某公司一体化管理手册及程序文件(编辑修改稿)

某公司一体化管理手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

要求不作删减。 本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 引 用 标 准 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 1 页 共 1 页 2 引用标准 GB/T1900020xxidtISO9000:20xx 质量管理体系 — 基础和术语 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 质量管理体系 — 要求 GB/T240011996idtISO14001:1996 环境管理体系 — 规范及使用指南 GB/T1900420xxidtISO9004:20xx 质量管理体系 — 业绩改进指南 GB/T2800120xx 职业健康安全管理体系 规范 国家有关法律、法 规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 术 语 和 定 义 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 1 页 共 2 页 3 术语和定义 标准定义和术语 本手册采用 GB/T1900020xxISO9000:20xx、 GB/T240011996ISO14001:199GB/T2800120xx 标准中的术语和定义。 专业定义 公司 指武汉一冶 建筑安装工程有限责任公司。 项目经理部 指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。 项目部 负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构 一体化管理体系 将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。 现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。 业主 有时称为甲方或顾客。 指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。 废弃物 指在本公司 范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。 特殊岗位 指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。 (施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。 降级使用 确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。 关键过程 指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技 术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。 特殊过程 指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。 监视和测量 针对某一过程或结果的检验、试验或检查。 供方 指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 术 语 和 定 义 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 2 页 共 2 页 材料的供应商、检查和试验的机构。 隐蔽工程 指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。 关键岗位 对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。 主要施工机械 指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等） 项目管理计划 对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。 施工组织设计 特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。 劳务供方 是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。 总包方 指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理部。 分包方 指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。 施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关 内容），公司颁布的操作规程、工法等。 测量装置 用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。 单位工程 指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。 过程产品 指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。 一般不合格品 指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。 严重不合格品 指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定 的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。 信息 有意义的数据和文件资料。 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 一体化管理体系 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 1 页 共 4 页 4 一体化管理体系 总要求 公司按照 GB/T1900120xxidt ISO9000:20xx、 GB/T240011996idt ISO14001:1996和 GB/T2800120xx 及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。 以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据 PDCA 管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。 管理体系过程模式图如下： 输入 输出 图 势 增值活动 信息流 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改 进 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 产品 顾客及其他相关方 顾客及其他相关方 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 一体化管理体系 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 2 页 共 4 页 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。 开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。 公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。 公司职能部门、项目经理部和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。 通过对过程 按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。 公司需要外包的过程包括： a) 劳务承包； b) 防水施工； c) 桩基施工； d) 电梯安装； e) 幕墙工程； f) 物资采购； g) 外委试验； h) 其他需要经过识别后确定的外包过程。 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订 状态： A/0 一体化管理体系 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 3 页 共 4 页 公司将对 a～ h 外包过程按照本手册 条款的规定进行控制，外委试验过程的控制执行《产品的监视和测量控制程序》 1 保存一体化管理体系运行中产生的记录。 文件要求 总则 公司一体化管理体系文件包括： a) 形成文件的一体化管理方针、管理目标； b) 一体化管理体系手册； c) 一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录 1）； d) 确保一体化管理 体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规； e) 一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录 2）。 软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 一体化管理手册 本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。 a) 本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。 b) 本手册明确了公司一体化管理 体系各个过程的管理要求共 36 个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。 文件控制 公司办公室是公司文件管理的主控部门。 企业策划部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境 /职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。 文件的管理执行《文件控制程序》以确保： a) 文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的； b) 对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准； 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 一体化管理体系 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 4 页 共 4 页 c) 文件修改修订后，其状态有相应标识； d) 凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的 有效版本； e) 文件和资料易于查找； f) 文件保持清晰、易于识别； g) 外来文件做好相应的标识，控制发放范围； h) 作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。 记录控制 公司建立并保持《记录控制程序》，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。 企业策划部是公司记录控制管理的主控部门。 负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。 记录管理执行《记录控制程序》以保证： a) 记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性； b) 记录的整理与工程同步； c) 各部门、项目经理部负责按《记录控制程序 》对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。 一体化管理体系记录实行分类、分级控制： a) 运行记录； b) 工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）； c) 日常管理的工作记录； d) 供方提供的记录。 大中华管理培训研究网 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修订状态： A/0 管 理 职 责 发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第 1 页 共 10 页 5 管理职责 管理承诺 公司董事长是公司的最高管理者。