管 理 部下发战略规划 ， 指导其他部门规划工作并检查各部门战略规划执行情况 战略规划方案 战略制定与选择流程说明 13 北大纵横 时间 战略委员会 企业管 理部 21次 结束 年度经营计划制定 1 运营总监 提出修订或重新制定战略的建议 2 4 5 6 总经理 董事会 公司战略规划 （未修订） 审核 总经理办公会 讨论 /评估 /建议 完善战略规划修订方案 审核 审批 落实战略实施 指导各部门规划工作，检查战略执行情况 管理评审报告 7 8 调整意见 N N N Y Y 战略制定与选择 修订战略规划 审阅战略评估报告 Y Y 3 需要重新制定战略。 N 审 14、核 N Y 战略评估与调整 14 北大纵横 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 企业管 理 部根据各年度管理评审报告以及公司原有战略规划 ， 对公司战略目标进行回顾 ， 并对执行情况进行评估 ， 判断战略制定的基本假设前提是否发生重大变化 ， 从而提出修订或重新制定战略的建议 ， 并提交战略评估报告 各年度管理评审报告 /原有战略规划 战略评估报告 2. 由运营总监进行审核 ， 审核后将战略评估报告送总经理办公会和总经理审阅 战略评估报告 3. 如果判断需要重新制定战略 ， 则转向战略制定与选择流程 4. 如果判断仅需修订战略 ， 则由企业管 理 部根据市场分析报告和其他部门。