中国航空工业第一集团公司主业务流程建议报告小组讨论版

中国航空工业第一集团公司主业务流程建议报告小组讨论版内容摘要：

1、10/7/2002 中国航空工业第一集团公司 总部主要业务流程建议报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年七月 机密 10/7/2002 重大事项督办流程 办公厅 总经理办公会 主管副总经理 总部有关部门 总经理办公会讨论决定重要事项 与相关部门确定工作安排与考核指标 上报有关工作安排和考核指标 执行 督办各部门工作完成 对工作中存在的问题提出建议 研究决策 督办事项结束 主管副总审核并提出修改意见 执行 协助提供数据 向相关部门传达、布置具体工作 协助办公厅确定考核指标 顺利完成。 是 否 独立决策。 是 否 执行 10/7/2002 综合统计管理流程 总部其他部门 办公厅 国家统计局 国防科 2、工委统计部 企事业单位 接受国家有关部门综合统计任务 拟定综合统计年度工作计划 下达统计任务 汇总、整理统计信息，统一上报国家有关部门 分析统计信息 定期发布统计信息 统计信息的解释 制订综合统计管理制度 下达综合统计任务 按时上报统计信息 协助分析统计信息 接收综合统计结果 配合解释各类统计信息 协助 协助 接受统计任务 统计与分析数据，上报 上报统计数据 10/7/2002 集团总部制度管理流程 主管副总经理 办公厅 总经理办公会 总部其他部门 正式发布 执行 监督制度执行情况 拟定制度草案 是 法律办审核 发文，要求各部上报立法计划 汇总平衡立法计划后上报 上报立法计划 审核通过。 研 3、究形成决议 否 下发立法计划到各部门 是 审核通过。 谈论通过 否 10/7/2002 机要文电阅批流程 部门负责人指定的临时负责人 办公厅 总经理 /副总经理 领导秘书 各部门负责人 对机要文件设置阅批人 分类，登记 电话联系，请示该部门负责人，确认阅批人 督促阅批人签字，提出意见 取回阅批完文件，或递送到下一阅批人手中 对各类文件整理归档 接收各类公文、电报 递送 是否在。 是否在。 是 否 是 递送文件到该部负责人指定的临时负责人 否 签字 阅批 负责递送领导阅批 通知办公厅公文管理取回文件 10/7/2002 总部部门考核管理流程 办公厅 总经理 主管副总经理 人力资源部 总部其他部 4、门 据年度工作计划拟定考核指标 调整，修改 定稿，随年度计划下达各部门 汇总考核各部门完成情况，上报调整意见 根据考核结果核定绩效工资 反馈最终考核结果到各部门 协助拟定考核指标 办公厅主管副总审核，提出意见 督促、检查指标完成情况 自查，提供数据 接受考核结果 审核。 是 审批。 是 否 否 10/7/2002 会议管理流程 总部其他部门 办公厅 总经理办公会 财务部 财务部汇总，预算委员会平衡 各部门提出年度会议计划 提出会议计划考核见 研究决定 下达会议计划 备案，作为考核依据 各部门执行会议计划 监督会议计划执行、费用的使用情况 10/7/2002 集团战略规划制订流程 企事业单位 发 5、展计划部 总经理办公会 总部有关部门 编制本单位 3 5年规划，并上报 定稿，形成正式 3 5年战略规划，并发布 汇总形成全集团 3 5年战略规划 编写企业规划纲要，并上报 修改战略规划纲要方案 定稿，向部门、企事业单位发布 编制集团 3 5年战略规划 研讨、选择，并提出修改意见 审批。 是 否 审批。 是 否 提出集团使命、目标和战略发展方向 拟定战略规划纲要，以及相应备选方案 根据运营情况滚动调整规划 编制本部门、专业 35年规划，并上报 编写专业方向或职能规划纲要，并上报 10/7/2002 结构调整方案制订流程 发展计划部 总经理办公会 主管副总经理 有关部门 办公厅 分解集团战略，分 6、析环境条件 调整、修改，上报总经理办公会 审核，提出修改意见 提出集团结构调整年度计 划纲要草案 修改集团结构调整年度计划纲要 是 否 正式下达纲要 审批。 汇总并组织研讨，形成草稿上报 审批。 否 是 定稿，下达到办公厅 组织拟定企事业单位或专业结构调整方案及实施计划，上报 执行调整方案和实施计划 提出实施计划局部调整申请 检查实施计划各时间节点的完成情况 调整、修改，上报总经理办公会 审批。 下达总经理办公会决议 是 否 汇总并征求总部其他部门有关专业意见，并形成报告 发展计划部主管副总审核，提出修改意见 下达相关部门 审核，提出修改意见 协助 10/7/20020 企事业单位经营计划制订 7、流程 总部其他部门 发展计划部 总经理办公会 主管副总经理 企事业单位 分解战略，分析历史状况和环境 主管发展计划部副总审核，提出修改意见 提出集团年度工作计划纲要草案 是 否 审批。 汇总、平衡下属单位年度经营计划 审核，提出修改意见 审批。 否 是 年度经营计划定稿、下达 上报年度经济指标、研制及产量计划等任务指标 执行 检查下属单位经营计划的完成情况 提出经营计划调整申请 撰写经营计划调整申请和意见报告 审批。 下达总经理办公会决议 是 否 汇总并征求总部其他部门有关意见 提出专业性意见和建议 审批。 否 是 修改年度经营计划 定稿，向下属单位发布上报年度工作任务要求 修改集团年度工作计 8、划纲要 沟通、协助 10/7/20021 总部年度工作计划制订流程 总部其他部门 发展计划部 总经理办公会 主管副总经理 办公厅 组织提出年度工作计划纲要草案 审核，提出修改意见 组织修改年度工作计划纲要 是 否 向各部门下达纲要 审批。 汇总、平衡、拟订总部各部门年度工作计划 审核，提出修改意见 组织年度工作计划的修改、定稿 根据纲要拟定本部门年度计划 下达年度工作计划 执行计划 提出本部门工作计划、考核指标调整申请 汇总各部门调整申请上报 下达总经理办公会决议 修改 协助 研究、决策调整计划和指标 备案 10/7/20022 经济运行分析研究流程 发展计划部 总经理办公会 主管副总经理 总 9、部其他部门 汇总、整理、初步分析信息 根据批示，修改并呈交总经理办公会 执行总经办决议措施 深入分析偏差原因提出未来预测和应对措施建议报告 审核，并批示意见 研究决策应对措施 监督执行情况 根据要求提供初步专项分析 进行深入专项分析 10/7/20023 重大项目立项审批流程 企事业单位 发展计划部 主管副总经理 总经理办公会 总部其他部门 符合战略要求。 审批。 是 否 组织编报项目建议书 是 否 审批。 定稿 启动项目 审批。 组织或委托咨询机构论 证或评估 组织项目可行性研究 协助开展项目可行性研 究 参与项目可行性研究 组织或委托咨询机构系统评估 上报可研报告、评估报告 审批。 审批。 10、 批复 是 是 否 否 是 是 否 否 参与编报项目建议书 参与编报项目建议书 提出项目发展建议 结束 结束 结束 结束 结束 结束 10/7/20024 固定资产投资立项流程 企事业单位 发展计划部 国家有关部委 编制项目总体规划方案，上报相关部委 根据项目实际变动，审批项目调整 是 否 依据国家批准产品型号研制任务和生产任务及五年国家投资计划制定投资规划 向企事业单位下达编报项目建议书通知 编报项目建议书，并上报 汇总上报的项目建议书组织集团内专家初步评审 在部委举办的评审会三汇报集团项目投资规划 根据批复组织编写可行性研究报告 委托有设计资质单位编写投资项目可行性研究报告 汇总企事业单位 11、可研报告，上报科工委 审批。 根据初步设计方案，上报年度投资计划 组织编制初步设计方案，并上报科工委 审批，并下达年度计划 根据批复，向企事业单位下达投资计划 组织实施 监督、检查计划执行情况，并协调解决问题 项目规划审批同意。 是 否 可研审批同意。 是 否 总部有关部门 协助 协助 协助 协助 协助 组织竣工验收 10/7/20025 重大科研试验设施立项论证流程 复杂项目：编制初步设计、施工图设计；简单项目：可研报告 3000万 审核。 审批。 审批。 审批。 审核。 编制项目建议书 企事业单位 发展计划部 国防科工委 编报项目建议书 航空产品部 /科技发展部 审批。 审批。 编制可行性 12、研究报告 组织可行性研究 结合集团战略，综合论证 是 是 工程咨询单位 列入年度实施计划 主管副总经理 项目立项 否 否 审核。 审核。 审批。 审批。 是 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否 否 否 是 否 否 否 审核。 否 是 结束 10/7/20026 企事业单位领导考核流程 考核小组 被考核人所在 单位 总部 相关部门 人力资源部 主管副总 被考核人 制订年度考核计划 组建由其他部门和地方协管部门相关人员组成的考核小组 接收通知 在中层干部和职工代表参与下述职 反映情况，参加民主测评 进入被考核人 所在单位考察 汇总信息，研讨，形成考核意见 审批。 否 参与协调考核时 13、间等事宜 年度考核计划定稿 是 发布考核通知 反馈意见 听取反馈 所在单位领导听取 反馈 协调考核时间等事宜 准备述职报告 接收通知 组织个别谈话 参加考核小组 组织召开中层干部和职工代表大会 ,听取领导干部工作述职，组织在一定范围内民主测评 查阅职代会报告 ,党委会记录等材料 召开领导班子会议 ,听取主要领导汇报 向党组汇报考核情况 10/7/20027 企事业单位领导任免流程 总部相关部门 地方协管部门 人力资源部 企事业单位 总经理 办公会 提出意见 具体落实、发布文件 接收抄送文件 归档 组织考核 形成报告，提 出班子调整建议 决议涉及人员任免。 否 上报集团公司党组 提出决策意见 征求企事业单位所在地干部协管部门意见 是 根据。