年某地产公司组织管理制度手册_(编辑修改稿)

年某地产公司组织管理制度手册_(编辑修改稿)内容摘要：

管理 制定产品标准 【技术研发中心】研发部 材料设备选型定板 概念规划设计管理 建筑 /室内 方案设计管理 建筑 /室内扩初 设计管理 建筑 /室内施工 图 设计管理 景观方案设计管理 【技术研发中心】环境部 景观扩初设计管理 景观施工图设计管理 二次专项设计管理。 设计成本优化 【成本控制中心】造价部 采购管理 合约体系建设 【成本控制中心】招标部 项目开发类供方 选择 其他类供方选择 【成本控制中心】采购部 参与项目开发类招投标成本意见 【成本控制中心】造价部 参与其他 类招投标成本意见 【商业管理中心】 工程管理 工程标准化 【建设开发中心】 工程部 工程 项目检查 【建设开发中心】质监部 项目地盘管理 工程 部 主要职责 分项职责描述 职能部门 商业公司 地产公司 营运管理 商业地产研究 【商业管理中心】营运部 营运模式研究 客户资源管理 客户关系管理 商户招商 【招商中心】 营销模式研究 【营销管理中心】策划部 营销资源管理 公司品牌管理 【总裁办】品牌部 营销推广 策划部 营销部 物业增值研究 【商业管理中心】营运部 客户服务。 物业服务 物管组 住宅 /公寓 销售管理 营销部 建安 成本 管理 前期建安成本测算 【成本控制中心】造价部 工程量清单及预算编制 造价部 负责，。 审核；如果外包，则 造价部审核 变更 签证审核 【成本控制中心】造价部二级审核 成本部 一级审核 工程及材料设备合同付款 结算资料 项目 建安 成本后评估 【成本控制中心】 造价部 计划管理 编制及跟踪 公司 年度经营计划 【总裁办】企管部 编制及跟踪项目关键点计划 【 总裁办 】 企管部 编制及跟踪项目总控计划 【建设开发中心】 管理部 报批报建 项目报批报建 办公室 财务管理 【财务管理中心】 财务部 /会计部 财务部 财务部 /会计部 行政管理 【总裁办】行政部 行政人事部 办公室 主要职责 分项职责描述 职能部门 商业公司 地产公司 法务管理 【总裁办】法务部 行政人事部 办公室 信息化管理 【总裁办】信管部 行政人事部 办公室 第 五 部分 董事会层面 各 委员会 职责 1. 审计委员会 职责 概述 详细描述 核数师管理 1) 负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议。 2) 负责 批准外聘核数师的 薪酬及聘用条款，及处理任何有关该核数师辞职或辞退的问题。 3) 负责按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效。 4) 负 责 就外聘核数师提供非核数服务制定政策，并予以执行。 财务 监察 1) 负责 监察 公司 的财务报表 、 年度报告及账目、半年度报告 、 季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。 2) 负责监察 公司 财务 报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常事项，并须适当考虑任何由 公司 下属 会计及财务汇报职员或 核数 师提出的事项。 内控 检讨 1) 负责 检讨 公司 的财务监控、内部监控及风险 管理制度。 2) 负责 与管理层讨论内部监控系统，确保管理层已 履 行职责建立有效的内部监控系统，包括考虑 公司 在会计及财务汇报 职责 方面的资源 、员工资历 及经验是否足 够，以及员工所接受的培训课程及有关预算 是否充 足。 3) 负责 主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层的响应进行研究。 4) 负责 公司 内部 审计部门 和外聘核数师的工作协调。 5) 负责 检讨 公司 的财务、 会计政策及实 务。 6) 负责 检查外聘核数师给予管理层的 【 审核情况说明函件 】 、核数师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的响 应。 7) 负责 确保董事会及时回应于外聘核数师给予管理层的 【 审核情况说明函件 】 中提出的事宜。 8) 负责 就本守则条文所载的事宜向董事会汇 报。 9) 负责 研究 其他 由董事会界定的课题。 其 他 1) 审计 委员会成员须由董事会从非执行董事中委任，委员会最少须由三名成员组成。 2) 委员会主席须由董事会委任，并且应为独立董事。 3) 财务董事一般须出席 审计委员会 会议。 如有需要，委员会应在不论董事会执行董事出席与否的情况下，与外聘核数师举行会议。 4) 每年 审计委员会 会议次数应不少于两次。 外聘核数师如认为有需要，可要求召开会议。 5) 审计 委员会秘书应将委员会的会议记录向董事会全体成员传阅。 2. 薪酬委员会 职责 概述 详细描述 高 管 薪酬政策建议 1) 负责就 公司 董事及高级 管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程 序 制定 等薪酬政策，向董事会提出建议。 2) 负责 厘 定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇 (包括薪 酬及费用、退休金权利及赔偿金额，任何丧失或终止职务或委任的赔偿， 及非金钱利益 )。 3) 负责就非执行董事的薪酬向董事会提出建议，应考虑的因素包括同类公司支付的薪 酬、非执行董事须付出的时间及职责。 4) 负责 检讨、厘定及批准向执行董事及高级管理人员支付有关丧失或终止职务或委任的赔偿，以确保该等赔偿按有关合约条款厘定；若未能按有关合约条款厘定，赔偿亦须公平合理，不会对本公司造成过重负担。 5) 负责 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢 免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排按有关合约条款厘定；若未能按有关合约条款 厘定，有关赔偿亦须合理及适当。 6) 负责确保任何董事或其任何联系人不得自行厘定薪酬。 其他 1) 薪酬委员会成员须由董事会从董事中委任，而且须最少有三名成员，大部份成员应为独立非执行董事。 2) 薪酬委员会会议的法定人数为两人。 3) 薪酬 委员会主席须由董事会委任。 4) 薪酬 委员会会议次数应不少于每年一次。 3. 提名委员会 职责 概述 详细描述 董事评估及提名 1) 负责定期检讨董事会的架构、人数及素 质（知识及经验方面 ），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议。 2) 负责 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见。 3) 负责 评核独立非执行董事的独立性。 4) 负责 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划的有关事宜向董事会提出建议。 其他 1) 提名 委员会成员须由董事会委任，而且须最少有三名成员，大部份成员应为独立非执行董事。 2) 提名委员会会议的法定人数为两人。 3) 其他董事会成员均有权出席会议。 4) 提名 委员会主席须由董事会委任。 5) 提名 委员会会议次数应不少于每年一次。 说明： *上述委员会 的名称、职责、成员组成、议事规则等等，完全按照 香港联交所 关于 证券上市规则附录十四的企业管治常规守则 【 企业管治守则 】 制定。 *其中需要特别说明的 是，某些专业词汇在内地上市 公司治理结构要求 与香港的有所不同，如 “薪酬与考核委员会”，在香港被 直接称为“薪酬委员会”；内地的“审计师”，在香港称为“核数师”等等。 第 六 部分 决策委员会及 副总裁 /执行董事 层 职 责 1. 决策委员会 职责 概述 详细描述 人员组成 1) 总裁、 执行 总裁 、副总裁 及执行董事 作为决策委员会固定参与人员， 总裁助理根据需要参与。 决策机制 1) 决策委 员会采取会议决策的机制，即：固定参与人员三分之二 以上 人员出席，对于决策事项， 须总参加人数 半数以上通过，且总裁同意方为通过。 决策事项 1) 负责评议和审批 公司 层面战略、管理、业务、财务类重大事项 ， 详 见 【 授权手册 】。 2) 负责评议和审批 公司 层面重大危机事项的解决预案和方案。 3) 负责评议和审批 总裁、 执行 总裁指定的其他事项。 说明： *与上市公司所需各委员会不同，本 委员会为 公司 管理层集体决策机制所需。 2. 副总裁 /执行董事层 职责 概述 详细描述 高层管理 1) 负责 所 分管 的各中心 的专业指导。 2) 负责 所 分管 的各中心 负责人的绩 效评价。 3) 负责 所 分管 的各 中心 业务的流程、制度建设。 4) 负责 所 分管 的各中心 的计划指导、工作完成情况监督。 5) 负责 所 分管 的各 中心 内 重大事项的 审核、 审批 ， 详见 【 授权手册 】。 6) 参与 决策委员会， 对 公司 重大事项 行使 决策职责。 7) 负责 完成 总裁 、 执行 总裁指定的其他工作。 第 七 部分 各 中心 /部门 /商业 和 地产公司 通用职 责 1. 制度 管理 1) 负责本 部门 和本专业流程与制度的建设和完善。 2) 负责本 部门 员工的培训，确保员工理解和遵守 公司 与 本 部门 规章制度。 2. 日常管理 1) 负责 本 部 门 专业能力的建设。 2) 负责 根据业务发展 需要 ，制定创新课题，不断进行 本 部门 业务与管理的创新。 3) 根据 公司 战略规划和年度经营 计划 ，编制 本 部门 年度、季度和月度计划，并负责计划的 实施与控制。 4) 负责安排 本 部门 员工的重点工作任务，辅导、考核员工，并收集、上报绩效数据。 5) 负责本 部门 员工的 能力 开发及培养。 6) 在人力资源管理部门的组织下，完成本 部门 职位说明书的修订、完善工作。 7) 完成本 部门 各类统计 台帐、统计报表 的编制、汇总及上报工作。 8) 负责 本 部门 设施、设备及办公用品的日常维护、管理工作。 3. 知识管理 1) 总结本 部门 业务工作开展过程中的成功 经验和失败教训，形成案例和知识库。 2) 整理、管理 本 部门 文件档案。 4. 协作配合 1) 完成流程与制度规定的 本 部门 配合工作。 2) 完成领导交办的 其他 工作。 第 八 部分 公司 各 中心及部门 职 责 1. 【 投资发展中心 】 职 责 概述 详细描述 项目拓展 1) 负责 根据 公司 发展战略， 对 公司 拟拓展 的目标城市 进行研究和评价。 2) 负责 根据 公司 发展战略 ， 制定土地储备计划。 3) 负责 收集土地信息，建立土地资源信息库。 4) 负责寻找符合 公司 土地储备要求 的区域或地块，谋求合作机会，或通过土地市场招、拍、挂等形式获得土地。 市场调研 1) 负责根据 目标 地块信息和公司市场 开发战略 ， 组织市场 调研。 2) 负责研究目标地块所在区域的土地、房地产相关法律法规及规费政策，并提出对策。 3) 负责 撰写调查 报告 ，并 组织相关部门 进行 可行性研究。 项目投资 论证 1) 负责 对意向项目 进行评估分析，提出 投资建议。 2) 组织相关部门完成项目投资论证。 3) 组织项目投资决策评审。 项目获取 1) 负责项目前期与政府相关部门的沟通与协调 2) 组织相关 部门对计划竞买的土地进行综合分析，编制竞买方案，向 公司 领导提出竞标建议。 3) 组织进行竞买投标文件的准备，递交竞买申请书及竞标投标文件，配合 公司 领导进行竞标工作。 4) 负责 或协助 公司 领导进行项 目谈判，完成项目相关协议的草拟和签署。 5) 负责 跟进和监督 土地或项目转让合同的履行，负责合同款的支付和补充协议的签订工作。 6) 负责办理土地获取的其他相关手续。 2. 【投资发展中心】拓展部 职 责 概述 详细描述 项目拓展 1) 负责根据公司发展战略，对公司拟拓展 的目标城市 进行研究和评价。 2) 负责 根据 公司 发展战略 ， 制定土地储备计划。 3) 负责 收集土地信息，建立土地资源信息库。 4) 负责寻找符合 公司土地储备要求 的区域或地块，谋求合作机会，或通过土地市场招、拍、挂等形式获得土地。 市场调研 1) 负责对意向项目进行初步市场调研。