客货中心程序文件范例(编辑修改稿)

客货中心程序文件范例(编辑修改稿)内容摘要：

工作程序 ●公司经营目标的制定、检查及考核 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4117 (1)企管部根据公司经营现状及发展规划，制定《中心经营管理目标责任制管理办法》，组织相关部门评审，经中心主任批准后执行。 (2)《经营管理目标责任制管理办法》的内容主要包括： ①经营管理目标 责任制的管理形式； ②确定计划考核指标； ③根据考核计划指标的完成程度确定分配及奖罚形式； ④结算方式； ⑤经营管理目标责任制中的政治责任； ⑥资产和资金的管理； ⑦劳动工资管理； ⑧财务管理； ⑨业务管理； ⑩违反经营管理目标责任制规定的处罚办法。 (3)每年年底前，公司根据近三年经营情况和下一年经营计划提出下年度经营计划，填写《年度经营计划表》报企管部。 (4)财务部提供公司相关财务数据。 (5)每年第一季度前企管部根据《经营管理目标责任制管理办法》和公司相关数据，参考公司的《年度经营计划表》制定其本年 度《经营管理目标责任书》。 (6)公司《经营管理目标责任书》实行“核定基数，超利（减亏）提成，减利（增亏）处罚”的经营方针，其内容主要包括： 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4118 ①经营责任期限； ②核定营运货币资金、人员定编、计划营业收入、计划成本费用、计划利润等指标； ③经营考核的奖惩措施； ④经营中的路线、方针政策。 (7)企管部将公司《经营管理目标责任书》交财务部会审，组织相关部门讨论评审。 (8)评审通过后将公司《经营管理目标责任书 》交主管领导审核，最后报中心主任批准。 (9)签订、执行、检查、变更及考核 ①公司《经营管理目标责任书》经中心主任批准后，由企管部会同财务部组织各下属公司负责人签订。 ②每年元月 1日始至 12月 31日止按《经营管理目标责任书》的内容执行对公司的目标管理。 ③企管部会同财务部按季度对公司经营目标完成情况进行检查并考核，即从下季度的第一个月开始对上季度公司目标任务完成情况进行检查并考核。 其中 7月份进行上半年检查、考核情况汇总报告， 1月份对上年度全年情况进行检查、考核汇总报告。 ④在检查过程中，下属各公司如存在需变 更事项，由各公司先行提出申请报告报企管部及财务部，经企管部和财务部审核后报中心主任批准执行。 ⑤每次考核完毕，企管部与财务部专职人员应将考核结论与被考核单位进行沟通，对存在异议的地方，应再进行复核。 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4119 ⑥对检查发现的问题应要求责任单位整改或按中心规定处理。 ● 合同审查 (1)合同审查的范围 ①中心对外签订的所有合同； ②中心所属单位对外签订合同，如合同标的在 5万元以下，并按企管部审定的格式文本拟定，可由各单位直 接签订，否则必须经企管部审查后，方可签订。 (2)合同内容的拟订 ①中心的有关合同可由承办部门拟定，或由承办部门提供相关资料由企管部草拟合同； ②中心所属企业，其合同由下属企业拟定。 (3)合同审查的内容 ①企管部主要从法律、中心管理需要的角度对合同的合理性和必要性进行审查。 ②合同如有特殊要求时，企管部必须会同相关部门进行审查。 工程方面由基建办会同审查；场站业务方面由业务部会同审查。 电脑信息技术方面由电脑部会同审查。 (4)合同审查流程 ①拟审查的合同由承办部门或单位提交到中心档案室，由档案室填报《签报表 》。 ②档案室将拟审查的合同和签报表交企管部审查。 ③如需其他部门会同审查，由企管部负责收集有关意见。 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4120 ④企管部将审查过的合同及有关意见交档案室，由档案室报中心领导审批。 (5)合同的修改 如合同须修改，应重新进行审查。 (6)合同审查记录 ①相关部门的审查结果记录在《签报表》上。 ②合同资料由档案室归档保存，企管部可留存一份。 (7)合同执行情况的检查 合同执行情况由企管部进行检查，如发现问题，应责令其改 正并报中心领导。 ●法律事务处理 (1)各部门或下属单位需企管部配合法律事务处理时，由需要部门提交申请报告或相关资料。 (2)企管部对法律事务情况进行调查分析，提出初步处理意见，并协助调解。 如调解不成需上诉或应诉时应报中心主任批准后按有关法律程序执行。 支持性文件 ●《中心经营管理目标责任制管理办法》 相关记录 ●《签报表》 ●《经营管理目标责任书》 ●《考核报告》 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4121 中心工作计划控制程序 目的 对中心工作计划进行控制，确保服务和管理工作的有效执行。 适用范围 适用于中心及各部门对年度及月份和每周工作计划的控制。 职责 ●各部门负责人负责制定各自的《年度工作计划》及《月份工作计划》和《周工作计划》。 ●办公室负责制定中心工作计划，协调和监督各部门工作计划的执行。 ●中心领导负责批准各部门的工作计划。 工作程序 ●工作计划的制定 (1)各部门根据中心的质量方针和质量目标、中心发展规 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4122 划、市场情况及上级主管部门的指示精神制定各自《年度工作计划》，报主管领导审阅。 (2)办公室根据各部门年度工作计划及中心领导的指示精神，制定中心年度工作计划，并报中心主任批准。 (3)各部门根据中心及本部门的年度工作计划，结合本部门工作实际情况，于每月底前制定主要的下月份工作计划。 (4)针对特定服务或管理的专项工作计划，由中心领导指定专人制定。 (5)办公室根据各部门的月份工作计划，汇总后报中心领导审阅。 (6)办公室根据市交通局的要求，结合中心实际，及时将中心下周、月、季度的主要工作计划以工作预报的 形式上报交通局。 ●工作计划的实施及考核 (1)各部门根据各自的工作计划组织实施。 (2)各部门在每周五上午前将本周工作完成情况填写在《工作周报表》上，并交办公室。 办公室根据各部门《工作周报表》形成中心《工作周报表》，并报中心领导审阅。 (3)各部门在每月底将本部门本月工作完成情况及下阶段工作计划统一填写在《工作完成情况及工作计划表》上，并交办公室。 (4)各部门月份工作计划的实施情况由办公室监督落实，并将情况及时反馈给中心主任，以便协调各项工作。 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4123 办公室根据各部门月工作完成情况在每月底填写中心《工作完成情况及工作计划表》，报中心主任审阅。 (5)年终前，各部门应对年度工作计划的完成情况进行自我总结，办公室负责组织考核并完成中心年度工作总结，提出下年度的工作重点，报中心领导审阅。 (6)办公室将各部门工作完成情况的考核结果及时向中心领导报告。 支持性文件 ●《质量手册》 相关记录 ●《年度工作计划》 ●《工作周报表》 ●《工作完成情况及工作计划表》 ●《年度工作总结》 ●《工作预报》 文 件 名 客货中心程序文件范例 电子文件编码 ZLAL007 页 码 4124 电脑及网络维护管理程序 目的 进一步加强中心电脑及网络设备的维护和管理，实现电脑及网络设备管理及维护的科学化和规范化，更好地为中心的信息现代化建设服务。 适用范围 适用于本中心所属的电脑设备的日常的软、硬件维护。 职责 ●中心电脑部负责中心各类电脑设备的维护管理，包括电脑知识的培训、电脑系统的定期检查和软硬维护等。 ●电脑部负责为中心的信息化建设提供合理化建议及规划。