银广夏组织与管理控制建议方案-提交版

银广夏组织与管理控制建议方案-提交版内容摘要：

1、03/09/2002 北大纵横 管理控制 董事局主席职责 关键岗位 职权重点 董事局主席 1、主持股东大会和召集、主持董事局会议 2、督促、检查董事局决议的实施 3、签署公司股票、公司债券和其它有价证券，签署董事局重要文件和其他应由法人代表签署的文件 4、行使法人代表职权 5、提名或推荐总裁、董事局秘书、财务总监等高级管理人员，提交董事局聘任 6、确定分公司、子公司董事长人选 03/09/2002 北大纵横 管理控制 董事局 董事局秘书 董事局秘书职责 1） 主要职能： 负责公司的对外信息披露和董事局日常事务性工作，对董事局负责。 2） 隶属关系： 直接隶属董事局管理 3 ） 职责与权限 : 2、（ 1） 依法准备和递交国家有关部门所要求董事局会议、股东大会出具的报告和文件； （ 2）筹备股东大会和董事局会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录； （ 3）依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性； （ 4）在董事局决议违反法律、法规、公司章程及深交所有关规定时，应及时提出异议，避免给公司和投资人带来损失； （ 5）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜； （ 6）接待来访，回答咨询； （ 7）保管股东名册和董事局印章； （ 8）董事局授权的其它事宜。 秘书处 03/09/2002 3、北大纵横 管理控制 董事局 发展委员会 主任： 委员： 顾问： 1)主要职能： 对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2)隶属关系： 为董事局下属的非常设机构 3)职责与权限： （ 1）研究董事局提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总裁提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针； （ 2）审核和论证公司年度投资方案和年度工作计划，向董事局提交报告书； （ 3）审查和监督公司年度投资方案和年度工作计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事局提交相应的评估报告； （ 4）对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出建议。 发展委员会 0 4、3/09/2002 北大纵横 管理控制 发展委员会由 3名董事成员构成，主任由董事局主席担任或委任其他董事 发展委员会可根据需要聘请专家作为顾问 发展委员会的办事机构设在企划部 人员选派 发展委员会的委员和顾问是举办会议的主体，董事局其他成员可以出席工作会议，预案时他们没有表决权 根据会议需要邀请公司有关部门，受邀请部门负责人有义务对会议所提出的质询、问题进行回答 会议定期举行，原则上每年举行会议一次。 可根据实际情况临时召开 会议召开 研究董事局提出的公司发展战略、长期和年度投资方向 审核和论证公司年度投资方案和年度工作计划，向董事局提交报告书 审查和监督公司年度投资方案和年度工作计划的执行情 5、况 对公司年度投资活动进行最终评价，向董事局提交相应的评估报告 工作内容 发展委员会人员选派及会议召开 03/09/2002 北大纵横 管理控制 董事局 审计委员会 主任 : 委员： 顾问： 1)主要职能： 负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督。 2)隶属关系： 董事局下属非常设机构。 3)职责与权限： （ 1） 提议聘请或更换外部审计机构； （ 2） 监督公司的内部审计制度及其实施； （ 3） 审核公司的财务信息及其披露； （ 4） 审查公司的内控制度； （ 5） 负责内部审计与外部审计之间的沟通； （ 6） 负责调查 、 处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。 增设审计委员会 6、 03/09/2002 北大纵横 管理控制 审计委员会由 3名非执行董事构成，其中 2名为独立董事，并且由独立董事担任主任，至少有一名独立董事是会计专业人士 人员选派 公司财务总监、监察审计部长及外聘审计师出席审计委员会会议，董事局其他成员有权出席（执行董事无权出席） 原则上每年举行会议不少于一次。 可根据实际情况临时召开 会议召开 考虑外聘审计师的任命、审计费用及审计师辞职或解除委任的事宜 在审计程序开始前与外聘审计师讨论审计的性质及范围 审阅外部审计师的审阅报告和公司管理人员的汇报 对公司的内部监控系统进行审计，审阅内部审计计划，确保内部审计部门得到足够的资源 工作内容 审计委员会的人员选派 7、及会议召开 03/09/2002 北大纵横 管理控制 1)主要职能： 负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议。 2)隶属关系： 为董事局下属非常设机构。 3)职责与权限： （ 1） 研究董事、经营班子成员的选择标准和程序并提出建议； （ 2）广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高级领导备用人员的提名； （ 3）对董事候选人和经营班子人选进行审查并提出建议； （ 4）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（ 5）研究董事与高级经理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事局。 董事局 人事薪酬 委员会 主任 : 委员： 顾问 : 增设人事薪酬 8、委员会 03/09/2002 北大纵横 管理控制 人事薪酬委员会由 3名成员构成，主任由董事局主席委任，外部独立董事不少于一名； 人事薪酬委员会可根据需要聘请专家作为顾问。 人员选派 人事薪酬委员会委员和顾问是举办会议的主体，董事局其他成员可以出席工作会议，预案时他们没有表决权； 根据会议需要邀请公司总裁参加，受邀请人有义务对会议所提出的质询、问题进行回答； 会议定期举行，原则上每年举行会议一次。 可根据实际情况临时召开。 会议召开 协助董事局考察总裁是否称职，确定其职权、任期和报酬，评价其工作成效；同时还负责评价各副总裁的工作； 人事薪酬委员会在选拔新总裁时，要确定标准，了解备选人员的经历、能 9、力和学识，加以研究后提交董事局审议； 负责公司高级领导备用人员的提名。 工作内容 人事薪酬委员会的人员选派及会议召开 03/09/2002 北大纵横 管理控制 董事局 1）主要职能 ： 执行董事局决议，主持并负责公司的全面日常经营管理工作。 2）隶属关系 ： 总裁由董事局聘任，对董事局负责。 3）职责与权限 ： （ 1）拟订公司内部管理机构设置方案，制定公司的基本管理制度，报董事局批准后实施； （ 2）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事局决议、公司年度经营计划和投资方案，定期向董事局报送经营计划、工作报告和财务报表； （ 3）完善公司经营管理工作的具体工作程序和规章制度； （ 4）提请董 10、事局聘任或者解聘公司副总裁、总会计师，负责对各下属公司总经理、副总经理等主要经营管理人员进行考察、培训、管理，并征求下属公司监事会意见后，通过该公司董事会对其聘任或解聘； （ 5）聘任或者解聘除应由董事局聘任或者解聘以外的管理人员； （ 6）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （ 7）签署日常业务、行政、财务文件； （ 8）提议召开董事局临时会议； （ 9）公司章程或董事局授予的其他职权。 总裁职责 总裁 营销副总裁 总会计师 运营副总裁 综合办公室主任 人力资源部长 03/09/20020 北大纵横 管理控制 总裁 运营 副总裁 1)隶属关系： 运营副 总裁由总裁提名 11、，董事局聘任。 运营副总裁对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁领导。 2)具体职责： （ 1）负责协助总裁处理公司业务运作，提出整体业务发展规划和年度经营计划目标，统筹管理下属企业的业务运作； （ 2）领导企划部工作，加强对公司整体业务经营计划的编制、实施进行控制，保证公司整体目标实现； （ 3）负责对下属企业总经理的业务指导和业绩考核辅导，支持下属企业完成既定业绩指标； （ 4）协助总裁对下属企业高级管理人员进行监督、考核评价 （ 5）协助下属企业维护与当地主管部门、党政机关、金融、税务等有关部门的联系； （ 6）完成总裁交办的其他任务。 运营 副总裁职责 企划部经理 03/09/2002 12、1 北大纵横 管理控制 总裁 营销 副总裁 1)隶属关系： 营销副 总裁由总裁提名，董事局聘任。 营销副总裁对总裁负责。 2)具体职责： （ 1）组织建立公司市场营销体系，监督指导下属全资、控股子公司的市场营销工作； （ 2）领导公司重点产品销售工作，提出销售规划和年度销售计划目标，统筹管理公司整体销售运作； （ 3）领导市场策划、推广工作，以提升公司形象和产品品牌形象为目标，组织宣传策划； （ 4）负责对下属部门经理的业务指导和业绩考核，协调相关各方支持下属部门完成既定业绩指标； （ 5）根据销售预测和市场调查分析结果，向总裁班子提出经营目标和方向建议； （ 6）完成总裁交办的其他任务。 营销 13、 副总裁职责 市场营销部长 03/09/20022 北大纵横 管理控制 董事局 财务总监 财务总监职责 1)隶属关系： 财务总监 由董事局主席提名，董事局聘任。 财务总监对董事局负责。 2)具体职责： （ 1）领导监察审计部工作，组织公司系统监察审计体系的建立和完善，监督公司制度的落实执行情况； （ 2）监督公司及下属企业经济合同签订和履行，有义务定期向董事局汇报监督结果； （ 3）对重大事项，包括项目投资评估和投资决策意见进行监督，跟踪项目进展，定期向有关方面提交市场调研信息和应对措施，并提交书面报告； （ 4）领导审计工作，规划和安排公司的内部审计，包括例行审计、专项审计、离任审计等工作，检 14、查制度、方针政策实施情况，以及下属单位经营状况，向总裁和董事局提交审计报告； （ 5）负责组织公司审计系统的业务培训和人员考核，对坚持原则或违规违纪人员有奖惩建议权； （ 6）业务处理上应该以国家法律和公司制度为依据，保证和公司利益取得一致，不能一致的上报董事局处理。 （ 7）完成董事局交办的其他任务。 监察审计部 03/09/20023 北大纵横 管理控制 总裁 总会计师 总会计师职责 1)隶属关系： 总会计师由总裁提名，董事局聘任。 总会计师对总裁负责。 2)具体职责： （ 1）领导公司财务核算与管理工作，组织在公司总部和全资、控股子公司建立、完善财务制度体系，拟定财务管理机构设置方案，监督 15、财务制度的落实执行； （ 2）协助总裁对全公司的重大投资、重大资产处置和资金调配等做出决策； （ 3）负责组织对各下属公司的财务收支和财务管理状况进行监督与控制，了解和掌握全公司财务状况，根据相关规定进行处理，超出权限的及时向总裁反映，并提出决策处理意见； （ 4）提名或推荐外派下属公司的财务负责人人选报总裁批准；参考下属公司总经理意见，考核下属公司的财务负责人； （ 5）负责公司的融资工作，控制整体财务费用和融资成本； （ 6）协助处理公司与财税、金融、证券等部门的联系； （ 7）完成总裁交办的其他任务。 财务部部长 03/09/20024 北大纵横 管理控制 董事局 秘书处 秘书处职责 1） 主要职能： 负责公司董。