上海豫园商城职能部门梳理报告

上海豫园商城职能部门梳理报告内容摘要：

1、 2006 得外传 豫园商城母公司职能部门梳理报告 2006年 12月 2日 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 声明 本报告是北大纵横项目组在两周调研的基础上，通过对上海豫园商城旅游有限公司（以下简称豫园商城）的 内部访谈、交流 和外部资料查询、现有 内部资料 的审阅，而提出的北大纵横对豫园商城的母子公司管理模式定位方面问题的初步分析。 1、是两周访谈、调研的一个小结； 2、是总体分析，初步判断，而不是拘泥于所有细节； 3、是在管理上挑毛病、找不足，而不是表扬、说优点； 4、语言表达可能有所过分，未必完全恰当。 这些初步的分析和判断是北大纵横进行后续工作的分析起点。 在后续工作的过程 2、中，北大纵横会不断修正完善这些初步的判断，并逐渐形成切实可行的适合豫园商城母子公司管理模式的初步方案。 本报告旨在分析豫园商城在管理方面的问题，不针对任何个人。 3 北大纵横 工作计划：项目的时间安排 项目模块 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 阶段一 1 项目启动 2 访谈与管理现况分析 3 母子公司管理模式与定位 阶段二 4 豫园商城业务分析 5 豫园管理控制系统设计 6 豫园总部组织结构设计 阶段三 7 子公司激励方案设计 8 经营业绩合同管理办法 9 薪酬方案设计 10 岗位说明书 阶段四 11 辅导实施 12 售后服务 项目组研讨会 中期报告 最终报告 4 北大纵 3、横 豫园商城母子公司管控职能管理评价的三个角度：系统一致性的角度，组织执行力，母子公司定位。 流程的清晰性 执行能力水平 专业化管理原则 定位不同管理不同原则 分工与协作的紧密性 授权与监督考核原则 组织机构诊断 业务流程分析 组织执行力 母子公司定位 目标的一致性 制度的一致性 权责的一致性 企业战略分析 系统一致性 5 北大纵横 参照组织设计的八大基本原则评价组织总部各部门职能 组织设计原则 分工协作原则 指挥同一原则 任务目标原则 精干高效原则 有效幅度原则 责权利结合原则 稳定与适应 结合原则 集分权原则 6 北大纵横 导读 总部组织结构现况 - 投资发展部 - 市场部 - 品牌部 - 4、 党群办 - 人力资源部 - 财务部 - 资金部 - 办公室 - 行政管理部 - 稽核部 - 董事会秘书处 7 北大纵横 投资发展部：通过对母公司和子公司的投资活动进行分析，以帮助投资决策的正确制定，并组织和推动投资流程的正常运行。 总经理 财务副总 市场副总 房地产副总 党委书记 投资发展部 财务部 董事会办公室 董事会 资金部 市场部 品牌部 行政管理部 办公室 人力资源部 党群办 稽核部 投资发展部组织结构形式 组织分工 副经理 经理助理 汉堡项目翻译（待招） 科员 （2个） 1、 部门主要工作职责： 负责公司投资项目的寻找和甄别 、 项目信息的上传下达 、可行性报告撰写；子公司投资报告 5、的审批与监督实施。 2、 下属分工： 吴经理负责投资发展部工作 ， 1名经理助理和 1名翻译专职负责汉堡项目； 1名副经理借调到沈阳负责房地产项目投资；1名经理助理负责投资发展部日常公司。 3、 考核指标 : 主要依据年初的工作计划和年终的小结进行考核 ， 基本全额发放奖金 ， 没有超额奖金。 8 北大纵横 对上级工作提供的价值：负责投资项目研究，提供项目可行性研究报告；项目信息的上传下达；上级投资决策的监督执行。 工作内容 权限 花费时间比例 主要工作成果 职责自我评价 1、进行投资项目研究，向总经理室提供项目分析报告 拟订与辅助决策 不清 项目可行性研究报告 A 2、搜集项目信息的上 6、传下达，协助总经理的投资决策 协助 执行 监督 3、执行母公司对外投资决策 4、子公司投资决策执行的监督 50（庙前广场项目） 不清 不清 所需的项目信息 A H A 投资决策执行报告 执行 5、总经理交待的其他工作 不清 H 相关事宜汇报 子公司投资决策执行报告 备注：以上栏目，为项目组所填写，还需与投资发展部进一步确认 9 北大纵横 对总部各部门工作提供的价值：协助市场部考核、财务部预算制定、人力资源部人力资源管理等工作。 工作内容 权限 花费时间比例 主要工作成果 职责自我评价 1、协助市场部负责投资项目的考核 决策 待确认 投资考核评价 H 2、根据公司投资规划，制定投资部的财务预算 7、辅助决策 /执行 辅助决策 /执行 辅助决策 /执行 3、协助人力资源部，做好本部门人力资源管理工作 4、存量资产处理、历史问题解决 待确认 待确认 待确认 投资预算与投资部预算 A H H 投资部人力资源 状况 执行 5、公司发展需要的其他工作 待确认 H 相关事宜汇报 相关部门的评价 备注：以上栏目，为项目组所填写，还需与投资发展部进一步确认 10 北大纵横 对子公司工作提供的价值：负责审批子公司所有投资项目；项目信息的上传下达；子公司投资方案实施的监督执行。 工作内容 权限 花费时间比例 主要工作成果 职责自我评价 1、审批各子公司项目投资分析报告 审批 待确认 审批过的 子公司投资项目 8、可行性研究报告 H 2、搜集项目信息的上传下达，协助子公司的投资方案制定与实施 协助 监督 /考核 3、子公司投资决策实施的监督 待确认 待确认 所需的项目信息 A A 待定 4、与子公司投资相关的其他工作 待确认 H 相关事宜汇报 子公司投资决策执行评估报告 备注：以上栏目，为项目组所填写，还需与投资发展部进一步确认 11 北大纵横 总体来看：投资发展部工作效率较高，投资项目寻找的职能需加强，投资管理没有形成闭环，投资管理集权，配套制度不健全。 工作量大、效率较好 - 4个人 （ 1人借调到沈阳 ） 负责总部对外的投资项目的前期工作 、 全公司内子公司全部的投资工作的审批 、 投资方案实施的 9、监督工作 ， 工作量较大 ， 工作效率较高。 投资管理没有形成闭环 - 没有直接把投资结果纳入考核 ， 特别是对于投资预算和投资达标率没有列入考核指标 ， 投资评估和改进职能缺失。 项目寻找职能需加强 - 总部投资的项目是投资部自己找到的比例非常小 ， 需要加强项目信息渠道建设和社会资源整合。 投资决策执行能力强 - 对于总部投资决策执行比较到位 ， 庙前广场项目 、 沈阳项目 、 汉堡项目 、 昭金项目、 德邦证券项目等投资决策项目执行都非常到位。 寻找 甄别项目 投资部主导 成立投资审核小组 各职能部门 /高管 可行性审批 各职能部门 /高管 实施方案审批 总经理 /董事会 批准 10、投资实施 资料来源：投资管理制度、访谈 豫园商城投资管理流程 投资管理集权责权利不对等 - 子公司所有投资都由投资发展部审批。 但是没有最终审批权 ， 相对来说投资部权力很大 ， 但是责任很小 ， 工作完成出色也没有超额奖励 ， 工作没有完成也没有处罚。 项目可行性研究报告 12 北大纵横 从豫园商城的投资来看：前几年不理想，近两年豫园商城的的投资正形成良性循环；净利润增长率这几年增长较快。 资料来源：上市公司年报、访谈 投资评价 1、 投资部寻找到的投资项目比例较少： 现在大多数投资的项目都是高层和子公司找到的投资项目 ， 投资部自己找到的项目比例较少。 2、 近年来净利润增长率比较快： 11、 从 1999年， 到 2005年 ， 平均年净利润增长率只有 ， 和新世界 平均年净利润增长率相比显得比较低 ， 预计 06年 ， 07年净利润增长较快。 3、 子公司投资项目有限 ， 品牌升值速度不快： 300多个品牌 ， 走出去的只有老庙 、 亚一 、 南翔小馒头等有限的几个 ， 投资较大的只有房地产公司。 豫园净利润 净利润增长率 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 单位：亿人民币 13 北大纵横 投资发展部需要加强项目信息寻找和项目分析的职能；完善投资考核的职能，授权子公司预算内投资的职能，完善不利于投资的激励制度。 需加强的 12、 职能 需要完善 的职能 需要授权 的职能 1、项目信息寻找的职能： 通过市场和行业的研究，建立通畅的项目信息渠道。 2、项目分析职能： 通过加强项目分析职能，寻找到适合豫园投资的好项目。 5、制度一致性：豫园商城超额利润提成的激励制度，从某种程度上来说，使得企业的投资决策显得更加保守，没有把投资周期回报充分考虑，不利于长期发展。 6、 战略指导缺失。 系统性 一致 3、投资考核职能：投资发展部应该将投资项目的投资结果纳入考核，特别是应该将投资预算和投资达标率列入考核指标，同时对整个投资进行评估和改进。 4、子公司预算内的投资： 投资发展部应该通过授权，将部分子公司投资的权限下放，同时加强对 13、风险的评估和通过对子公司项目投资结果的考核，严格监督授权。 14 北大纵横 纵横建议：建立畅通的项目信息渠道，成立项目研究小组；建立项目投资考核制度；在集团公司层面制定战略用以指导投资和制度建设。 确保相关的行业信息和项目信息能够及时传递豫园商城决策层。 及时对收集到项目信息进行研究 ， 准确把握项目投资机会。 项目信息 管理 项目投资 考核 对所有投资项目进行考核和监督。 及时对收集到项目投资信息进行研究 ， 准确对项目投资进行考核和反馈。 投资方向应该由公司的长远发展目标确定 ， 投资计划应以战略为指导。 公司的激励制度 ， 应该与投资制度一致。 投资方向 管理 未来的投资管理 14、部 1、在战略的指导下进行投资，注重公司的长远发展和长远利益。 2、很强的项目信息管理功能，其中报告信息搜集功能和信息加工功能； 3、注重对投资项目的考核，进一步激励投资者的积极性，形成良性的投资循环。 15 北大纵横 导读 总部组织结构现况 - 投资发展部 - 市场部 - 品牌部 - 党群办 - 人力资源部 - 财务部 - 资金部 - 办公室 - 行政管理部 - 稽核部 - 董事会秘书处 16 北大纵横 市场部价值 通过对子公司的规划、支持、服务和考核等有效的市场管理工作，提升豫园商城整体经营管理业绩。 17 北大纵横 市场部：制定并执行商城市场部全年营销策略及规划；主导制定对子公司的经营考核指标和实施考核。 总经理 财务副总 市场副总 房地产副总 党委书记。