房地产行业xx房地产开发有限公司法人治理结构建议(编辑修改稿)

房地产行业xx房地产开发有限公司法人治理结构建议(编辑修改稿)内容摘要：

条 在符合公司经营方针 、 对当年预算无重大影响 、 时间紧迫的条件下 ， 在向董事长 、 副董事长汇报同意后 ， 授予总经理拥有非涉及资本性投资的经营性项目前期决策权 ， 总经理有权直接决定经营性项目的购入和出让。 第十五条 在确保公司不增加负债率的前提下 ， 授予总经理根据经营管理的需要 ，向银行等金融机构申请 、 归还贷款的权力。 原则上 ， 在未经董事会批准的情况下 ，总经理应保证公司负债率控制在 75％ 以下。 19 中远房地产总经理义务描述 总经理不得超越其权限对属于董事会、董事长权限范围内的事项，以个人名义作出决断和处置。 总经理需履行以下义务 ： • 总经理负责董事会决议的实施落实； • 总经理负有由其本人亲自履行其职权的义务。 总经理因合理原因不能亲自履行其职权时应当指定副总经理或部门经理代为行使其职权； • 总经理负有向董事会报告工作的义务；报告的制度采用定期和不定期汇报两种方式。 定期报告包括季度报告、半年报告、年度报告；不定期汇报包括公司重大突发事件、重要情报信息、有关建议设想、重要人事变动及被要求和认为必要等事宜。 • 总经理负有双周召开一次总经理办公会议。 检查、督促和布置开展生产经营活动的义务 ； 20 中远房地产财务总监职权、义务描述 职权： •主持公司的财务管理工作 ， 并向董事会报告工作； •审核公司财务管理制度。 •公司的对外付款行为须经财务总监的审核同意。 •财务总监有权就总经理 、 其他高级管理人员违反公司授权 、 公司规章制度 、侵害公司利益的行为向董事会汇报。 •本章程或董事会授予的其他职权。 义务： • 财务总监按照法律、法规的规定负责编制公司月度、半年度、年度财务报告及年度财务概、预、决算方案并呈交总经理审定； • 财务总监定期向总经理提交财务分析报告； • 财务总监负责编制和向总经理提交股利分配方案； • 财务总监负责检查、督促公司税赋执行情况。 21 目录 182。 中远房地产的企业法人治理结构设计的影响因素 182。 董事会、监事会及关键人员的权责 182。 董事会对总经理及高管授权 182。 董事会下属专业委员会权责 182。 附件：董事会与经理层角色定位 国内、外公司的企业法人治理结构模式 22 中远房地产专业管理委员会组成、职能描述 专业委员会是董事会下属辅助工作机构，是对董事会对重大控制内容进行专业化划分设立，通过有效利用公司外部专家资源及内部部门管理人员经验参与沟通，为董事会提供决策依据， 以保证董事会决策的科学性、准确性、合法性。 专业委员会向董事会负责并汇报工作。 各专业委员会可以聘请专业评估师、独立财务顾问、法律顾问等中介机构为其决策提供专业意见。 中远房地产设置专业管理委员会的构成： 预算委员会 投资委员会 审计委员会 薪酬（提名）委员会 23 预算委员会 人员组成： 组成人员：主任 1人 （董事长或授权董事） 、委员 6－ 8人 （建议其中董事 2人、 外部专家 1－ 2人、其余由财务总监、其他公司内部人员组成） 预算委员会的主要职责 • 根据公司中长期发展战略对战略规划目标进行分解； • 探讨公司业务发展，制定公司年度预算（经营计划预算），包括公司年度经营综合计划的编制、公司财务收支计划、信贷计划和成本计划并负责监控实施情况； • 制订本公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 24 预算委员会章程（讨论） 通知方式和通知时限： （ l）定期会议每年召开一次，具体召开时间由董事长决定，董秘办向预算委员会等相关人员发出通知： （ 2）临时会议由董秘于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。 预算研讨会由预算委员会主任召集和主持，预算委员会主任因故不能履行职责时，可由预算委员会主任推荐一名负责人员经董事长批准代为召集和主持。 *预算委员会为公司董事会下设的专业机构，为董事会提供决策依据，向董事会负责并汇报工作，不具有最终决策权，其最终制定预算需经董事会批准执行。 25 投资委员会 人员组成 人员组成：投资委员会主任 1人 （董事长授权董事） 、委员 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部专家、 其余由财务总监、其他公司内部人员组成 ） 投资委员会职能 • 以公司战略方向为指引，负责审议公司年度重大投资事项的必要性与可行性； • 对公司涉及股权、债权投资进行评估、审核，出具建议方案； • 对公司涉及开发的重大投资（如：土地购置及储备）进行评估审核，出具建议方案； • 监督、核实公司重大投资政策和决策 26 投资委员会章程描述（讨论） 通知方式和通知时限： 公司投资事宜与经营运作联系紧密，建议定期会议每年召开一次（研究公司全年投资方案），主要根据需要召开临时会议。 会议由董秘办于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。 具体召开时间由投资委员会主任决定，董秘办向董事长、副董事长、董事等相关人员发出通知。 投资会由投资委员会主任召集和主持，董秘办应将会议内容详细记录，便于董事会查阅。 *投资委员会为公司董事会决策提供决策依据，向董事会负责并汇报工作，对细节论证及外部中介机构、专家选取有决策权，但对公司投资方案不具有最终决策权，其最终建议方案 需经董事会或授权核心决策组批准执行。 27 审计委员会 人员组成 人员组成：审计委员会主任 （董事长授权董事） ，委员 4－ 6人 （其中其他 董事 1－ 2人，外部专家、其余由财务总监、其他公司内部人员组成） 审计监督委员会职能 • 检查本公司会计政策、财务状况和财务报告程序； • 监督公司年度经营综合计划的执行状况、公司财务收支状况、信贷和成本完成情况，促进各项经济指标的实现； • 对公司重大资产处置方案进行审核，保证交易的合理性； • 对公司重要经济。