大兴业务流程-提交版

大兴业务流程-提交版内容摘要：

1、主要业务流程汇总 北大纵横管理咨询公司 二零零二年十二月 机密 2 政策研究室流程一览 流程名称 流程类别 战略规划管理流程 3 领导层 公司职能部门 资源预测、业务发展预测 综合计划部 战略设想与目标 战略框架草案 会议研讨 ,领会意图 理解思路，组织调查 部门配合提供材料，参与论证 各业务单元战略和职能战略设想 汇总，平衡，调整 组织论证、提交建议报告 公司战略目标 提出战略实施步骤 提出战略规划思路 确定具体规划方案 资源配置、业务发展战略规划建议方案 各项规划方案，作为年度计划基础 战略规划管理流程 审批 通过。 是 否 政策研究室（专家委员会） 4 政治工作部工作流程一览 流程名称 2、群工工作计划管理流程 工会换届选举流程 劳动争议调解流程 工会经费收支管理流程 流程类别 团委换届选举流程 共青团经费管理流程 规划流程 实施流程 职工代表大会工作流程 职工代表大会提案流程 信访工作流程 保密工作管理流程 5 党委 分会（团支部） 审批 工会（团委） 根据公司党委安排制定年度计划 是否同意 年度计划报告 发各分会（团支部） 是 否 是否同意 工作总结报告 检查执行情况 工作总结报告 各分会（团支部）安排实施并提出意见 执行 工会主席（团委书记）审核 否 是 年度工作总结 是否通过 工作总结报告 工会（团委）扩大会议讨论 否 是 送上级工会（团委） 群工工作计划管理流程 6 同 3、意否 审批 草拟上届委员会 工作报告 审批 按规定草拟 换届筹备 方案报告 审阅 安排 草拟工作 安排 工会 各分会 党委 上级工会 换届工作 安排计划 换届报告 批复通知 选举会员代表及委员候选人 组织实施 审查会员 代表资格 部署换届工作 成立工作班子 讨论修改工作 报告 召开工会会员 代表大会 会议筹备 工作报告 报送选举 结果 批复 结束 存档 整理资料 上报委员 侯选人请示 批复 审批 选举结果报告 选举结果报告 是 否 工会换届选举流程 7 是 否 各职能部门 存档 召开职代会 正式会议 检查执行情况 准备召开 职工代表大会 责成有关部门 执行 召开预备会议 执行 根据职代会条例 4、提出需审议 或讨论内容 起草大会 相关文件 审批 是否同意 年度工作报告、 会议决议草案 执行情况报告 有关资料 执行情况报告 有关资料 工会 党委 结束 职工代表大会提案流程 职代会决议 福利费、招待 费使用情况报告 是 职工代表大会工作流程 8 是 否 职代会发放提案 通知、提案表 向下次 职代会报告 工会检查 监督 落实提案 重大提案交职 代会表决 提案分类 并整理 解决处理 退回提案人， 并予以说明 各代表团 收集提案 员工代表 填写提案表 资料整理 存档 解决处理问题 的情况材料报告 是否立案 是否同意 结束 依据法律法规 确定是否立案 否 是 各代表团员工代表 工会 政治工作部或有 5、关部门 职工代表大会提案流程 9 地方仲裁委员会 各职能部门 工会 提交劳动仲裁 劳动争议调解 申请书 调查争议 事项 举行调解委员会进行评议 调解是否 成功 劳动争议 仲裁书 提交劳动争议调解申请 否 是 存档 仲裁意见书 审查受理 是 否 通知对方当事人 劳动争议调解流程 是 否 10 财务部 收缴会费 按有关规定提取 工会活动经费 同意否 工会 党委 开展活动经费申请 领导审批 支付活动经费 结束 是 否 按规定比例上交区总工会 转帐凭证 收款凭证 付款凭证 工会经费收支管理流程 是 11 同意否 审批 草拟上届委员会 工作报告 主管领导审批 按要求和规定草 拟换届请示 审阅 安排 草拟 6、工作 安排 团委 基层团支部 党委 上级团委 换届工作 安排 换届请示 批复通知 选举团代会代表及候选人预备人选 组织实施 审查代表资格 部署换届工作 成立工作班子 讨论修改工作 报告 选举新一届 委员会 召开团员 代表大会 会议筹备 通过工作 报告 工作报告 委员会分工 报送选举 结果 批复 结束 存档 整理资料 上报委员 侯选人请示 批复 审批 选举结果报告 选举结果报告 是 否 团委换届选举流程 12 党委 团委 年初起草收支预算 预算报告 提取费用 收缴费用 主管领导 审批 是否同意 否 编制支出计划或活动费开支计划 团委会讨论 按比例上交 是否同意 领取现金支票并开展活动 编制收支凭 7、证 是 否 是 共青团经费管理流程 13 是否同意 否 单位或个人 单位或个人来信 政治工作部 登记并提出建议 审批 主管部门办理 是 主管部门 党委副书记 来信来访情况 处理建议 审批意见 办理情况 整理办理意见 存档 将处理意见反馈 给本人和单位 存档 信访工作流程 其他途径传递的信息 14 党委副书记 政治工作部 各职能部门 相关部门提出保密问题，报党委副书记 审批 按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理 具体办理 具体办理 报政治工作部 检查、登记 存档 上级部门在保密 工作中的指示要求 保密工作建议 审阅 保密工作管理流程 15 办公室工作流程一览 流程名称 会务管理流程 流程类别 8、 公文处理流程 固定资产与低值易 耗品计划管理流程 报刊征订工作流程 档案管理流程 电话管理流程 车辆安全管理流程 16 批示 文秘岗草拟文件 文件 公司各职能部门 办公室 主管副总经理 草拟文件 文件 部门经理 审阅 是否需要修改 经理审阅 是否需要修改 文秘签收、拆封、登记阅文单 外来文件 提出拟办意见 经理批示 外来文件及拟办意见 是否需要主管副总经理批示 审阅 是否需要修改 签发文件 经主管副总经理签发的文件 打印文件 经副总经理签发的文件 签收文件 传阅、注销、登记签收，归档保管 分发相关部门 存档 发文一年后收回，按规定销毁 文秘岗 修改文件 交办公室 存档 是否应由相关部门办理 9、进行办理 外来文件 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 收文 发文 公文处理流程 17 办公室 各主管副总经理 单独或与相关部门 协商 会务方案 拟定 是否同意 单独或会同相关部 门进行会议准备 否 是 单独或会同相关部门 组织会议 审批 存档 会务管理流程 会议记录 会后整理成文 传达会议决定 决议事项督办 会议分类计划 18 公司各职能部门 办公室 主管副总经理 要求各部门定期提供相关档案 鉴别有保存价值的文件，整理归档 各类档案 审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需要主管副总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 档案的借阅 档案库的建立 各类档案文件 10、是否到销毁期 销毁档案 是 是否密级或 外单位借阅 经理审批 否 是 结束 否 档案管理流程 19 固定资产与低值易耗品计划管理流程 办公室 公司各职能部门 财务部 下达固定资产 与低值易耗品 费用指标 固定资产与 低值易耗品 费用清单 填写需求表 需求表 编制采购计划 采购计划表 经理审核 拟定固定资产 与低值易耗品 费用预算 审核 是否同意 否 库存报表 是否同意 采购 提出追加 费用申请 经理审核 是否同意 是 结束 是 否 否 是 20 办公室 公司各职能部门 每年 11月份制定 公费征订方案 起草报刊 征订通知 公费征订方案 报刊征订通知 经理审核 是否同意 向各部门发 报刊征订表 11、统计征订情况 填写征订表 报刊征订通知 报刊征订表 报刊征订表 报刊征订表 统计公费 征订清单 是否符合规定 与各职能部门 协调 报刊征订汇总表 登记留存 向邮局征订 否是 是 否 报刊征订工作流程 21 到财务 报销 公司各职能部门 办公室 提出新装电话需求 新装电话 经理审批 是否安装直拨电话 领取电话机放号及安装 是否内部调剂 是 租赁电信线并安装 否 是 否 电话维修 提出电话维修需求 经理审批 查找原因，简单维修 备料， 制定方案 经理审批 领料 修理 是 否 主管副总经理 电话购置 部门需求书面材料交办公室 座机 是否同意 经理审批 采购 是 登记 电话管理流程 终止 否 通知财务 12、办理电话费托收 22 办公室 车管所 制定车辆安全管理计划 是 否 制订车辆安全管理要点 车辆年检 是否通过 审核并更新年审记录 发布安全管理规定 贯彻实施车辆安全管理制度 车辆安全巡检记录 组织车辆参加年检 进行整改 对车辆安全管 理进行巡检 车辆管理流程 安全管理 车辆调度 用车领导、部门 提出用车需求 车辆管理岗安排车辆 通知领导、部门的固定司机 备车，进行车辆检查 通知备用车司机 有车 无车 调用其它备用车 联系用车人用车 23 企业管理服务部流程一览 流程名称 项目投资后信息反馈管理流程 流程类别 24 统计岗 项目投资后信息反馈管理流程 各部门 企管部经理 01 组织信息系统设计、 13、调整、录入 是 否 入区企业 反馈信息 接到客户反馈信息 接到客户反馈信息 接到客户反馈信息 是否能解决 解决 通知相关部 门解决 解决 主要领导 反馈解决情况 编制问题解决、未决情况说明 问题解决、未决情况说明 审核 是 否 是否同意 存档并办理借阅 阅览，提出整改意见 落实 组织落实 25 环境法规部流程一览 流程名称 流程类别 内部审计流程 26 内部审计流程 环境法规部内部审计岗 审计年度工作计划 公司内部被审计单位 根据经营计划和职能战略编制审计年度计划 审计通知书 实施审计 审计报告书面意见 实施审计前选择、外聘会计师事务所 持有异议。 是 否 审计报告 讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价 审计意见书 是否需要 法律处理。 审计决定 是 否 领导层 审批 审计意见书 (审计决定 ) 审计报告 按审计意见执行 存档 持有异议。 是 否 调查、分析 讨论 是否需要 调整结论。 否 是 调整审计意见书或审计决定 审计意见书 (审计决定 ) 审计报告 监督被审计单位的执行情况 审计档案 27 土地规划部流程一览 流程名称 项目立项流程 入区企业土地证办理流程 流程类别 入区企业开工证办理流程 入区企业规划证办理流程 工程招标流程 材料设备招标流程 监理招标流程 28 招商部 土地预定协议 审批 是否同意 土地规划部 审核 是 项目立项流程 否 TG。