雅戈尔集团关键管理流程-z

雅戈尔集团关键管理流程-z内容摘要：

1、机密 北大纵横管理咨询公司 二零零五年十一月 雅戈尔集团关键管理流程 2005 程说明 结束 流程终点 开始 流程开端 决策点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程图例： 另一流程 另一流程 图例说明 2005 目录 序号 流程类别 流程名称 1 法 人 治 理 公司业绩评估流程 2 公司总经理任免流程 3 公司副总经理、财务负责人任免流程 4 事会会议召开流程 5 事会会议议事流程 6 东会会议召开流程 7 东会会议议事流程 8 战 略 团战略规划的制订流程 9 团年度经营计划制订流程 2005 目录（续） 序号 流程类别 流程名称 10 投 融 资 团对外长期 2、投资审批立项流程 11 公司对外长期投资审批立项流程 12 内投资审批立项流程 13 团直接融资审批立项流程 14 公司直接融资审批立项流程 15 接融资审批立项流程 16 团为子公司资产担保流程 17 公司基建项目工程招标流程 18 财 务 管 理 团预算编制流程 19 团预算执行和调整流程 20 公司资金管理流程 21 公司预算外资金审批流程 22 公司设备购置审批流程 23 公司设备处置流程 24 公司非生产经营支出审批流程 25 部财务支出审批流程 26 团审计流程 2005 目录（续） 序号 流程类别 流程名称 27 运 营 管 理 地产招标管理流程 28 公司物料采购管理流程 29 3、 公司设备采购管理流程 30 公司外协加工管理流程 31 品研发管理流程 32 人 力 资 源 部人力资源规划流程 33 聘流程 34 训计划执行流程 35 时外部培训执行流程 36 部员工绩效管理流程 2005 录 法人治理流程 序号 流程名称 1 公司业绩评估流程 2 公司总经理任免流程 3 公司副总经理、财务负责人任免流程 4 事会会议召开流程 5 事会会议议事流程 6 东会会议召开流程 7 东会会议议事流程 2005 公司业绩评估流程 时间 11月底 12月初 业绩评估委员会 开始 结束 各子公司 制定业绩评估目标值设 定的基本原则与方法 根据目标设定的基本 原则，制定本单位目标 分解 4、集团战略目标 确定关键业绩 评估指标 组织召开会议，讨论并设定各子公司业绩目标 形成最终的业绩方案 讨论通过 下发各子公司 是 否 自我评估 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次年 1月 集团公司财务部 提供数据 综合评估 10 11 2005 公司总经理任免流程 时间 董事会 非执行董事 开始 提名总经理聘任人选或者建议解聘总经理 对非执行董事的建议进行讨论 审批 对总经理进行任免 结束 通过 不通过 1 2 3 4 2005 公司副总经理、财务负责人任免流程 时间 董事会 总经理 开始 提名副总经理、财务负责人聘任人选或者建议解聘副总经理、财务负责人 对总经理或集团财务部的建议进行讨论 5、审批 对副总经理、财务负责人进行任免 结束 通过 不通过 集团财务部 集团财务部对财务负责人进行委派 不通过 1 3 2 4 5 2005 事会会议召开流程 时间 董事会 三分之一以上董事联名提议或监事会提议 董事会秘书 开始 准备会议资料 审核 通过 结束 编制会议议程 总经理 董事长 提出议案 提前 10天发出会议通知 不通过 提出议案 提出议案 议事流程 形成会议决议和会议记录 每月例会或临时会议 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2005 事会会议议事流程 时间 议题相关部门 董事会 董事长 开始 总经理和监事 董事（含董事长） 每月例会或临时会议 宣布会议开始 对议题逐项 进行讨论 6、 对议题进行解释说明 发表意见 发表意见 是否重新办理，不予表决 表决 重大议题表决是否意见相持 重新组织提案 否 是 决定是否下次会议表决 形成会议决议 结束 是 否 否 是 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2005 东会会议召开流程 时间 股东会 提议案的股东、董事 和监事 董事会秘书 开始 准备会议资料 审核 结束 编制会议议程 董事长 董事会 提出议案 提前 15天发出会议通知 议事流程 形成会议决议和会议记录 每月例会或临时会议 提出议案 审核 不通过 通过 不通过 通过 1 2 4 3 5 6 7 8 9 2005 东会会议议事流程 时间 提案负责人 股东会 董事长 7、 开始 股东 股东年会或临时股东会议 宣布会议开始和到会股东和表决股份情况 对提案逐项进行讨论 接受股东的质询并作出答复 发表意见 表决 形成会议决议和会议记录 结束 公布表决结果 1 2 3 4 5 6 7 2005 录 战略流程 序号 流程名称 1 团战略规划制订流程 2 团年度经营计划制订流程 2005 团战略规划制订流程 时间 战略发展部 回顾集团经营 和战略执行情况 6 形成战略备选方案 3 开始 评估备选方案确定战略规划 8 明确市场 和业务 9 集团公司和子公司 业绩目标设定 10 组织结构设计 与调整 11 12 与子公司和各部门 沟通战略 13 调研相关 业务市场 5 分析竞 8、争对手 2 评估新产品 新技术 4 分析宏观政策 法律法规变化 1 结束 集团决策层 5年周期 每年小调整 分析集团现有资源和条件 7 2005 团年度经营计划制订流程 时间 各部门 集团决策层 开始 根据战略规划，确定集团年度经营目标和指导原则 1 2 3 5 6 结束 制定本部门年度工作计划 编制集团公司 年度经营计划 审批 下发集团公司 年度经营计划 执行年度经营 计划 4 7 8 9 通过 不通过 每年 11月上旬 战略发展部 子公司 组织子公司和各部门 制定年度经营计划 制定本公司年度经营计划 汇总各子公司和 部门年度经营计划 执行年度经营 计划 10 12 11 审批 董事会审批 9、主管公司领导审批 通过 不通过 通过 通过 不通过 不通过 12 2005 录 投融资流程 序号 流程名称 1 团对外长期投资审批立项流程 2 公司对外长期投资审批立项流程 3 内投资审批立项流程 4 团直接融资审批立项流程 5 公司直接融资审批立项流程 6 接融资审批立项流程 7 团为子公司资产担保流程 8 公司基建项目工程招标流程 2005 团对外长期投资审批立项流程 时间 集团董事会 集团董事长 集团股东会 投资项目申请人 集团战略发展部 开始 提出项目申请 调研报告 评估报告 立项报告 项目可行性研究报告 考察投资环境 A 集团财务部 1 2 3 审批 同意 不同意 4 2005 团对 10、外长期投资审批立项流程（续） 时间 集团董事会 集团董事长 集团股东会 投资项目申请人 集团战略发展部 A 是否小于净资产 5 审批 是否大于净资产5，小于 10 审批 审批 是否大于净资产 10 结束 结束 结束 不同意 同意 不同意 同意 同意 不同意 是 否 是 否 是 集团财务部 5 6 7 8 9 10 资金按计划 支出 2005 公司对外长期投资审批立项流程 时间 子公司董事会 子公司董事长 子公司股东会 投资项目申请人 子公司相关部门 开始 提出项目 申请 调研报告 评估报告 立项报告 项目可行性研究报告 考察投资环境 A 子公司财务部 1 2 3 集团战略发展部 审核 备案 同意 不同意 4 审批 同意 不同意 5 200。