恒基建设工程项目管理公司程序文件汇编(编辑修改稿)

恒基建设工程项目管理公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

性服务（水、电供应）、通讯 设施等。 综合管理部 负责建立公司的《设施清单》（ ／ ）。 各部门根据使用部门的要求及公司发展的需要，向总经理申请，批准后，由 综合管理部 负责安排采购的有关事宜并实施具体采购；领用部门应填写《物品领用申请单》 （ ） ， 经工程部批准同意后，由综合管理部发放。 采购完成的设施，工程部组织使用部门进行验证，确认是否满足要求。 、维护和保养 a)监视和测量设备的使用、维护和保养按《监视和测量设备控 制程序》 （ ） 执行； b)办公场所、办公用品、通讯设备和支持性服务设施由使用部门维护和保养，发生故障，使用部门交综合管理部，经总经理批准后，请专业修理人员修理。 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门汇总到 综合管理部， 报总经理批准后报废。 综合管理部 应根据监理服务的需要，负责并提供办公场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 综合管理部建立公司的各类设施的登记工作，登记在 《设施 清单 》 上。 各职能部门应按公司有关制度 ,保持办公场所的整 洁 ,爱护和保管好公司的办公设施。 现场监理工作环境由监理项目部负责管理。 监理项目部负责登记现场监理办公室的各类设施登记，记录在 《 设施清单 》（ ） 上，并在备注上注明该设施是业主、施工方还是公司的，妥善保管，监理工作完成后交还原主。 监理项目部应保持现场办公室的整洁 ,资料分门别类 ,摆放整齐。 《监视和测量设备的控制程序》（ ） 《设施清单》（ ／ ） 《物品领用申请清单（ ／ ） 18 上海恒基建设工程项目管理有限公司 安全保障控制程序 版本 /修订 Ⅳ /0 文件编号 （二） 页 次 1/3 贯彻落实国家有关法律、法规，加强公司安全生产和劳动保护的控制和管理，确保员工的健康安全。 适用于公司各部门及现场监理项目部，包括对承包方安全施工的监督管理。 、运行检查和改进工作。 所属监理项目部的安全保障控制程序的运行实施管理。 监理项目部是本程序的运行控制的执行部门。 安全监理是监理项目部本程序运行的控制责任人。 运行控制是指公司和监理项目部现场（内部运行控制）和对承包方安全的监督管理（外部运行控制）。 及公司安全监理工作制度中各部门的安全管理职责 ，按规范要求执行。 监理项目部总监理工程师对监理人员进行岗位交底，同时应对质量安全进行交底并保留记录，被交底人与交底人均应签字。 安全技术知识教育与培训 此项工作由人事 部组织，包括内部及外部培训，内部培训由人事部落实培训老师。 a 对新进人员进行岗前安全技术知识教育； b 进入现场由总监对其进行现场的安全技术知识教育。 一般性安全技术知识教育，包括监理服务过程中不安全因素及其规律、预防事故的基本知识。 专业性安全技术知识教育，如机械电气、防火防爆、危险化学品、特种设备、建筑工程施工等安全生产技术以及各类安全规范、标准。 安全运行控制 根据中华人民共和国国务院令第 393号《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律 、法规和工程建设强制性标准条文实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 外部安全运行控制 监理项目部对承包方的资质、各类人员上岗证、特种作业上岗证、各类安全制度、施工组织设计的安全技术措施和专项方案进行审查，检查各类施工机具、施工用电、高空作业、起重吊装等设施的完好性及安全措施，并督促承包方按照已批准的施工组织设计和专项方案实施。 属于危险性较大的分部分项工程，需专家论证审查的，承包方必须按专家审查的意见实施和执行。 如没严格执行的，监理可采取监理措施要求承包方执行。 内部安全运行 控制 监理项目部应针对该工程的特点，编制安全监理方案和安全监理实施细则，对承包方的安全、文明施工进行监督管理，确保施工现场环境安全的同时，保证监理人员的自身安全。 现场工作环境及条件的有关规定 应根据合同的约定进行与环境有关的监督工作 ,尤其是安装调试现场的监督工作。 a 督促被监理单位对施工（或）生产区周围环境的保护，被监理单位应有保护措施，包括环境保护应急预案。 b 当发现违反或有可能背离环境保护的有关规定时，应要求被监理单位采取有效措施予以整改，情节严重的或被监理方延误或拒绝整改的，应责令其 暂时停工，并及时向委托人报告，签发暂停令，经验证整改符合要求后，应及时签发复工令。 c 当发生环境污染等重大环境事故时，应协助委托人和有关行政主管部门进行事故的调查处理工作。 19 上海恒基建设工程项目管理有限公司 安全保障控制程序 版本 /修订 Ⅳ /0 文件编号 （二） 页 次 2/3 施工现场发生安全事故，监理项目部应按公司应急预案进行。 《文件控制程序》（ ） 《记录控制程序》（ ） 《管理策划程序》（ ） 《人力资源控制程序》（ ） 《服务设施和工作环境控制程序》（ ） 《施工监理服务控制程序》（ ） 安全监理工作制度 《设备工程监理规范》（ GB/T2642920xx） （附表五） 安全保障的控制程序 一般程序 总监 安全监理 总监代表 各专 业监理工程师 安全监理实施 施工准备阶段的工作 施工阶段的工作（巡查、核查、抽查记录、监理日记） 发现隐患，发监理工程师通知单，发暂停施工令，向业主、公司报告；发生事故，按公司应急救援预案启动；问题严重的，施工方拒不整改的，向受监安监站报告 反映安全生产状况（可与土建例会同时进行） 安全监理月报 动态考核施工现 场 安全质量标准化工地实施情况 工程竣工 安全监理工作总结，相关资料立卷归档 监理员 准备工作： 收集法规、文件 建立台帐 熟悉图纸、施工方案 现场调查 编制安全监理规划（方案），审查施工组织设计中的安全技术措施及专项安全方案、编制安全监理实施细则 第一次工地会议 20 上海恒基建设工程项目管理有限公司 安全保障控制程序 版本 /修订 Ⅳ /0 文件编号 （二） 页 次 3/3 危险性较大工程安全监理工作程序 发现隐患，发现未按方案实施时采取： 发监理工程师通知单 发暂停施工令 向业主及上级监管部门报告 认定本工程危险性较大工程具体项目，认定其中需专家论证的具体项目（结合图纸和施工方案）是否按专家论证的意见修改专项施工方案 （总监主持） 审查施工单位专项施工方案 （程序性、符合性、针对性） （总监签字） 方案实施的定期检查 （专职安全监理、专业监理工程师、监理员分工负责）（对事前界定，留下检查记录） 编制专项安全监理实施细则 （专业监理工程师、专职安全监理编制、总监批准） （学习有关规范、规程、标准及有关上级文件） 对施工单位的实施情况进行考评 （按安全质量标准化工作要求） 21 上海恒基建设工程项目管理有限公司 服务实现策划控制程序 版本 /修订 Ⅳ /0 文件编号 页 次 1/2 对特定监理服务、项目或合 同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 适用于特定监理服务、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 、项目应进行质量策划，策划的结果应以适用于公司服务提供的方式形成文件，如质量计划等。 公司在下列情况下应进行质量策划： a) 开发新的监理项目 如：对公司发展战略实现具有重大意义的 工程项目或与公司新增资质或新拓展业务领域相关的工程项目；采用“四新”技术和技术难度大（超高、超深、超限）的工程项目；列入国家、省、市的重大工程项目和公司的样板工程项目及设备监理项目。 b) 监理合同中顾客对监理服务有特定的要求 c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项 a) 针对特定监理服务、项目确定的质量目标； b) 针对特定监理服务、项目所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、 服务提供阶段的划分、人员的职责权限的相互关系； d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和监理服务的重要或关键特性，应安排监视和测量活动； e) 确定为过程和监理服务的符合性提供证据的记录。 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的监理服务、项目和合同的文件为质量计划。 质量计划的编制原则为： a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根 据特殊的要求编制新的内容； d) 根据实际情况可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划； e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 、审批和发放 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由 综合管理部 以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客） 、编制人、审核人、批准人、发布日期。 22 上海恒基建设工程项目管理有限公司 服务实现 策划控制程序 版本 /修订 Ⅳ /0 文件编号 页 次 2/2 、监督和修改 ，并将计划的执行情况及时反馈到工程部。 工程部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》（ ）以进行总体控制，并及时报告总经理。 当质量计划需要修改时，由修改部门按《文件控制程 序》 （ ） 执行。 ，有关文件由 综合管理部 负责存档保存。 《文件控制程序》（ ） 《质量策划实施情况检查表》（ ） 不中标 结束 接受招标文件（计划合约部） 投标书（监理大纲）编制 （计划合约部、投标书编制小组） 监理大纲审批（总经理商务标、总工技术标） 投标（计划合约部） 监理规划编制（项目总监） 监理过程记录检查（项目总监或总代、工程部、总师室） 监理工作总结、业务手册编制（项目总监），总工审批 监理项目部 整理竣工资料 工程部经理检查签字 总师室审核归档 监理实施细则编制（专业监理工程师），总监审批 中标 23 上海恒基建设工程项目管理有限公司 与顾客有关的过程 控制程序 版本 /修订 Ⅳ /0 文件编号 页 次 1/2 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做 出规定，并加以实施和保持。 适用于对顾客要求的识别、对监理服务要求的评审及与顾客的沟通。 计划合约部负责识别顾客的需求与期望， 并负责与顾客沟通， 公司 各 有关部门对顾客需求进行评审。 所需的技术、资源、装备等有关技术资料，负责技术评审和编写技术标书。 总经理负责对合同评审的结果进行审核和批准。 计划合约部负责识别顾客对监理服务的需求与期望，根据顾客规定的监理要求，如合同 草案、标书等。 a) 顾客明示的监理服务要求，包括监理服务质量、进度、安全、投资控制等要求及监理合同涉及的所有内容（包括工程竣工交付）； b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的监 理服务要求。 这是一类习惯上隐含的潜在的要求，公司为满足顾客要求所 做出承诺 的 ； c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。 在投标、接受合同之前，计划合约部应组织相关部门对标书 或 合同 里已识别的顾客服务要求及公司自行确定的附加要求进行评审。 ，应确保： a) 监理服务要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b) 与以前表述不一致的合同要求已予以解决； c) 公司有能力满足规定要求。 a) 常规合同，指 委托监理合同的示范文本，顾客对监理服务的质量要求符合监理合同示范文本中条款范围内的 ； b) 特殊合同，指除常规合同规。