天马能源公司质量环境健康安全三体系程序文件(编辑修改稿)

天马能源公司质量环境健康安全三体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

) 发生 重大环境 、 健康 安全 事故时； e) 经过管理评审认为 原有方案未能达到预期效果时 有变更的需要时。 f) 管理方案的制订 安 全 处 、环保处 根据环境、健康安全目标 、 指标编制《管理方案》，包括 : a) 公司的环境 、健康安全 目标和指标。 b) 实现环境、健康安全目标和指标的方法措施与技术手段。 c) 资金、资源需求。 d) 预期效果和结果确认 e) 启动日期和完成期限 f) 执行部门和负责人 安 全 处 、环保处 编制完成的《管理方案》提交至管理者代表审查，由总经理批准。 环境、健康安全《管理方案》批准后，由 安 全 处 、环保处 进行文件控制，并分发到各个相关部门执行。 6 环境、健康安全《管理方案》 方案的执行 各 部门 领导 为环境、健康安全《管理方案》方案执行第一负责人，确保 管理方案 的 实施。 安环处 必须确认方案进度状况并记录在《方案进度管理表》中，当发现异常情况及需要协助处理时，及时 报告管理者代表或总经理。 环境、健康安全 管理方案执行过程中 未按进度安排进行（尤其是延期时），应按《纠正与预防措施管理程序》要求进行 处置。 在 管理 体系内审时，对所有方案的实施状况进行审核。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 文件控制程序 TM Q/E/O 0302/20xx/A/0 目的 制定本程序 确保公司各职能部门和生产现场都使用有效的文件，对有关文件进行控制。 适用范围 适用于与管理体系运行有关的文件控制。 职责 安全处 负责外来文件与公司 行政 公文管理工作。 安全处 负责 管理体系管理手册、程序文件和 技术文件的管理。 各部门负责自行使用文件的管理。 工作过程 文件的分类、编号、标识 文件分为如下几类： a) 管理手册和程序文件； b) 技术性文件； c) 其他管理文件。 文件的编号 a) 管理手册编号： TM／ Q/E/O 01— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改状态，用数字表示，“ 0”为未修改状态 文件版本，用大写字母表示，“ A”为初始版本 文件发布年份 体系文件序号： 1=管 理手册； 2=程序文件； 3=三层次文件 管理体系代号： Q=质量； E=环境； O=安全 企业代号： “ 天马 ” 的 大写 拼音字头 注：如果外来文件或引用文件本身有编号，则不再进行编号。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 21 b) 程序文件 编号： TM／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改状态，用数字表示，“ 0”为未修改状态 文件版本，用大写字母表示，“ A”为初始版本 文件发布年份 2=程序文件 程序文件序号 ，两位数字表示 管理体系代号： Q=质量； E=环境； O=安全 企业代号： “ 天马 ” 的 大写 拼音字头 c) 管理文件、技术文件等三层次文件的编号贵： TM／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改状态，用数字表示，“ 0”为未修改状态 文件版本，用大写字母表示，“ A”为初始版本 文件发布年份 3=管理文件 文件序号 ，两位数字表示 （也可以在数字前加字母） 部门 代号 ，用 部门名称前两字拼音首位 字母表示 企业代号： “ 天马 ” 的 大写 拼音字头 文件的标识 a) 编号 b) 分发号 c) 受控状态：受控版本盖“ 受控 ”印章，非受控版本不盖章。 文件的编制 管理手册和程序文件由管理者代表组织 编写组 负责编制。 安全处 组织 各厂、各部门 部门编制公司技术文件。 各职能部门负责编制本部门的技术文件或管理文件。 文件的评审与批准 管理手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准发布。 公司公文由主管领导审核，总经理批准签发。 作业文件由各部门负责人审核 、公司主管领导批准实施。 体系文件发布前，由管理者代表组织各部门负责人对文件进行评审。 技术文件由 生产 处 负责组织评审。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 22 文件的发放 文件的发放由 各部门 填写《文件发放回收登记表》，并按文件的发放范围发放。 文件接收人在《文件发放登记表》上签名，领取注有分发号的文件，每份文件都 根据使用人编 有不同的分发号，便于追溯。 当使用文件破损严重，影响使用时，应到 办公室 办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。 新文件的分发号仍沿用原文件的分发号， 办公室 将破损 文件按规定程序销毁。 文件丢失时，应按办理申请领用手续，但必须在领用申请中写明丢失原因。 安全处 在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时将文件的作废发分号通知各部门，防止误用。 文件的编目 与体系运行相关的文件一律列入《受控文件清单》中，存入软盘的文件均应有备份，以软盘贮存的文件也应进行标识； 安全处 汇总编制全公司的文件清单，各部门编制本部门的文件清单。 需临时借阅文件的人员，填写《文件借阅登记表》。 借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还，文件 管理员负责收回，防止文件丢失或损坏。 安全处 定期全面检查各类使用文件的有效性，包括各使用者手中的文件，发现问题及时处理，确保现场获得适用文件的有效版本。 外来文件的控制 直接引用的各类外部文件列入《外来文件清单》。 外部文件包括国家法律、法规、行业标准规范、其他外单位提供的技术文件、图纸等。 安全处 每年初核查所使用的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外来文件是否 齐全并 为有效版本，及时更换过期文件，并发布现行有效标准版本清单。 安全处 负责 收集、 核查企 业所执行的有关国家及地方等法律、法规性文件以及公司文件 ，确保齐全并 有效。 ，每年适时发布现行有效文件清单。 安全处 负责收集、核查国家、省、地、市、县的环境保护、安全生产、职业病控制等法律法规文件，确保齐全并有效。 文件的更改 文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人填写《文件更改审批 表 》，说明更改 原因和 内容。 文件更改的审核、批准应由原文件审批人执行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。 、更改人，并按《文件发放回 收登记表》的名单发放修改后TM/Q/E/O 0220xx/A/0 23 的文件，同时收回作废的旧文件。 必要时对重要更改还应发放《通知单》告知文件使用人。 文件的更改方式 少量文字更改采用划改 方式修改 ；局部页面的更改采用换页 方式 更改；大量条款及重大内容的更改，采用换版 方式更改。 文件的换版与作废 文件经多次更改（修改状态从 0到 9） 时 进行换版。 原版文件作废，换发新版本。 作废的文件由 安全处 按《文件发放回收登记表》收回，并填写《文件销毁审批单》，负责人批准后统一销毁；作业文件与管理文件作废后由文件使用部门自 行销毁。 需作资料保留的作废文件，由 安全处 在控制章的编号栏内加盖“作废”印章后可留用。 记录 《文件发放回收登记表》 《受控文件清单》 《外来文件清单》 《来文登记及处理表》 《文件借阅登记表》 《文件 /记录发放 /更改 /销毁申请审批单》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 24 记录控制程序 TM Q/E/O 0402/20xx/A/0 目的 为了验证管理体系的有效运行，对与管理体系运行有关的记录进行控 制。 适用范围 适用于本公司管理体系运行全过程的所有相关记录的控制。 职责 全 处 负责组织 三个 管理体系运行记录的归口管理。 各部门分别负责本部门范围内记录的管理，并按规定对记录进行归档、标识、保存及过期记录处理，并确保记录的有效控制。 工作过程 记录的审定 各部门根据有关规定及工作实际负责设计相关的记录式样并报 办公室 审定后在 技术中心和安环处 备案。 审定内容包括：记录的适用性、式样、规格、传递路线、增减或变动，并负责进行统一编号，编制《记录清单》，并注明名称、编号、 规定保存期、使用部门。 各部门编制本部门的记录清单。 记录编号： TM Q/E/0 04/ / 形成年代 记录表格序号 ，也可以在前面加字母 04 为 记录表格 部门代号 管理体系代号 Q=质量 E=环境 O=职业健康 企业代号 安全处 负责管理体系运行记录的 增减或变动。 凡编入记录清单的记录，为公司固定使用的统一记录，各部门不得随意增减或变动，需要增加、废除、改动内容的记录，使用部门必须及时到 安全处 审定备案登记。 记录的填写、收集、整理和保管 所有记录使用部门指定专人进行填写和保管。 记录的填写必须正确、完整、字迹清晰、如实反映客观实际，对于写错之处，不能涂改，只能划改，并由相应的更改人盖章（签字）确认。 记录保管方式要便于存取、检索，保管环境要适宜，防止损坏、变质和丢失。 各记录使用、保存部 门负责按《记录清单》上规定的保存期限收集保存好记录。 属计算机单独储存的记录要复制备份并进行标识，以防原始记录的丢失。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 25 必要时，记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 对上述过程定期或随机进行监督检查。 记录的处理 对超过保存期的记录，采用烧毁、切碎等方式销毁。 记录的形式 记录可以是文字或表格形式，也可以采用电子媒体或照片等，但都必须保证保存合理和易于查阅。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 26 信息交流与沟通程序 TM E/O 0502/20xx/A/0 目的 为了建立和明确信息交流与沟通的渠道，规范信息交流与沟通活动，保证 质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系的 相关信息得到及时、准确、有效地传递、处理、反馈，确保管理体系有效运行和持续改进，特制定本程序。 适用范围 适用于公司各部门之间有关质量管理、环境管理 、职业健康管理 等内部信息的传递、沟通、处理、反馈，以及与外部各相关方的信息交流、沟通与协商活动。 职责 办公室 是 公司 信息交流、沟通与协商活动的综合管理部门，负责程序的实施并明确交流渠道。 安全处 负责三个 管理体系的信息交流、沟通与协商活动，并与办公室协调。 各部门负责相应业务范围内的信息交流、沟通与协商、反馈活动。 紧急状态下的信息交流、沟通与协商由相关部门直接传递到公司主管领导。 工作过程 总则 沟通、交流与协商途径 通过公司 口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯宣传工具，也可以通过例会、简报刊、布告栏、等发文方式来实现；与外部沟通可通过传真、电话、信函、上网 、 发电子邮件等方式来实现。 信息可分为内部信息和外部信息。 信息内容必须准确可靠， 所有重要信息活动必须予以记录。 内部信息交流、沟通与协商。