股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板内容摘要：

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板 股东会（董事会/ 监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于 在公司 议室以 式召开 度 ，会议主要议题：一、审议公司 度董事会工作报告；二、审议公司 度监事会工作报告；三、审议公司 度财务决算报告；四、审议公司 度利润分配预案；五、此通知。 司二 1第第 X 届董事会第届董事会第 X 次会议次会议会议资料会议资料（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）司公司2年 月 日2第第 董事会第届董事会第 会议安排次会议安排、 会议时间： 、 会议地点： 会议主持： 会议方式：1、 会议以现场表决方式召开；2、 董事审阅会议材料并表决签字。 、 会议议案1、 审议公司 度工作总结报告。 2、 审议公司 度董事会工作报 告。 3、 审议公司 度利润分配方案。 4、 审议公司 度财务决算报告。 5、 审议公司 度经营纲要。 6、 审议公司 度市场经营运作 计划。 7、 审议公司 度项目研发计划。 8、 审议公司 度财务预算。 3第第 董事会第届董事会第 会议议程次会议议程序号 内 容 报告人1 审议公司 度工作总结报告。 议公司 度董事会工作报告。 议公司 度利润分配方案。 议公司 度财务决算报告。 议公司 度经营纲要。 议公司 度市场经营运作计划。 议公司 度项目研发计划。 议公司 度财务预算。 度工作总结报告年度工作总结报告各位董事：司管理层依照出资协议、 公司章程 以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成司 度工作总结报告提请董事会予以审议。 附：司 度工作总结报告。 5审议 度董事会工作报告各位董事：度，公司在 的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。 在此，对 度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：度董事会工作报告。 6审议公司 度利润分配方案各位董事：公司 度实现净利润 元，加上期初结转的未分配利润 元，度可供股东分配的利润为 元。 根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 元，截止末累计可供股东分配利润 元。 本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 7审议公司 度财务决算报告各位董事：公司 度完成营业收入 ，投资收益 元，实现利润总额 元，实现净利润 元。 度有关费用支出情况如下：管理费用 元。 财务费用 元。 所得税的支出为 元。 度各项税费的支出水平和增幅，均与全年 经营规模和业务增长幅度相适应。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 8审议公司 度经营纲要各位董事：司管理层在总结 工作经验的基础上，依照出资协议、 公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了限公司 度经营纲要，提请董事会予以 审议。 附：司 2010 年度经营纲要。 9审议公司 度市场经营运作计划各位董事：，公司经营层紧密围绕公司度经营纲要相关内容，拟定司 度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。 附：司 度市场经营运作计划。 10审议公司 度项目研发计划各位董事：，公司经营层紧密围绕公司度经营纲要相关内容，拟定司 度项目研发计划，提请董事会予以审议。 附：司 度市场经营运作计划项目研发计划。 11审议公司 度财务预算各位董事：参照公司 运营情况，紧密围绕公司 度经营纲要相关工作任务要求，拟定司 度财务预算。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：司 度财务预算12司公司第第 董事会第届董事会第 会议决议次会议决议（亦适用于监事会）（亦适用于监事会）司（以下简称“公司” ）第 董事会第 会议于 X 月 司行政楼 X 楼会议室召开，公司 4 名董事 X、X 出席本会议，托 行表决，符合公司法及公司章程的规定，席会议，会议由 志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议公司 度工作总结报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 二、审议公司 度董事会工作报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 三、审议公司 度利润分配方案表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 四、审议公司 度财务决算报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 五、审议公司 度经营纲要表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 六、审议公司 度市场经营运作计 划表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 七、审议公司 度项目研发计划表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 13八、审议公司 度财务预算表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。 以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。 董事签名：14司公司度股东会会议决议年度股东会会议决议司（以下简称“公司” ）于 上午 10点以 式（现场或通讯方式）召开了 度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额 元，占公司注册 资本的 100%，代表 实缴出 资额 元，占公司 实收资本的 100%，符合法律、法规和公司章程的规定，公司会议由 志（董事长）主持。 鉴于公司的股权现状况如下：股东 司出资额为 元，占注册资本的 49%；股东 司出资额为 元，占注册资本的 36%；股东 司出资额为 元，占注册资本的 15%。 经会议审议一致通过，作出如下决议：一、审议公司 度董事会工作报告表决情况：元（实缴出资额）赞成，占出席会 议有表决权总数的 100%。 二、审议公司 度监事会工作报告表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。 三、审议公司 度利润分配方案表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。 四、审议公司 度财务决算报告表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。 五、审议公司 度财务预算15表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。 六、审议公司章程修正案表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。 股东（盖章）：16司公司第第 董事会第届董事会第 会议表决票次会议表决票（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）董事姓名：表决结果议 案同意 反对 弃权1、审议公司 度工作总结报告。 2、审议公司 度董事会工作报告。 3、审议公司 度利润分配方案。 4、审议公司 度财务决算报告。 5、审议公司 度经营纲要。 6、审议公司 度市场经营运作计 划。 7、审议公司 度项目研发计划。 8、审议公司 度财务预算。 书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：备 注：请用钢笔在“ 同意” 、“反对”、 “弃权”项下用“”标示表决意见，同一议案只能 标 示一种意见，或“同意” 或“反对”或“弃权” ，否 则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为 弃权。 17司公司第第 董事会第届董事会第 会议表决结果统计表次会议表决结果统计表（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）出席会议董事：委托 表决结果议 案同意 反对 弃权1、审议公司 度工作总结报告。 5 0 02、审议公司 度董事会工作报告。 5 0 03、审议公司 度利润分配方案。 5 0 04、审议公司 度财务决算报告。 5 0 05、审议公司 度经营纲要。 5 0 06、审议公司 度市场经营运作计 划。 5 0 07、审议公司 度项目研发计划。 5 0 08、审议公司 度财务预算。 5 0 0书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：。