永大集团业务流程

永大集团业务流程内容摘要：

1、 宁波永大投资集团业务流程 机 密 北京北大纵横管理咨询公司 二零零四年十一月 004 第 2页 北大纵横 公司流程分类 支撑层面 业务层面 战略层面 004 第 3页 北大纵横 宁波永大主业务流程一览表 战略制定与实施制定流程 略制定流程 计划管理流程 1 2 年度经营计划制定流程 度经营计划调整流程 辆管理流程 文处理流程 律事务流程 合管理流程 4 人力资源规划流程 聘流程 升流程 效考核流程 酬管理流程 力资源管理流程 6 财务管理流程 5 固定资产采购与管理流程 金计划制定与资金支付流程 用报销流程 计监察流程 3 审计监察流程 004 第 4页 北大纵横 宁波永大主业务流程一览表 2、(续上页 ) 工程管理流程 市场营销流程 11 12 工程监理招标流程 工队分包招标流程 同管理流程 目质量监控流程 程变更流程 工安全管理流程 大事故处理流程 目竣工流程 程结算流程 售与推广流程 后服务流程 场调研流程 行性研究流程 资估算与开发筹划流程 资决策流程 场开发流程 7 项目立项流程 8 项目立项流程 金筹措流程 地获取流程 目预算编制流程 计招标流程 划设计流程 工图设计流程 纸会审流程 划设计流程 9 材料供应商招标流程 要材料月度采购流程 要材料领用管理流程 备采购流程 备领用管理流程 料设备管理流程 10 经营管理流程 户服务流程 业管理流程 13 004 第 5页 北 3、大纵横 流程说明 流程终点 开始 流程开端 决策点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 流程图例 结束 004 第 6页 北大纵横 项目质量监控流程 流程编号： 程技术部 工程科 项目经理 各带班 审计监察部 汇总项目巡检表 组织改正错误 编写相关报告 监理公司 对项目安全文明和过程质量进行评价 对项目质量进行评价 汇总各项考评意见，得出项目考评结果 工程室 及时上传各种施工数据 成本、进度和数据收集情况考评意见 汇总各种施工数据 4、 施工组织设计的考评意见 项目验收 汇总项目巡检表并存档 定期巡检，填写项目巡检表 进行改正 汇总项目巡检表并上报 开始 考评意见汇总 考评结果反馈 004 第 7页 北大纵横 合同管理流程 流程编号： 始 进行法律 风险审查 审批 分析业务需求 审批 是 是 否 否 预算审批 是 否 寻找合作单位 进行商务洽谈 拟定合同初稿 修改合同 签订合同 合同存档 综合事务部 法律顾问 相关部门 主管领导 主管副总经理 相关业务部门 总经理 合作单位 商务洽谈 签订合同 合同存档 结束 权限内 权限内 是 004 第 8页 北大纵横 项目竣工流程 流程编号： 始 工程整改 盖章备案 城建档案部门 规划 5、、工安、人防 消防、环保部门 勘察、设计单位 监理公司 房产分公司 工程管理科 建设分公司 审批 审批 准许使用文件 否 否 是 工程竣工验收报告 是 验收申请 签署许可证 签署验收手续 004 第 9页 北大纵横 工程结算申 请 工程结算流程 流程编号： 经理 开始 制定工程 结算计划 提出结算需求 财务核算 审核 审核 是 是 否 否 审核 是 否 审批 是 否 审批 是 否 审批 是 否 审批 是 否 集团 计划财务部 房产分公司 计划预算部 房产分公 司 规划技术部 房产分公司 工程管理科 建设分公司 工程科 工程结算 记录备案 提出工程 结算申请 004 第 10页 北大纵横 变更委 6、托书 工程变更申请 工程变更流程 流程编号： 计院 开始 出具审核意见 科长审核 审批 是 是 否 否 审核 是 否 总经理 房产分公司 规划技术部 房产分公司 工程管理科 监理公司 建设分公司 工程科 执行 现场管理员 签署审核意见 预算员 估算造价 委托设计院 变更设计 变更设计 审核 备案 转交各方 备案，转交建设 分公司 是 否 变更联系单 提出变更需求 004 第 11页 北大纵横 变更委托书 工程变更申请 市场调研流程 流程编号： 计院 开始 出具审核意见 科长审核 审批 是 是 否 否 审核 是 否 总经理 房产分公司 规划技术部 房产分公司 工程管理科 监理公司 建设分公司 工 7、程科 执行 现场管理员 签署审核意见 预算员 估算造价 委托设计院 变更设计 变更设计 审核 备案 转交各方 备案，转交建设 分公司 是 否 变更联系单 提出变更需求 004 第 12页 北大纵横 可行性研究流程 流程编号： 始 市场营销部 计划预算部 规划技术部 前期开发部 总经理 变更委托书 初步可研报告 初步可行性研究 科长审核 审批 是 是 否 否 审核 是 否 执行 现场管理员 签署审核意见 预算员 估算造价 委托设计院 变更设计 变更设计 审核 备案 转交各方 备案，转交建设 分公司 是 否 收集项目信息 004 第 13页 北大纵横 投资估算与开发筹划流程 流程编号： 始 总经理 8、 集团计划财务部 房产公司计划预算部 房产公司前期开发部 专业咨询公司 初步可研报告 初步可行性研究 是否外包 是 否 备案 转交各方 编制投资估算工作计划 编制 /修改投资估算报告 收集项目信息 编制 /修改投资估算报告 费用审核 审批 否 是 否 是 审批 参与编制投资估算报告 是 否 否 004 第 14页 北大纵横 投资决策流程 流程编号： 团计划财务部 房产公司副总 房产公司前期开发部 总经理 开始 组织投资决策研究 项目投资决策工作计划 分解年度工作计划 审批 审核 审批 是 是 是 否 否 否 编写 /修改投资估算报告 审批 是 否 审批 是 否 编制投资决策 工作计划 备案 转 9、交相关方 审核 是 否 004 第 15页 北大纵横 项目立项流程 流程编号： 经理 集团计划财务部 房产公司规划技术部 房产公司计划预算部 房产公司前期开发部 相关政府管理部门 开始 整理项目 送审文件 项目立项 工作计划 分解年度工作计划 预算审批 批准 技术审批 报送相关 部门审核 意见反馈 修改项目 送审文件 审批 是 否 是 是 是 否 否 否 审批 是 否 财务审批 是 否 项目立项批文 提供相关 送审文件 提供相关 送审文件 编制项目立项 工作计划 签署批文 备案 转交相关方 004 第 16页 北大纵横 土地获取流程 流程编号： 团计划财务部 集团展略投资部 房产公司前期开发部 10、 土地供应商 / 国有土地管理局 总经理 开始 补充提供资料 项目土地获取工作计划 分解年度工作计划 审核 资料是否齐全 审核 组织土地购买 /投标 审批 是 否 是 是 是 否 否 否 办理国有土地 使用权证书 编制土地获取 工作计划 成立土地招标小组 制作标书 /参加竞标 发布招标信息 国有土地 使用权证书存档 办理国有土地 使用权证书 提供相关资料 提供相关资料 004 第 17页 北大纵横 规划设计流程 流程编号： 经理 集团计划财务部 房产公司副总 房产公司规划技术部 规划设计单位 相关政府管理部门 开始 作出规划 工作计划 前期规划资料 审批 接受规划 设计委托 修改规划 工作计划 审批 是 是。