华盛江泉集团公司制度流程规范汇编(编辑修改稿)

华盛江泉集团公司制度流程规范汇编(编辑修改稿)内容摘要：

荣誉； 了解、考察市场各项相关技术领域的发展情况，加快节能环保先进技术的引进与应用，为企业技术提升及领导决策提供依据； 加强对外联络，保持与政 府各级相关部门的良性沟通，及时有效的为各单位及部门办理各种节能、环保及科技相关手续文件； 加强对下属企业节能环保工作的组织领导、监督检查和落实，指导下属企业建立健全节能环保工作机构和管理体系，明确工作任务和职责； 建立和完善集团能源与环境管理制度，不断创新管理方式，强化目标管理，注重过程监督，公平公正的进行检查与考核，推动集团节能环保事业的快速发展； 对下属企业出现的节能环保问题或事故，客观公正、及时有效的进行处置； 对下属企业节能环保报表进行审核和统计，做好节能环保在线系统的数据录入工作， 确保数据真实准确 ,对环保在线监测系统进行实时监督，确保数据无异常； 组织指导下属企业开展经常性的节能减排宣传与培训，加强“两型”企业 文化建设，拓展集团低碳发展之路； 按时参加节能环保系统的各项会议和培训学习，不断提升业务水平，创造性的完成节能环保各项工作； 1自觉接受省、市、区政府和各级节能环保主管部门的工作指导与管理，维护集团荣誉与利益。 十一、宣传策划部 办好每月一刊《江泉》杂志 ,办好半月一期网络电视并在罗庄电视台播出 ,及时更新沈泉庄和华盛江泉集团网站内容。 接待对口新闻媒体，加 强与新闻媒体的联系，展示集团最新形象。 负责集团各类活动的记录、拍摄 ,及时整理和保存各类文字、图片、影像等资料 ,及时编写沈泉庄、华盛江泉集团大事记。 加强与工商局、质监局、经贸局等政府部门的协调工作，办理各类证书、名牌、免检、商标等 ,及时准确地向各级党委政府机关部门提供材料。 积极参与精神文明建设，搞好江泉工业园、江泉景观大道的美化、形象展示，及时更新沈泉庄展览馆、怡心文苑的内容。 起草集团发展的年度计划和各类表彰、庆典活动材料，整理重大活动及每月经济运行会议纪要。 负责党委和集团的荣誉 上报、高管人员的荣誉上报，及时了解党和国家的大政方针、政策，为集团领导决策提供信息参考。 设计和制作集团商标、宣传画册、光盘、信签、信封、名片、手提袋等企业文化用品。 搞好企业文化建设，参与策划企业的文体娱乐活动。 负责提供党组织、工会组织建设中所需的各种资料。 1监督、检查集团下属各单位企业文化建设情况，并根据其实际情况提供各 类宣传服务。 1积极配合集团机关各职能部门工作，完成领导交办的其它任务。 十二、法律事务部 负责公司经济合同的管理与审核； 有权对集团所属单位经济合同 进行监督、检查，包括合同履行、档案的管理等内容； 协调公司各职能部门及下属公司处理好有关的法律事务，使公司的经营管理活动符合公司法的规定； 负责对合同经办人员及相关业务人员的法律业务培训，提高其法律意识和法律素质，增强防范意识，减少合同风险； 调查落实有关劳动争议纠纷，为集团劳动争议调解委员会的工作提供服务； 处理集团及下属单位的一切劳动争议案件及诉讼案件； 按照实际工作需要参与合同的招投标，做好对方资质信誉调查及有关合同条款的前期工作； 对违反集团制度或触犯法律的人员，配合相关部门 调查落实，起草有关法律文书； 负责集团领导指示的其他非诉讼法律事务。 十三、项目推进部 负责 收集和掌握 集团公司新上项目的 建设计划进度、项目进展情况，并及时汇报 ； 协助做好企业 新项目 的筹建和协调服务工作 ； 负责集团公司新项目中设备及材料的采购、 开标、评标、定标 等工作； 负责监督及审核集团公司各下属单位备品备件的采购，并做好备案管理工 作； 负责集团公司各下属单位固定资产的资金登记、付款申报及监督付款工作； 及时完成公司领导指示的其它工作任务。 十四、资金管理部 负责集团公司所 属企业投资、原材物料、生产经营费用付款、劳动报酬及福利费、借款的支付审核； 负责全公司资金调拨、及企业上交款项的具体工作； 负责监督各企业拨付资金的使用状况是否与合同相符、是否与工程进度匹配； 不定期对下属分公司资金进行安全性、规范性等方面检查； 党委集团领导授予的其它职责。 及时完成上级领导指示的其他临时性工作。 十五、财务管理部 负责开展财务系统的全面工作； 贯彻落实执行公司制度规定，负责企业财务制度制定、完善、执行与控制； 负责财务人员招聘、考核、培训、奖惩以及薪酬管 理等日常事务，督促加强企业财务内控管理及会计工作规范化管理； 配合协助企业年度经营目标的制订与分解，编制并下达企业财务计划，编制并上报企业财务预算、决算，指导企业的财务活动； 负责企业的财务管理，防范资金支付风险，监管企业网上银行安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用下达收缴工作； 负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系、制定成本管理和考核办法； 负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理，参与企业对外经济合同的签订工作； 负责企业的会计电算化工作，负责财务会计凭证 、账薄、报表等财务档案分类管理工作； 完善税务管理制度，规范税务核算流程，审核纳税申报资料，组织企业开展年度企业所得税汇算清缴，制定税务筹划方案，指导企业依法开展税务筹划工作，为企业提供税务咨询服务。 建立健全统计管理制度，规范统计核算流程，严格审核所属企业上报的各类统计资料，全面做好集团公司对外各项统计工作； 1对各单位的财务核算、会计从业人员、会计账簿和财务报告、财产物资、财务收支等经济业务进行监督管理； 1完成领导安排的其他事务。 十六、审计部 以财经法规和 集团公司规章 制度为依 据，对被审计对象的财务收支和其它 经济活动 进行检查和 监督； 衡量和确定其会计资料是否正确、真实，反映的财务收支和 经济活动 是否合法、合规、合理和有效 ； 有无违法违纪和浪费行为，必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查 ； 通过履行审核检查程序，评价被审计对象的计划、预算、决策、 实施方案是否先进可行 ； 评价 经济活动 是否按照既定的决策程序和目标进行，经济效益 是否达到预期； 评价 内部控制制度 是否健全和有效 ； 通过审计监督， 督促被审计对象遵守财经纪律，改进经营管理水平，提高 经济效益 ， 实现 被审计对象的 自我完善和自我约束 ； 通过审计评价， 有针对性地提出意见和建议， 从而 促进企业改善经营管理 ； 预测 和评 估 公司出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险管理工作。 十七、监察部 监督检查各 企业、员工贯彻执行集团公司决策、规章制度的情况； 督查集团公司重大决策、重要工作部署和集团公司领导的重要批示等事项的落实情况； 监督检查各单位、员工在经营、管理中的效能情况； 调查处理或协助调查各类违规、违纪、违法行为； 受理各部门、员工投诉与建议，受理员工纪律处分异议的申诉； 调查处理各类责任事故； 调查处理各级人员失职、渎职行为； 参与集团公司内部监督管理等方面的制度建设； 对员工进行遵纪守法、廉洁从业教育； 承办集团公司交办的其他工作。 十八、武装部 根据 公司各项管理规定，做好各单位出入口的检查、 “三防”及各项具体工作，确保公司财产不受损失； 负责维护公司正常生产、生活秩序，做好工业园内部的综合治安工作； 做好集团公司对违纪、违法人员的处理工作，协助当地公安机关打击各类违法犯罪行为； 负责公司参观路线的道路警戒与疏通，大型内部活动的安保、消防等诸项工作； 确保公司监控系统设备正常运行； 加强民兵组织建设，按时完成年度民兵整组、军事训练、应急值班、抢险救灾等各项工作，随时迎接上级军事部门领导的检查验收； 做好集团公司临时交办的其他各项 工作任务。 十九、基建部 负责公司的工程建筑活动及设施规划、建设、维护等工作； 根据集团发展规划，编制集团基本建设和技术改造项目规划； 负责组织建设工程项目设计审查和方案论证； 参与组织确定建设项目招投标工作，编制或审核招标文件，确定标底，在招投标领导组的领导下，组织进行评标、定标工作，发布中标通知书； 编制或审核建设工程项目的概预算，并依据年度计划，编制工程建设资金预算和月度资金计划； 依据批准的项目建设计划编制项目月度进度计划； 负责建设工程项目按月度计划组织实施与日常监督 ； 进行工程日常的现场管理，负责建设工程项目安全、质量、进度、投资、合同、信息管理，与参与建设工程项目相关方的组织和协调； 审批单位工程《开工报告》，参加隐蔽工程、主体工程和重要结构部位的验收； 审核施工组织设计和安全技术措施，组织进行工程质量评定； 1定期组织工程施工现场的安全、文明施工的检查管理，协调施工中存在的问题； 1核准公司工程《验工月报》，审核设计更改和工程更改发生的预算外费用； 1负责组织重点工程质量、工期和造价的季度和年终考核； 1负责工程项目的中间验收和竣工验 收，编制整理竣工资料； 1组织工程的竣工验收。 按照工程竣工验收备案制度组织工程的竣工验收，参加组织重点项目工程的竣工验收，组织重要单位工程的竣工验收； 1负责对各种工程资料的收集整理立卷归档工作。 工程结束后办理固定资产登记，收集工程有关资料立卷归档，坚持平时立卷，根据不同文件材料的形成特征，结合公司基本建设类档案工作规范，制定其案件类目，合理分类存放以便于利用和立卷归档； 1组织工程结算和参加工程盘点。 下达公司工程结算政策文件，牵头组织工程结算，进行工程结算汇总； 1负责审核工程结（决）算； 1完成领导交办的其它工作。 二十、工会 依照工会章程确定集团公司工会工作指导思想、工作目标、工作任务，制定工作规划； 指导集团公司所属企业工会组织开展劳动竞赛、群众性经济技术创新等活动； 认真贯彻《工会法》、《劳动法》、《公司法》等重要法规，建立集体合同平等协商制度，协调劳动关系，做好劳动争议工作，维护职工合法权益； 参与集团公司厂务公开工作，建立完善厂务公开工作机制，拟定厂务公开的有关工作制度、实施细则、考核办法等，协助组织实施并贯彻落实； 领导各级工会组织建立职工互助合作保障 体系，开展互助互济、自建公助、互助合作工作，协助解决困难职工的实际问题，实施“送温暖”工程； 组织开展群众性劳动保护监督检查活动，提高员工群众的安全意识和自我保护意识，组织参与开展群众性的安全生产活动，参与重大伤亡事故的调查分析处理工作； 承担职工代表大会工作机构的任务，处理职工代表大会闭会期间的日常工作； 负责组织评选先进生产（工作）者、先进集体（班组），表彰和向上级推荐工作，发挥先进人物的模范作用； 负责组织开展有益于职工身心健康的群众性文娱体育活动，开展建设“职工之家”活动，做好上情下 达与下情上达工作； 制定公司福利制度，监督实施情况，逐步提高职工福利待遇，提升职工幸福指数； 1做好女工工作，关心女职工的生活工作状况，维护女职工权益； 1负责企业各单位计划生育协调管理工作； 1完成党委集团指示的其它工作。 第二篇 办公行政管理 第一章 办公制度 第一节 办公原则 依法办事。 公司全体员工必须严格遵守国家法律和有关法令法规，遵守公司的各项规章制度。 勤政廉洁。 公司员工必须自觉遵守国家及各级政府有关廉洁自律的规定，忠于职守，廉洁奉公，通过卓有成效的工 作，为提高公司效益服务。 实行民主集中制。 决策中发扬民主的同时，各部门都要服从单位或部门负责人的统一调度，维护公司领导的权威，使决策民主化、科学化。 分工合作。 公司各部门、各级管理人员要责权明确，各负其责，同时又要加强合作，顾全大局，同心同德做好各项工作。 日事日毕、工作彻底。 办事不留后遗症，当天的事当天完成，有问题及时向领导请示汇报。 第二节 会议制度 会议类型及组织 董事会议 由董事长主持召开，董事参加，主要研究讨论公司发展规划、经营战略、重大投资等事项，董事会秘书负责记录，会议结 束后整理出会议纪要并分发各与会人员。 总经理办公会议（即副总经理会议） 总经理根据工作需要定期或不定期召集办公会，集团机关主管部门经理与各副总经理参加，主要传达董事会有关决议、总结前段工作、布置今后任务、进行重大问题研究。 集团办公室负。