东环权责划分表

东环权责划分表内容摘要：

1、机密权 责 划 分 表北大纵横管理咨询公司二零零二年八月目 录经营计划管理权责划分 .） .） .计招标管理权责划分表 .) .) .） .） .) .) .) . 置业有限公司权责划分表1说 明为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本权责划分表。 当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。 本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。 本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。 北京 A 置业有限公司权责划分表2经营计划管理权责划分总经办工 作 事 项董事会 总经理主任战略管理秘书各职能部门备 注一 2、 经营计划编制1 公司总体战略的制订 审批 审核 负责 起草 参与2 公司战略的修改和调整 备案 审批 负责 起草3 下达年度计划编制任务 负责4 制定部门年度工作计划 制定 制定5 部门年度计划的汇总平衡 组织 参与6 公司年度计划的确定 负责7 正式下达年度计划、目标二 执行和控制经营计划1 制定月度工作计划 组织 制定安排在每月固定的时间上交下月工作计划2 汇总、平衡月度工作计划3 确定工作月度计划4 正式下达月度工作计划 负责5 执行月度工作计划 负责6 月度工作总结 审查 组织 汇总 汇报 采用书面汇报和会议汇报的形式7 制作工作简报 负责8 审查工作简报 审批 负责9 下发工作简报 3、 负责项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表3管理制度制定权责划分表总经办工 作 事 项总经理主任战略管理各职能部门备 注一 制度的制定1 公司制度建设的规划 审批 负责 起草2 制度规划的贯彻和任务分配 主持 参与 参与 参与3 管理制度的拟定 起草 起草 部门经理负责,经办人起草4 管理制度的汇总编订 负责 执行5 管理制度的审核 审批6 管理制度的颁布 负责二 管理制度的修改和完善1 修改意见的提出 可以由公司部门或员工提出2 修改意见的汇总 负责 审查3 对修改意见的处置建议 负责 提出4 对处置建议的评议 负责5 对管理制度进行修改 负责 起草6 对制度修改的意见征集 负责 提交相 4、关部门员工讨论7 管理制度的修改定稿 审批 负责 执行8 制度修改后的颁布 签发 执行三 制度的执行和考核1 管理制度执行情况的监控 负责 参与2 管理制度执行中的奖罚处理 审批 负责项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表4办公事务管理权责划分表（一）总经办工 作 事 项总经理主任战略管理 公关关系秘书档案管理各职能部门备 注一 会议管理1 会议的提出 审核 提出2 会议室的安排 负责 物业人员配合3 会议通知和材料的准备 负责公司召集的会议4 会议的召集 主持 相关人员参加5 制作和汇总会议记录 负责6 会议记录的审核 负责7 会议记录的下发 负责部门召集的会议8 会议的召集 主持 相关人 5、员参加9 制作和汇总会议记录 负责10 会议记录的审核 负责11 会议记录的下发 负责二 公文处理1 公文拟定 经办人起草，部门经理审核2 公文的稽核 审核 负责3 公文的审批 负责4 公文的编号、登记、 负责 保管5 公文的下发 负责三 印鉴管理1 用印申请 经办人提出，部门经理批准2 用印审批 负责3 盖印 负责四 档案管理1 制定档案资料的管理办法 审核 负责2 档案资料的收集整理、立卷、归档工作 负责 参与项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表5办公事务管理权责划分表（二）总经办工 作 事 项总经理主任战略管理 公关关系秘书档案管理各职能部门备 注3 档案资料的验收和交接 负责 参与 6、4 档案资料的保管 负责5 档案资料的开发利用 负责 参与 参与 参与 需用部门提出想法和建议6 档案的借阅与复印 审批 负责 经办人提出7 档案的销毁 审批五 客户投诉处理1 接受客户投诉 负责 参与2 分析投诉造成的原因 负责3拿出处理投诉的方案，责成相关人员去解决问题负责4 解决客户问题 负责5 监督客户投诉的处理结果 负责 汇报6 客户投诉的处理记录 负责六 企业文化建设1 企业文化建设的规划 负责 参与2 企业文化活动的计划 审核 参与 负责3 企业文化活动计划的审批 负责4 企业文化活动组织和实施 参与 负责5 活动效果的评估和总结 审核 负责七 品牌建设1 品牌建设的规划 审核 7、负责 参与2 品牌建设活动的计划 审核 负责 参与3 品牌建设活动计划的审批 负责4 品牌建设活动的组织和实施 负责 参与 参与5 品牌建设的评估和总结 审核 负责 参与项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表6项目决策管理权责划分表开发部工 作 事 项总经理 总经办经理市场研究 规划管理 土地管理 项目报批东湾投资公司 各业务部门备 注1 政策、土地、经济、行业信息收集和整理 负责 负责 负责 资料管理员参与2 土地规划要点、信息及合作机会的获取 负责 相关情报先汇总到总经办3 项目的初步甄选 决策 参与 参与4 项目的机会研究 组织 负责5 机会研究报告的审批 审批 汇报6 进行项目的初步 8、可行性分析 组织 负责 参与 参与7 初步可行性分析报告的审批 负责 汇报8 进行项目的详细可行性分析 参与 参与 负责9 详细可行性分析报告的论证 组织 参与 参与 参与 汇报 参与10 项目立项的决策 负责11 进行土地投标必要时参与参与 参与 参与 参与 预算合同部组织12 土地合作协议的谈判必要时参与组织 参与 参与 参与13 办理项目登记手续 负责 项目报批员具体去办理14 办理公司登记手续 负责项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表7勘察、设计招标管理权责划分表预算合同部 开发部工 作 事 项总经理经理 预算师 经理市场研究 规划管理招标评审小组 各业务部门备 注1 招标范围和策 9、略确定 审批 负责 参与2 制定招标程序 负责 参与3 投标单位的资格预审 负责4 勘察、设计单位信息收集 负责5 招标评审小组的成立 审批 建议6 招标评审小组的管理 负责7 投标单位的确定 负责8 邀标文件的发布 负责9 招标文件的制定 组织 参与 参与 参与10 招标文件的审定 组织 参与11 投标保函的接收 负责12 标书的发放 负责13 组织现场踏勘答疑 负责14 公开开标 负责15 组织评审投标书 负责 参与16 中标单位的确定 负责 建议17 发放中标通知书 负责18 合同谈判 参与 组织 参与19 接受履约保函 负责20 合同的确定 审批21 签订合同 负责22 监督合同的履行 10、 负责23 对合同单位考核评价 负责 参与合格勘察、设计单位名册的建立和管理 负责项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表8规划设计管理权责划分表(一)总经办 开发部工 作 事 项总经理主任 总工 经理市场研究 规划管理 土地管理 项目报批东湾投资公司 各业务部门备 注1 制定项目规划建议书 参与 负责2 项目规划建议书的论证 审批 参与 组织 参与 参与 参与3 进行项目总体策划 负责4 项目总体策划书的论证 组织 参与 参与 汇报 参与5 项目总体策划书的审批 负责6 总体规划方案制作的过程管理 参与 参与 负责 设计单位制作方案7 规划方案的论证 组织 参与 参与 参与 参与 各规划单位 11、对方案汇报8 选择最佳规划方案 审批 组织 参与9 规划方案报送市政及公用部门征求意见 参与 工程部负责10 规划方案报送政府主管部门征求意见 负责11 配合地质勘探工作 负责12 配合、审查六图二书的制作 负责 委托设计单位制作13 规划方案报市规委审批 负责 项目报批员具体去办理14 到市规委办理建设用地规划许可证 负责15 初步设计方案制作的过程管理 参与 参与 负责16 初步设计方案的论证 组织 参与 参与 参与 参与 设计单位进行汇报17 选定最佳初步设计方案 审批 负责18 送交通、人防、消防部门审批 参与 参与 负责 设计单位制作方案19 到市规委办理建设工程规划许可证 负责20 12、 扩初设计 组织 参与 参与21 扩初设计的评审 组织 参与 参与 参与 参与 设计单位进行汇报22 市规划院、市政所做大市政咨询 参与 工程部组织23 市政各部门设计方案 参与 工程部组织项目序号北京 A 置业有限公司权责划分表9规划设计管理权责划分表(二)总经办 开发部 备 注工 作 事 项总经理主任 总工 经理市场研究 规划管理 资料管理 项目报批 工程部东湾投资公司 各业务部门24 进行土地评估 负责25 办理土地使用手续 负责26 组织设计单位编制施工图 负责27 施工图的内部审查 参与 负责 参与 参与 工程部28 施工图强制性标准的送审 负责29 组织设计单位制作园林设计方案 负 13、责 参与 设计单位制作园林设计方案30 园林设计方案的论证 组织 参与 参与 参与 参与31 选定园林设计的最佳方案 审批 建议 参与32 园林方案到园林局审批 负责33 组织设计单位制作园林施工图 负责 设计单位制作园林施工图34 园林施工图的审查 参与 负责 参与35 各类图纸的管理与下发36 接收、管理施工图纸 负责37 各类图纸的管理与发放 负责38 图纸会审及设计会签 参与 组织39 大市政协调会与市政二次设计 参与 组织40 设计变更与洽商 参与 组织41 竣工验收工作 参与 参与 组织42 销售配合工作 参与 参与43 销售面积预测和测绘工作 负责44 销售许可证办理 负责 参与45 项目产权办理 负责 参与46 客户小产权办理。