北京市鲁艺房地产开发有限责任公司公司治理结构

北京市鲁艺房地产开发有限责任公司公司治理结构内容摘要：

1、北京市鲁艺房地产开发有限责任公司 公司治理结构 北大纵横管理咨询有限公司 2002年 11月 27日 机密 2002艺公司治理结构 2 导 读 部门设置 公司治理 2002艺公司治理结构 3 公司组织结构（过渡） 工程管理部 材料设备部 财务部 拆迁部 计划管理部 人力资源部 办公室 总经理 总经济师 董事会 总工程师 副总经理 监事会 总会计师 股东会 预算委员会 审计委员会 薪酬考核委员会 战略投资委员会 审计部 董事会秘书 开发部 工程预算部 规划技术部 销售部 2002艺公司治理结构 4 部门职责划分 办公室 行政管理、后勤管理、档案管理、信息管理、督办 人力资源部 总部及下属公司的人 2、力资源管理 计划管理部 战略管理、计划管理、制定制度 审计部 内部审计、抽查工作 财务部 公司财务管理 工程预算部 项目开发过程中的各种预算 开发部 办理与项目相关的手续，招商引资 规划技术部 立项决策支持、规划设计、营销管理 销售部 销售、客户服务 拆迁部 拆迁 工程管理部 工程现场管理 材料设备部 甲供材料采购 2002艺公司治理结构 5 部门岗位设置 办公室 主任、副主任（主管信息）、信息管理、档案 /物品管理、前台 /后勤管理： 5人 总经理秘书： 1人 人力资源部 经理、薪酬 /考核管理、人事 /培训管理： 3人 （资料管理：兼职） 计划管理部 经理、计划管理、制度建设： 3人 （资 3、料管理：兼职） 审计部 经理、审计师： 2人 （资料管理：兼职） 财务部 经理、会计、 稽核 、出纳： 4人（资料管理：兼职） 工程预算部 经理、预算工程师： 2人（资料管理：兼职） 开发部 经理、报批（招商）、资料管理： 3人 规划技术部 经理、副经理（营销）、项目研究、规划管理、广告管理、资料管理： 6人 销售部 经理、客户服务、资料管理： 3人 销售代表：不定员 拆迁部 经理、拆迁员： 2人 工程管理部 经理、副经理（兼管土建）、电气、暖通、资料管理： 5人 材料设备部 经理、副经理（兼管设备）、材料工程师、资料管理： 4人 （ 43人） 2002艺公司治理结构 6 审计部职责 基本职责 4、：全面负责公司经济活动的审计工作。 对公司及所属公司的资金、财产的安全及完整进行审计监督； 对公司及所属公司的财务计划及其预算的执行情况进行审计； 对公司及所属公司的会计报表进行审计； 对公司及所属公司工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计； 对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督； 对公司及所属公司的高级管理人员进行离任审计； 配合有关审计机关和审计（会计）师事务所，对公司有关部门进行审计； 其他交办审计事项； 向总经理报送审计工作计划、报告 、统计报表等资料。 2002艺公司治理结构 7 公司组织结构（中期 /理想） 工程管理部 材料设备部 财 5、务部 拆迁部 计划管理部 人力资源部 办公室 总经理 总经济师 董事会 总工程师 副总经理 监事会 总会计师 股东会 预算委员会 审计委员会 薪酬考核委员会 战略投资委员会 审计部 董事会秘书 开发部 工程预算部 规划技术部 下属公司 客户服务中心 2002艺公司治理结构 8 部门职责划分 办公室 行政管理、后勤管理、档案管理、信息管理、督办 人力资源部 总部及下属公司的人力资源管理 计划管理部 战略管理、计划管理、制定制度 审计部 内部审计、抽查工作 财务部 公司财务管理 工程预算部 项目开发过程中的各种预算 开发部 办理与项目相关的手续，招商引资 规划技术部 立项决策支持、规划设计、营销管 6、理 客户服务中心 同销售代理公司接洽、协调销售、接待投诉、客户档案管理 拆迁部 拆迁 工程管理部 工程现场管理 材料设备部 甲供材料采购 2002艺公司治理结构 9 部门岗位设置 办公室 主任、副主任（主管信息）、信息管理、档案 /物品管理、前台 /后勤管理： 5人 总经理秘书： 1人 人力资源部 经理、薪酬 /考核管理、人事 /培训管理： 3人 （资料管理：兼职） 计划管理部 经理、计划管理、制度建设： 3人 （资料管理：兼职） 审计部 经理、审计师： 2人 （资料管理：兼职） 财务部 经理、会计、 稽核 、出纳： 4人（资料管理：兼职） 工程预算部 经理、预算工程师： 2人（资料管理：兼职 7、） 开发部 经理、报批（招商）、资料管理： 3人 规划技术部 经理、副经理（营销）、项目研究、规划管理、广告管理、资料管理： 6人 客户服务中心 经理、客户服务、资料管理： 3人 拆迁部 经理、拆迁员： 2人 工程管理部 经理、副经理（兼管土建）、电气、暖通、资料管理： 5人 材料设备部 经理、副经理（兼管设备）、材料工程师、资料管理： 4人 （ 43人） 2002艺公司治理结构 10 客户服务中心职责 基本职责：全面负责销售协调及客户服务工作。 负责项目前期介入工作 ， 站在未来业主角度对项目开发和销售过程提供支持服务； 负责选择销售代理公司 ， 协调销售工作； 负责业主入住交接； 负责组 8、织公司内部外部资源 ， 履行公司产品的保修责任； 负责办理业主房产证 ， 确保按合同要求及时完成 ; 负责接待业主投诉 ， 及时协调处理业主提出的质量问题 ， 确保业主满意度 ; 负责客户资料档案的分析 、 管理工作 ， 保持与业主之间的良性沟通 ; 对业主进行定期回访和满意度测量。 2002艺公司治理结构 11 公司组织结构（远期 多个项目同时运作） 工程管理部 材料设备部 财务部 拆迁部 企业策划部 人力资源部 办公室 总经理 总经济师 董事会 总工程师 副总经理 监事会 总会计师 股东会 预算委员会 审计委员会 薪酬考核委员会 战略投资委员会 审计部 董事会秘书 开发部 工程预算部 规 9、划技术部 项目公司 资金结算中心 客户服务中心 2002艺公司治理结构 12 部门职责划分 办公室 行政管理、后勤管理、档案管理、信息管理、督办 人力资源部 总部及下属公司的人力资源管理 计划管理部 战略管理、计划管理、制定制度 审计部 内部审计、抽查工作 财务部 公司财务管理 资金结算中心 对集团所属公司的资金进行统一计划、统一结算、统一筹措、统一调度 工程预算部 项目开发过程中的各种预算 开发部 办理与项目相关的手续，招商引资 规划技术部 立项决策支持、规划设计、营销管理 客户服务中心 同销售代理公司接洽、协调销售、接待投诉、客户档案管理 拆迁部 拆迁 工程管理部 工程现场管理 采购中心 10、公司所有项目甲供材料的采购工作 2002艺公司治理结构 13 部门岗位设置 办公室 主任、副主任（主管信息）、信息管理、档案 /物品管理、前台 /后勤管理： 5人 总经理秘书： 1人 人力资源部 经理、薪酬 /考核管理、人事 /培训管理： 3人 （资料管理：兼职） 计划管理部 经理、计划管理、制度建设： 3人 （资料管理：兼职） 审计部 经理、审计师： 2人 （资料管理：兼职） 财务部 经理、会计、出纳、资料管理： 4人 资金结算中心 主任、会计、结算、信贷、资金统计、资金调度： 6人 工程预算部 经理、预算工程师： 2人（资料管理：兼职） 开发部 经理、报批（招商）、资料管理： 3人 规划技 11、术部 经理、副经理（营销）、项目研究、规划管理、广告管理、资料管理： 6人 客户服务中心 经理、客户服务、资料管理： 3人 拆迁部 经理、拆迁员： 2人 工程管理部 经理、副经理（兼管土建）、电气、暖通、资料管理： 5人 材料设备部 经理、副经理（兼管设备）、材料工程师、资料管理： 4人 （ 49人） 2002艺公司治理结构 14 资金结算中心职责 基本职责：负责 集团资金的统一计划 、 统一结算 、 统一筹措 、 统一调度。 遵循国家及人民银行发布的有关金融法规和对财务结算中心的要求 ， 制定相应的规章制度和内部管理制度； 统一管理集团总部及各企业银行帐户； 统一为集团各企业办理日常结算业 12、务； 通过对外融资筹集集团及各企业所需资金； 接受下属企业贷款申请 ， 通过对外融资和调剂企业存款发放贷款； 统一管理 、 规划 、 调剂集团资金 ， 加强结算 、 信贷 、 资金调剂的规范化管理 ， 防止资金的流失 、 沉淀 、 闲置 ， 提高资金的利用效率； 协助各企业制定资金使用计划 ， 帮助企业理财。 2002艺公司治理结构 15 导 读 部门设置 公司治理 2002艺公司治理结构 16 战略投资委员会职责与人员构成 一、主要职能 ： 对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 二、职责与权限： （ 1）研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可 13、持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针； （ 2）审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书； （ 3）审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告； （ 4）对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出建议； （ 5）负责对公司投资项目的评审与决策。 人员构成 ： 总裁、独立董事（ 2人）、外聘专家 2002艺公司治理结构 17 薪酬考核委员会职责与人员构成 一、主要职能 ： 负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议 二、职责与权限 ： （ 1） 研究董事、经营班子成员的选择标准和程序并提出建议； （ 2）广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高级领导备用人员的提名； （ 3）对董事候选人和经营班子人选进行审查并提出建议； （ 4）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （ 5）研究董事与高级经理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。 人员构成 ： 总裁、独立董事： 3人 2002艺公司治理结构 18 预算委员会职责与人员构成 一、主要职能 ： 负责审议公司财务预算，并监督财。