某机械科学研究院集团公司外派董事管理制度(编辑修改稿)

某机械科学研究院集团公司外派董事管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

外派董事管理制度 4 （ 6） 外派董事提名议案经过控股子公司股东大会表决通过之后，由机械院 /集团董事长签发外派董事任命书（参看附 件一《机械院 /集团外派董事任命书》）； （ 7） 外派董事收到外派董事任命书之后正式就职。 第十二条 外派董事既可以是专职董事，也可以是兼职董事。 第十三条 外派董事应该要保证有充分的时间和精力来切实履行其职责，专职董事最多可以同时在不超出 3 家控股子公司担任外派董事，兼职董事最多可以同时在不超出 2 家控股子公司担任外派董事。 第四章 工作方式、内容和报告 第十四条 兼职外派董事的日常办公地点在院 /集团总部。 第十五条 专职外派董事的日常办公地点根据实际情况来确定，既可以在院/集团总部办公，也可以在控股子公司办公。 第十六条 外派董事如果在院 /集团总部办公，应该遵守院 /集团总部 的日常管理制度，如果在控股子公司办公，应该遵守控股子公司的日常管理制度。 第十七条 外派董事应该按照控股子公司董事会会议通知准时出席董事会，如果由于客观因素不能出席董事会，应该以书面形式委托院 /集团总部其他外派董事代为投票，并及时向院 /集团总部汇报。 第十八条 外派董事在出席控股子公司董事会之前，要做好充分的准备工作，包括： （ 1） 主动向控股子公司其他董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题的相关信息； （ 2） 对董事会拟审议的议题，外派董事之间要及时进行内部沟通，并在充分沟通的基础上提出初步的决策议案； （ 3） 外派董事根据所获得的信息以及初步 决策议案填写控股子公司决策议案审核表（参看附表二《控股子公司董事会决策议案审核表》），并及时地转交给院 /集团总部战略发展部； 外派董事管理制度 5 （ 4） 外派董事应该大力配合院 /集团总部战略发展部和相关领导对拟审议的议题进行审议和决策，必要时列席机械科学研究院 /集团和董事会会议。 第十九条 外派董事根据院 /集团总部的决议，代表院 /集团总部在控股子公司董事会上进行表决，并及时把表决结果向院 /集团总部相关领导进行汇报。 第二十条 外派董事在控股子公司董事会进行表决时，必须遵循院 /集团总部的决议。 第二十一条 外派董事在控股子公司董事会闭会期间的主要工作内容包括： （ 1） 研究控 股子公司产业发展趋势，提交控股子公司产业发展建议报告； （ 2） 了解控股子公司管理现状，向控股子公司提交管理改善建议报告，并及时反馈到院 /集团总部； （ 3） 指导和监督控股子公司经营班子执行股东大会和董事会的各项决议； （ 4） 配合院 /集团总部相关部门对控股子公司的各项管理。 第二十二条 院 /集团总部外派董事实行工作汇报制度，具体安排如下： （ 1） 外派执行董事每月汇报一次，通过列席院领导办公会 /集团董事会进行汇报； （ 2） 外派专职董事每月汇报一次，通过列席院领导办公会 /集团董事会进行汇报； （ 3） 外派兼职董事和外派非执行董事每季度汇报一次，通过列席院领导办公会 /集团董事会进行汇报； （ 4） 对重大事项，根据实际情况进行不定期汇报，既可以是单独对院/集团领导进行汇报，也可以列席院领导办公会 /集团董事会进行汇报； 第二十三条 外派董事工作汇报的主要内容包括： （ 1） 汇报期内个人主要的工作内容及其取得的工作业绩； （ 2） 汇报期内控股子公司的重要决策及其实施情况； 外派董事管理制度 6 （ 3） 汇报期内控股子公司经营管理现状及其存在的问题； （ 4） 院 /集团总部要求控股子公司执行管理制度的实施情况； （ 5） 本人对控股子公司改进经营管理的各项建议； （ 6） 院 /集团总部所要求的其他汇报内容。 第二十四条 外派董事列席机械院 /集团院领导办公会 /董事会进行年度述职报告， 年度述职报告是对外派董事进行考核的重要依据。 第二十五条。