二航局-十一五战略发展规划报告

二航局-十一五战略发展规划报告内容摘要：

1、二航局“十一五”战略发展规划报告（文本版）北大纵横管理咨询公司二四年八月- 1 录一. 二航局总体发展战略 .） 第一阶段：20052006 年 .） 第二阶段：20072010 年 .） 第三阶段：2010 年以后 .“十一五”发展计划目标 .） 业务目标 .） 财务目标 .） 管理目标 .） 员工目标 .） 客户目标 .战略实施 .） 营销战略实施 .） 内部管理与组织战略实施 . 二航局总体发展战略根据中港集团分三步走的战略规划，以及二航局自身的愿景描述及使命，我们把二航局总体战略发展目标定为：立足于大土木工程，提升项目管理和资源整合能力，以资本运作为手段，成为具有全方位服务能力的国际化 2、大型建筑企业。 为了实现总体发展战略目标，二航局应该实施三步走的发展战略：（一）第一阶段：20052006 年1. 目标概述： 首先要成为土木工程施工行业内的管理领先者。 2. 理由： 二航局应该首先成为土木工程施工行业内的管理领先者，实际就是“先做强再做大”的战略思维的体现。 3. 工作重点：1） 首先解决制约第二阶段目标达成的重要问题： 全局资源整合： 由“散”到“合” ，发挥大型企业规模优势和协同效应； 调整业务结构，使其更趋合理化，提高经营效益； 调整公司结构、体制，增强总部的控制力，理顺母子公司之间、子公司之间的产权、业务关系。 2） 坚决实施企业内部和大型项目管理能力的运作改善，改善成本控 3、制能力；3） 试探性进入投融资领域,获得一定经验，为第二阶段资本运作的大规模展开准备；4. 措施：1) 通过优化企业的产品结构提高二航局的生产利润率；2) 通过加强内部管理强化大型复杂项目的管理能力；3) 通过改善内部管理和项目管理，从而降低企业主营业务成本和管理成本，为第二阶段的低成本扩张创造条件，并为资本运作积累资金；4) 仍然以大土木工程施工为主营业务，有重点的选择进入市场。 避免为了抢夺市场份额而牺牲短期利润的行为。 （二）第二阶段：20072010 年1. 目标概述： 成为土木工程施工行业领先者2. 工作重点： 1） 提高企业主营业务产值和市场份额；2） 使二航局具备提供所有行业价值链上 4、所有服务的能力，包括项目可行性分析，投融资服务，设计咨询服务，采购等综合服务能力；3） 完成上市融资。 - 3 措施： 1） 通过采取全面扩张战略扩大经营地域，扩大服务范围，从而提高二航局产值和市场份额；2） 工程项目投融资服务应该成为重点发展业务。 通过投资带动的方式，扩大工程施工领域的行业覆盖面和工程规模，并相应的整合价值链。 3） 通过内部发展或者外部合作的方式具备提供从项目可行性分析、设计、投融资、施工到运营养护一体化服务能力的土木工程建设提供商；4） 在 2009 年到 2010 年之间完成企业上市，为第三阶段的资本运作提供筹资渠道和资金。 （三）第三阶段：2010 年以后1. 目标：成为具 5、有全方位服务能力的大型土木工程建筑企业2. 理由：1） 从单一的施工型企业成为资本运作和工程施工并重的企业，形成资金和资本的互相支持和补充。 一方面用工程施工产业利润支撑金融市场，另一方面，用金融募集的资金来进行产业的发展。 由于建筑市场竞争越来越激烈，以施工创效益和投融资增益并举的建筑单位具有明显的竞争优势。 此外，向资本转型以及提升内部管理是应付建设高潮期后低谷的方法,避免靠规模支撑的局面. 因为高潮期过后规模会大幅下降,如果成本不降,就会导致亏损局面。 2） 二航局应该明确资本运营在一定阶段只能成为企业发展的一种手段，而不能成为核心。 二航局的发展方向应该是通过主营业务的拓展带动整个企业的发展，在 6、产业链上适当进行多元化。 因此，二航局不能放弃主业，追求单一的资本运营。 3） 二航局目前资源主要为建筑行业的专业资源，而比较欠缺资本运营的资源，例如有经验的资本运营的人才。 因此也不宜在短期内放弃实际的业务经营，转变为资本运营为核心的运作方式。 二. “十一五 ”发展计划目标（一）业务目标1. “十一五”期间总共完成承揽国内合同总额 ，比“十五”期间增长 103。 2. 在 2010 年以前，完成产品结构调整。 各产品构成比例及 2010 年末达到年产值和税前利润如下：1） 公路： 10，产值达到 ， 税前利润达到 5 百万;2） 桥梁: 25%, 产值达到 ， 税前利润达到 万;3） 水工: 35%, 7、 产值达到 23 亿, 税前利润达到 万;4） 市政: 5%, 产值达到 , 税前利润达到 2 百万;5） 水利: 3%, 产值达到 2 亿, 税前利润达到 6 百万;- 4 地下隧道: 10%,产值达到 7 亿, 税前利润达到 5 千万;7） 投融资项目: 12%, 产值达到 8 亿, 税前利润达到 9 百万;3. 完成年均承揽一项国外工程，总合同金额 15000 万美元以上；（二）财务目标1. 在 2010 年，国内自行完成总产值达到 67 亿, 税前净利润达到 2 个亿(2005 年突破 1 个亿),税后净利润达到 ;表 1: 二航局”十一五”期间总产值预测2. 在 2010 年，主营业 8、务毛利润率达到 净利润率达到 图 1: 二航局”十一五”期间主营业务利润率和净利润率变动预测产值预测(亿) 2005 2007 2010公路 95229 94791 66726 22% 18% 10%桥梁 121200 142187 166815 28% 27% 25%水工工程 151500 184316 233541 35% 35% 35%市政工程 12986 15799 33363 3% 3% 5%水利工程 8657 10532 20018 2% 2% 3%地下隧道 21643 26331 66726 5% 5% 10%投融资 21643 52662 80071 5% 10% 12%共计( 9、亿) 432857 526618 667259 100% 100% 100%- 5 业 务 毛 利 润 000 2001 2002 2003 2005 2007 2010年 度净 利 润 率 变 000 2001 2002 2003 2005 2007 2010年 度（三）管理目标1. 公司治理结构：“十一五”发展初期，保持局总部和分公司治理结构，建立局总部战略管理中心、资源支持中心、技术中心的定位，建立分公司利润中心、中小项目运作中心的定位；“十一五”中期，建立起母子公司管理体系，逐渐形成以产权多元化为核心的公司治理结构；至“十一五”末期，建立起科学的法人治理结构，同时完成二航局主业上市筹资 10、工作。 2. 公司组织结构：内部部门职能清晰、运作协调，做到职能上的专业分共与协作，职能不交叉、机构不重叠；在 2006 年年初建立起清晰的管理流程和业务流程体系；“十一五”末期，形成适应市场变化的、具有高度灵活性的组织结构。 3. 人力资源管理：建立起完善的人力资源管理体系；实现人才结构的调整。 基于对未来二航局企业发展的预测，到“十一五”末期：1) 引进人才目标： 推荐专业 财务管理 金融 项目管理 市场营销 计算机应用人数 20 5 20 25 202) 人员结构目标：到 2010 年，保持长期在岗职工总数在 6000 人左右；- 6 理人员 专业技术人员 操作人员比例 15 55 30备注： 11、管理人员是指局总部、各分公司、各经营窗口公司管理及工作人员；操作人员是指施工技术工人；专业技术人员是指除管理人员和专业技术人员以外的所有技术人员；3) 全局人员学历结构：到 2010 年，全局学历结构建议如下：分类 硕士 大学本科 大学专科 中专及其他比例 1% 25 35 39%4) 管理和技术人员学历结构：到 2010 年，全局管理和专业技术人员保持在 4200 人左右分类 硕士 大学本科 大学专科 中专及其他比例 15% 37 465 155) 建立局范围内项目经理职业化队伍，到 2010 年，保持全局职业项目经理队伍总数在 200 人左右，并且全部具有一级资质；6) 到 2010 年， 12、培养技术带头人和局内专家 50 名；培养高级技师 20 名；7) 局总部管理人数保持在全局长期在岗人数 35的水平；随着今后局管理中心、资源配置中心、技术中心的准确定位，建议应加强局总部战略规划、财务管理、人力资源管理、技术开发、信息系统开发等相关职能的人员配置；通过有效的人才内外部招聘制度确保人力资源对全局战略实施的支持力度；8) 加大对操作人员的职业评定力度，到 2010 年，全局操作技术人员通过技术等级评定比例达到 100；9) 全局操作人员学历结构：到 2010 年，全局长期在岗操作人员保持在 1800 人左右分类 大学本科 大学专科 中专 高中及其他比例 1 12 30 5710) 到 2006 年，特种工种操作人员全部持证上岗。 4. 财务管理：建立起完善的财务管理体系，初步具备资本运作能力。 1) 建立健全的局财务管理控制制度；2) 到 2005 年底，初步实。