永大投资集团－部门职责

永大投资集团－部门职责内容摘要：

1、 宁波永大投资集团组织结构设计预案 机 密 北京北大纵横管理咨询集团 二零零四年十一月 004 北大纵横 第 2页 永大法人治理结构 董事会是公司最高决策机构，负责公司重大事项的决策；总经理是公司最高管理执行机构，负责执行董事会的决策，以及对公司日常经营活动重大事项做出决定 集团实行总经理负责制，副总经理协助总经理分管业务和职能部门；由总经理根据需要授予副总经理分管的权限；副总经理对所分管的业务或职能向总经理负责，对非分管的业务或职能没有直接管理关系，若是有关非分管业务或职能的决定，需要与分管的副总经理商讨后共同决定，或上报总经理决定 战略决策委员会负责向董事会提出对公司整体业务发展建议和重大 2、项目投资和退出的独立的评估意见；薪酬与考核委员会负责向董事会提出对薪酬和考核政策的建议；预算管理委员会负责向董事会提出对公司全面预算管理的建议；审计监察委员会负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督；技术管理委员会负责对集团范围内的技术重大问题进行把关和最终仲裁 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员会 技术管理委员会 副总经理层 004 北大纵横 第 3页 董事会职责与人员组成 组 成 董事会近期可只设一名执行董事（考虑为公司提高决策效率，执行董事和总经理可为一人），中期成立 3人董事会，远期成立 5 9人董事会 职 责 审定公司的经营发展 3、战略 审定公司财务预算与决策方案 决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案 任免公司的总经理 批准任命或解聘总经理及副总经理 其它重大决策权 004 北大纵横 第 4页 最高决策体系 作用和职能： 对集团公司整体发展提出意见 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 提出对集团公司投资战略的建议，包括投资的重点行业，项目的最小和最大规模，投资回报率等 提出对集团公司重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合公司投资战略、项目的投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等 提出对公司重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值和时机 提出对控股公司的重大投资项目的评估意见 工作规范： 4、 会议原则上每年一次，在有项目需要评估时可临时召开 会议应提前一定时间（如：十天）通知战略决策委员会成员，并呈交相关文件 专家意见由战略投资部汇总 成员组成： 总经理、负责战略投资部的副总经理、财务总监、总工程师、战略投资部部长、市场营销部长和外部的行业专家、高级投资专家，外部专家 必要时相关人员可列席 组织管理： 由负责战略投资的副总经理负责召集会议，由战略投资部负责平时联系外部专家 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员会 技术管理委员会 副总经理层 004 北大纵横 第 5页 薪酬与考核管理委员会职责与人员组成 作用和职能： 负责对公司董事 5、、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议 研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议； 广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高层领导备用人员的提名 对经营班子人选进行审查并提出建议； 研究和审查集团和下属公司高层管理人员的薪酬政策与方案； 研究集团及下属公司高层管理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。 工作规范： 会议每年召开一次，需要时可临时召开 会议应提前一定时间（如：十天）通知薪酬与考核委员会成员，并呈交各成员由人力资源部拟定的相关文件 会议必须对每个方案提出明确的建议，由人力资源部负责汇总专家意见，提交董事会 成员组成： 负责人力资源部的副总经理 6、、人力资源部长、和外部的薪酬顾问 视情况可适当增加相关人员 组织管理： 分管人力资源部的副总经理负责召集会议；人力资源部负责平时联系外部专家 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员会 技术管理委员会 副总经理层 004 北大纵横 第 6页 预算管理委员会职责与人员组成 作用和职能 ： 就公司预算目标、预算政策、预算管理程序、预算的编制方法等提出建议 审议集团公司、下属公司和事业部财务预算并提出建议 跟踪分析公司财务预算的执行情况，并就相关问题向总经理提出建议 负责公司各单位之间预算纠纷的仲裁 工作规范： 会议每年召开一次，需要时可临时召开 会议应 7、提前一定时间（如：十天）通知预算管理委员会成员，并呈交各成员由计划财务部拟定的公司全面预算草案 会议必须对每个下属公司、事业部和部门的预算提出明确的建议，由财务部负责汇总成员意见，经总经理批准后提交董事会 成员组成： 财务总监、分管房产和建设的副总经理，财务部长、战略投资部长 视情况可适当增加相关人员 组织管理： 由财务总监召集会议 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员会 技术管理委员会 副总经理层 004 北大纵横 第 7页 最高决策体系 作用和职能 ： 负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内 8、部审计制度及其实施； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件 项目施工生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁 工作规范： 会议每季度召开一次，需要时可临时召开 会议应提前一定时间（如：十天）通知审计监察管理委员会成员，并呈交各成员由审计监察部出具的审计监察工作报告 会议必须对集团目前存在的重大审计监察事项提出处理意见，由审计监察部负责汇总成员意见，经总经理批准后提交董事会 成员组成： 总经理办公会成员、独立董事、外聘审计顾问 组织管理： 由审计监察部部长负责召集会议 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员 9、会 技术管理委员会 副总经理层 004 北大纵横 第 8页 最高决策体系 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员会 技术管理委员会 副总经理层 作用和职能 ： 负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件 项目施工生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁 工作规范： 会议每季度召开一次，需要时可临时召开 会议应提前一定时间（如：十天）通知审计监察管理委员会成员，并呈交各成员由审计监察部出具的审计监察工作报 10、告 会议必须对集团目前存在的重大审计监察事项提出处理意见，由审计监察部负责汇总成员意见，经总经理批准后提交董事会 成员组成： 总经理办公会成员、独立董事、外聘审计顾问 组织管理： 由审计监察部部长负责召集会议 004 北大纵横 第 9页 战略委员会的职责与人员组成 1. 主要职能：对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 2. 职责与权限： 研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，提出年度经营总目标及经营方针； 审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书； 审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评 11、估报告； 对下属公司的重大问题提出建议； 负责对公司投资项目的评审并参与决策。 3. 人员构成： 董事会全体成员、外聘专家 审计委员会职责与人员构成 1. 主要职能：负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督 2. 职责与权限： 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施； 审核公司的财务信息； 审查公司的内控制度； 对高级管理人员进行离职审计； 对公司工程或重大投资进行财务审计； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件 3. 人员构成： 独立董事、外聘审计顾问 004 北大纵横 第 10页 薪酬与考核委员会的职责与人员组成 1 12、. 主要职能： 2. 职责与权限： 3. 人员构成： 总经理、独立董事 预算委员会职责与人员构成 1. 主要职能：负责审议公司财务预算，并监督财务预算的执行情况 2. 职责与权限： 指导公司财务预算的编制工作； 审议公司的财务预算并提出建议； 指导、监督公司财务预算的执行与实施，并负责相关协调工作； 跟踪分析公司财务预算的执行情况，并就相关问题向董事会提出建议； 就财务预算的调整提出具体建议； 参与绩效考核、薪酬分配与激励办法的制订工作，并就相关问题提出建议； 参与公司的绩效考核工作。 3. 人员构成： 4. 总经理、独立董事、外聘财务专家 004 北大纵横 第 11页 人力资源部 部门职责 13、制定人力资源年度工作目标和计划，包括年度人力需求计划和年度培训计划 根据人力需求计划，组织实施招聘 制定集团的培训制度，组织实施培训计划 负责集团员工绩效管理制度的建立，组织考核，定期出具考核分析报告 负责制定集团薪酬体系，编制工资及员工薪资调整方案 修订人力资源政策和制度，保证人力资源处于良好状态 负责组织工作分析，岗位说明书的编写及人员的定岗定编工作 了解国家及地方劳动法律关系，办理员工劳动合同、社会保障等工作 负责员工的考勤管理 制定和完善集团员工手册 负责建立畅通的沟通渠道，负责受理员工投诉，及时了解员工想法和建议 人力资源部经理 招聘培训 考核管理 1 1 1 薪酬管理 1 参与集团薪酬方案的制定工作 负责集团员工的薪酬计算和统计 负责年度薪酬总额的测算和报批 负责集团员工养。