x药业集团-管理模式与组织结构报告(编辑修改稿)

x药业集团-管理模式与组织结构报告(编辑修改稿)内容摘要：

•由总部组织对集团战略实施结果进行考核 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 集团经营成果考核 职权 •考核权 •奖惩权 职权 职责 •组织考核各权属公司战略实施结果 •根据考核结果对相关责任者进行奖惩 职责 •按照总部要求提供客观的经营业绩 •只有总部才能对各权属公司战略实施结果进行考核并采取相应的奖惩措施 •总部通过对权属公司年度经营计划结果进行审计来保证其经营成果的真实性 •权属公司可以通过申诉以保证考核结果的客观性和真实性 权属公司经营成果考核 职权 •考核权 •审计权 •奖惩权 职权 •建议权 •知情权 •申诉权 第 25页 投资管理责权划分 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 •权属公司的投资项目必须符合集团总部战略发展及投资政策要求 •集团总部对权属公司的投资管理采取相对集权管理的方式，具体操作时应遵循公司治理结构的要求进行 集团投资规划 职责 •制定和调整集团整体投资规划 职责 •为总部制定和调整集团投资规划提供建议 职权 •建议权 •审核权 •审批权 职权 •提案权（权属公司业务范围内） 权属公司投资管理 职责 •项目论证 •项目监控 •项目审计和考核 职责 •项目立项 •项目实施 职权 •审核权 •监控权 •审计权 •考核权、 奖惩权 职权 •提案权 •审批权 •执行权 第 26页 集团融资规划责权划分 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 •对权属公司的融资需求，集团总部通过权属公司治理结构影响其融资决策，使之符合集团总部的整体发展战略 集团融资规划 职责 •制定集团整体融资规划 职责 •为总部制定集团融资规划提供建议 职权 •审批权 职权 •提案权（权属公司业务范围内） 第 27页 权属公司融资项目管理责权划分 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 职责 •担保额度审批 •担保审查论证 •权属公司借款状况和还款能力监督 •对权属公司其他融资方式的审核，并监督其执行 职责 •提出融资计划及方案 •提出担保申请 •借款情况报集团备案 •合理运用借款资金 权属公司融资 项目管理 职权 •审批权（担保） •审核权 •监控权 •审计权 •奖惩权 职权 •提案权 •审批权（非担保） •执行权 •集团总部对权属公司提供担保相对风险较大，总部需监督权属公司的借款状况、资金运用和还款能力 •为降低风险，对权属公司其他的融资方式，集团总部也需要有效监控 第 28页 预算管理责权划分 职责 •制定集团年度预算 职责 •为总部制定集团总体年度预算提供建议 •集团总体年度预算是集团实施总体战略目标的基本措施，应该由总部组织制定 •总部在制定集团总体年度预算时，要充分听取各权属公司的建议 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 集团年度预算 职权 •提案权 •审核权 •审批权 职权 •建议权 •提案权（权属公司业务范围内） 职责 •确保权属公司年度预算不偏离集团总体预算 •指导实施 职责 •根据年度经营计划制定权属公司年度预算 •组织实施 •权属公司年度预算是年度经营计划的具体化，由各权属公司依据年度经营计划进行制定，总部进行审核 •总部指导各权属公司组织实施年度预算，并可以随时了解实施进展情况 权属公司年度预算 职权 •审核权 •知情权 职权 •提案权 •审批权 •执行权 第 29页 审计管理责权划分 •通过实施必要的审计监督职能，增强企业经营的透明度，从而保证出资者的合法权益 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 审计管理 职责 •组织实施常规审计 •组织实施各种专项审计（离任审计、项目审计、资产重组审计等） •负责审计整改意见的落实监督 职责 •权属公司按规定提供必要的信息 职权 •审计权 •奖惩权 职权 •申诉权 第 30页 人力资源规划责权划分 职责 •根据集团发展规划制定集团人力资源规划 职责 •为总部制定集团人力资源规划提供建议 •人力资源是公司的战略性资源，应该由总部负责集团整体的人力资源规划 •总部在制定整体人力资源规划时要听取各权属公司的建议 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 集团人力资源规划 职权 •提案权 •审核权 •审批权 职权 •建议权 •提案权（权属公司业务范围内） 职责 •确保权属公司人力资源规划符合集团发展战略 职责 •结合集团发展战略和公司实际情况制定人力资源规划规划 •总部应确保各权属公司所制定的人力资源规划符合集团发展战略的需要 •各权属公司具体负责本公司的人力资源规划和实施 权属公司人力资源规划 职权 •审核权 •知情权 职权 •提案权 •审批权 •执行权 第 31页 总部外派高管人员（董事长、董事、监事）管理责权划分 总部责权 权属公司责权 界定责权的主要依据 职责 •选派合格称职的外派高管人员 职责 •为总部选派合格称职的外派高管人员提供建议 •外派高管人员代表大股东行使基本权力，所以外派人员应该由集团总部负责选派 •总部在对外派高管人员进行人事调整时，应该听取权属公司的建议 提名 任免 职权 •提案权 •审核权 •审批权 职权 •建议权（基于权属公司外派高管人员的能力和表现） 职责 •对外派高管人员的绩效进行客观评价 •有效。