某海外建筑工程公司总体改制方案工程设计(编辑修改稿)

某海外建筑工程公司总体改制方案工程设计(编辑修改稿)内容摘要：

展的股权结构 •HC项目 •今后发展 本资料来自 26 分立改制的方式和原则 ，债权债务合同化。 ，不能兼职。 4公司员工全部留在建筑公司，其它公司可根据需要聘用原来员工。 ，原则上只在本公司入股 、装修公司独立募股改制，建筑公司吸收 合并构件厂后募股改制。 ，在改制的公司中国有权 益为零， 4家公司总的 87万净资产留给企业，用 以扶持改制后公司的发展。 ，又具备发展的空间， 员工全部保留在建筑公司。 原则 方式 本资料来自 27 建筑公司改制方案 建筑 公司 募股方案 （规模比例） 缴交股本 创立股东会议 工商登记 建筑 有限公司 成立 构件厂 吸收合并 工商 变更 国有股 权归零 •通过增量资金的注入来改变原来公司的股权结构 注销构件厂 本资料来自 28 房地产公司改制方案 房地产 公司 募股方案 （规模比例） 缴交股本 创立股东会议 工商变更登记 房地产 有限公司 成立 •通过增量资金的注入来改变原来公司的股权结构 国有权 益归零 本资料来自 29 房地产公司股权配置方案 房地产公司以内部股东入股的方式募股 控股 股东 •由于股东数量少，相对控股难度较大。 控股可以 是达到 51％的绝对控股。 •绝对控股不宜太过，目的是引进和撬动更多的 资金 经营层 和职工 持股 •经营层持股上限为控股股东的 1/10（惯例），占总股本的 40％，下限为 1万元，入股自愿 •普通职工入股上下限是 1～ 2万， 入股原则：给机会、定上现、入股自愿 本资料来自 30 房地产公司股权配置方案（续） 股本规 模为 860万 •800万是房地产公司注册的最低资本要求 ,我们必须达到 •由于房地产公司的净资产是－ ，这次募股资金的最低限额是。 •房地产公司的发展需要补充资本金。 •公司员工的出资能力难以承担更高的股本规模 股本规模（１股＝１元） 5 1 %4 0 %9 %董 事 长 持 股经 营 层职 工 持 股本资料来自 31 悦达装修公司改制方案 装修 公司 募股方案 （规模比例） 缴交股本 创立股东会议 工商变更登记 装修 有限公司 成立 国有股 权归零 •通过增量资金的注入来改变原来公司的股权结构 本资料来自 32 悦达装修公司股权配置方案 悦达装修公司以经营者入股为 主的方式募股 总经理 和经营 层入股 •为了激励总经理。 总经理应相对控股，股份为总股本的 40%左右。 •经营层入股总额占总股本的 25%左右，个人最高入股上限为控股股东的 1/5，下限为 1万元，入股自愿 职工股 •职工入股上限是大股东的 1/10,最低 1万元，入股原则：给机会，定上限，入股自愿。 董事长 持股 •由于公司规模小，经营者的激励最重要，董事长 不做第一大股东，支持公司总经理控股，入股比例为 30％左右。 本资料来自 33 悦达装修公司股权配置方案（续） 股本规 模在 50 万以上 •50万是装修公司的最低资本要求 •50万是绝对数量较小的股本规模 •装修公司的员工只有 15人，入资能力有限 股本规模（１股＝１元） 3 0 %4 0 %2 5 %5 %董 事 长 持 股总 经 理 持 股经 营 层 持 股员 工 持 股本资料来自 34 本资料来自 35 本资料来自 36 物业公司股权配置方案（续） 4 0 %3 5 %2 0 %5 %总 经 理 持 股房 地 产 公 司经 营 层 持 股员 工 持 股股本规 模在 30 万以上 •30万是物业公司的最低资本要求 •30万是现有物业公司的注册资本 •30万是绝对数量较小的股本规模 股本规模（１股＝１元） 本资料来自 37 募股不足的处理以及募股的灵活性 认购不足的情况下 －如果想增股可以通过增购的方式 －如果保持原来的股份比例，可以通过减购 灵活性 •如果首次认购达不到最低要求的注册资金，可以再次认购，每人再次认购的数量原则上不超过首次认购的数量。 总经理可以增加股份但和董事长要有一定差距，一般职工增股部分的上限可以是首次认购的一倍。 •在募股的实施中，不足后的再募方案要和纵横协商 认购 不足 的处 理 本资料来自 38 方案二：整体改制方案 改制方案要 解决的问题 改制模式 和任务 分立改制 方案 整体改制 方案 资料 分析 方案 评价 改制 方案 方案的 实施 职工安置 方案 改制后的 产权优化 本资料来自 39 整体改制发展步骤描述 •HC项目 •今后发展 收购四公 司形成 母子公司 设立一家 有限公司 资产再 评估 （升值） 根据目 标进行 股权购并 集团公司 形成 再募股 或上市 本资料来自 40 整体改制产权重组步骤 房地产 公司 建筑 公司 装修 公司 构件厂 成立一家有限责任公司（工商注册。