石化公司物资采办管理程序(编辑修改稿)

石化公司物资采办管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

商务管理实施办法，报物资装备部批准后实施。 负责属地限下维修商务合同的签订和付款审核。 按物资装备部的要求参与限上维修商务工作。 签订已经维修商务授权领导批准的合同。 归口管理属地所有国内外维修商务合同。 各事业部 制定本事业部工程项目维修改造管理程序、办法。 负责办理计划外立项审批表的审批手续。 负责提供维修商务询价 /招标所需技术资料。 参与限上维修商务的技术评比、商务谈判。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 22 页 共 101 页 负责限下项目的商务和技术评定。 解决维修商务中出现的有关技术方面的问题。 各事业部权限：参见 x 油田服务股份有限公司装备管理规定第四条款“修理项目 ”。 5．管理程序 管理原则 设备资产、改造、大修界定。 符合资产条件的一律进资产，杜绝违章操作行为。 改造是增加功能，提高性能，提高设备原、净值，整机更换的 项目；其它维持原性能的维护性检修项目应进入成本，列入修理项目。 资本性投资职责和权限： 5 万美元（ 50 万元）以上更新改造项目，由物资装备部 组织实施或依据实际情况授权分公司、办事处 组织实施。 分公司 、办事处 负责5 万美元（ 50 万元）以下及物资装备部授权的投资项目的商务、比价管理。 事业部负责技术工作。 工程项目维修改造承包商选择标准 凡欲承担公司工程项目维修改造的施工单位，均应取得由总公司颁发的《中国海洋石油总公司海上设备维修资格证书》。 物资装备部与各分公司、办事处、事业 部各有关职能部门是各类维修施工队伍进行申报、审核和年检的管理部门。 承包商评审的主要资质 :承包商营业执照规定经营范围内无维修内容的，不具备项目维修改造维修能力的施工单位，不得承揽公司范围内任何工程项目的维修和改造。 其营业执照中规定的注册资本最低不得低于 10 万人民币，原则上承包商一次性承揽工程合同金额不能超过企业的注册资本。 承担相应项目维修改造的承包商必 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 23 页 共 101 页 须具备相应的经营许可证 /营业执照，达到相应资质。 承包商在承揽工程维修改造项目时，除具有上述相关资质证书外，还应提供招标书或委托书中规 定应该提供的有关项目资质文件，包括：项目组织机构图及项目管理组人员组成情况，各专业人数及相关人员的技术职称、学历、工作履历和经验；主要施工方案及施工工艺；健康、安全、环保措施；近 3 年主要业绩陈述；施工质量保证 /控制手册；施工工期计划等文件。 设备修理或者工程改造竣工后，承包商应在一定期限范围内承担免费保修责任。 如因修理质量差而造成设备事故或影响生产，要追究承揽修理单位的经济责任。 商务管理的基本程序 编制招标书和发标 : 参见 x 油田服务股份有限公司装备管理工作实施程序。 开标和评标 : 参见 x 油田服务股份有限公司装备管理工作实施程序。 批准评标报告及签定维修合同 : 经过总公司、公司审批后，物资装备部书面通知下属公司确定的中标厂家和中标金额，由公司或分公司、办事处与供应商签定维修合同。 合同签定后，将合同副本一份按审批权限划分分别报总公司、物资装备部备案。 6. 工程项目维修改造商务具体实施程序 项目启动： 事业部申报项目计划并提交申报文件。 物资装备部汇总调整计划并上报公司计划资金部。 公司审批年 度计划或年中调整计划，批准项目准备实施。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 24 页 共 101 页 事业部向物资装备部提交技术规格书或工程项目单申请启动计划内项目。 计划外项目的启动需要立项，超出批准计划金额的项目要做立项。 各申请单位权限以内的项目单独审批、实施。 在总公司评定的合格承包商内选定符合条件的承包商。 事业部编制询价或招标、谈判技术文件，询价或发标的文件，主要包括：技术规格书（包括工程内容详细描述和规范、标准要求）；询价（或招标、议标）通告；工期计划要求等。 事业部、分公司、办事处负责询 价或标书的收集工作。 招标项目应成立评标小组，组织开标会议并填写开标记录表。 开标后，由评标小组写出评标结论，填写招标技术比较表和招标商务比较表，并报事业部、分公司、办事处主管领导审批。 事业部、分公司、办事处负责组织与承包方的合同谈判和编制合同，并报主管领导审定，由分公司 /办事处经 x 油田服务股份有限公司法定代表人或授权委托的经济合同签订代理人签订合同。 分公司、办事处主管合同部门负责合同的传递和存档工作。 事业部、分公司、办事处按季度汇总，向物资装备部和有关职 能部室报盘。 各申请单位权限以上的项目由物资装备部组织实施或视项目具体情况，授权分公司、办事处具体实施。 由物资装备部会同或委托分公司、办事处、事业部编制招标文件进行招标。 收标后，由物资装备部组织或委托分公司、办事处、事业部进行开标，填写开标记录表，事业部、分公司、办事处应对投标方的工程工作量的核定负有全面责任。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 25 页 共 101 页 物资装备部组织或委托分公司、办事处、有关部门、事业部与中标方进行合同的谈判，并编制合同，报主管领导批准。 物资装备部负责组织合同的签订，会 同事业部、分公司、办事处做好合同的复制和传递、存档工作。 物资装备部负责合同的台帐管理。 物资装备部、分公司、办事处按照国家税务局有关规定，按照合同种类、税种、税率计算并粘贴印花税。 工程完工后，由各事业部、分公司、办事处、公司有关职能部室会同用户对工程项目进行联合验收。 验收合格后，按照合同条款约定，准备付款文件，文件送审，填写付款申请单，办理付款手续，由公司、分公司、办事处计划资金部办理付款。 公司、分公司 /办事处档案室负责合同等文件存档，档 案至少保存 5 年。 事业部、使用单位负责技术资料建档、存放，跟踪工程的保修工作。 出现纠纷的工程合同，由总公司、公司、分公司 /办事处、事业部根据合同规定，本着实事求是的原则，妥善处理合同纠纷及索赔事宜。 制造 /销售事业部内部承揽维修 工程 参见 x 油田服务股份有限公司装备备管理工作实施程序 条款。 物资装备部 会同公司有关职能部室审查批准公司 内部维修项目价格表。 制造 /销售事业部对所承揽项目从安全、管理上负全责，包括消防、排污、垃圾清理、进港出港、港监联系、工期等。 事业部 配合承修方 的工作 ，公司 、 分公司 负责 协调。 责任追踪：保修期内出现问题，承修方需随叫随到，保证质量。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 26 页 共 101 页 制造 /销售事业部要出 具 承揽范围证明书、技术组织能力、认证证书等有关材料。 对于修理承揽方在项目总包范围内发生分包，则分包方需要具备相关资质与业绩。 制造 /销售事业 将合格的分包商报分公司 /办事处或物资装备部审批，待批准后，分包商才能承揽总包范围内的分包项目。 分公司、办事处和事业部会同 制造 /销售事业部 事业部或 /和其分包商进行工程验收，按照协议约定，由公 司或分公司、办事处计划资金部按照协议要求办理结算 /付款手续。 项目组管理的项目商务程序 项目管理分类：大型工程项目、大型维修项目、更新改造。 建造平台、船舶由公司统一管 理 ,由总公司负责组织成立项目组，项目组在总公司领导下，按总公司的新造船实施程序进行有关设计、审查、发评标、设备采办、合同签订和建造的具体工作。 大型项目由项目组统一管理运作。 项目组在启动项目前要编写项目管理程序，明确权利界面，报公司批准后启动，并组建项目领导小组。 项目组编写技术规格书， 报物资装备部批准后发标。 按要求进行技术与商务评标，编写评标结论。 报公司领导小组审批。 批准后进行合同谈判，项目组准备合同文本，报审合同条款。 批准后，签订合同。 7．紧急修理工程项目的审批及实施程序 一旦出现紧急修理工程，首先以电报或传真的形式，通报有关主管部室，并 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 27 页 共 101 页 写明原因和解决的建议方案，得到确认后，方可按照最终确定的解决方案组织实施，可采用先施工后补签合同的方式。 工程结束后，所属事业部、分公司、办事处按照权限补办相关手续（按照公司职能部门规定执行）。 由物资装备部、事 业部、分公司、办事处按照权限进行合同价格的谈判，并签订经济合同。 协议签署后的后续工作，按照本实施程序的相关条款执行。 8．合同执行中项目变更的审批及实施程序 合同执行中项目变更应严格按照公司的有关文件规定执行。 执行合同中，如有项目变更的情况出现，应立即通知本事业部、分公司、办事处和公司有关职能部门，待得到确认后，方可委托，并将报价传至事业部、分公司、办事处（超过权限的项目变更，要求报至公司主管部室和物资装备部）。 工程项目完工后，将变更项目、委托书、承包方报价统一由事业部汇总，并填写项目变更审批表，报请有关部室及主管领导确认审批。 按照权限划分，各负其责，由属地分公司 /办事处与承包方签署最终结算协议（超过权限的，由物资装备部或授权分公司 /办事处签署最终结算协议）。 事业部、分公司、办事处按季度汇总，向物资装备部和有关职能部室报盘。 协议签署后的后续工作，按照本实施程序的条款执行。 9．本实施程序的解释权在物资装备部。 附表： 1. 《维修改造工程项目承包商选择审批表》 2. 《维修改造工程项目招标开标记录表》 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 28 页 共 101 页 3. 《维修改造工程项目评标技 术比较表》 4. 《维修改造工程项目评标价格审批表》 5. 《维修改造工程项目合同签订审批表》 6. 《维修改造工程项目合同传递单》 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 29 页 共 101 页 x 油田服务股份有限公司 物资计划管理程序 1．范围 本程序规定了物资计划的审编内容和要求。 适用于公司各单位物资计划的管理。 2．引用标准 《 x 油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》 3．定义 物资计划。