某沙锅餐饮管理公司董事会专业委员会工作规则(编辑修改稿)

某沙锅餐饮管理公司董事会专业委员会工作规则(编辑修改稿)内容摘要：

任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 11 页 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 1. 根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 2. 薪酬计 划或方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和处罚的主要方案和制度等； 3. 审查公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评； 4. 负责对公司薪酬与考核方面的管理制度的执行情况进行监督； 5. 董事会授权的其他事宜。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事及监事的薪酬计划，须报请董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第四章 决策程序 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责薪酬与考核 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。 1. 公司主要财务指标和经营目标完成情况 ； 2. 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； 3. 董事 、监事 及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况 ； 4. 董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况； 5. 按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员考评程序 1. 公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； 2. 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行 绩效评价； 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 11 页 3. 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第五章 议事规则 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天将会议内容书面通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（含独立董事）主持。 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。 第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯 表决的方式召开。 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。 第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构。