北京x软件技术有限公司董事会议事规则(编辑修改稿)

北京x软件技术有限公司董事会议事规则(编辑修改稿)内容摘要：

会交办的其他工作。 第三章 董事会议事内容 第十八条 董事会议事内容包 括： （一） 聘任或解聘总经理，考核总经理工作业绩，决定总经理薪酬； （二） 组织考核董事，并根据考核结果提出董事继任或者免职提案； （三） 审批公司组织机构方案； （四） 审批公司重要管理制度； （五） 审批限额范围内（股东会授权）投资和融资方案； （六） 审批年度经营计划； （七） 审议公司年度财务预算和财务决算； （八） 拟订和审议公司章程修改提案； （九） 拟订和审议公司重大投资和融资方案； （十） 拟订和审议公司股权激励方案和董事薪酬考核方案； （十一） 拟订和审议公司利润分配方案； （十二） 拟订和审议公司增加或者减少注册资本、公司解散和清算提案； （十三） 提议召开临时股东会； 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 9 页 （十四） 公司章程规定的其他事项。 第四章 董事会提案 第十九条 董事会的提案是针对应当由 董事会 讨论的事项所提出的具体提案。 第二十条 董事会提案应当符合下列条件： （一） 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和董事会职责范围； （二） 有明确议题和具体决议事项。 第二十一条 董事会的提案可以由董事或总经理提出。 第二十二条 董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事长根据董事的实际情况指定董事提出。 董事提出提案的主要内容： （一） 董事和总经理任免方案； （二） 董事和总经理考核和薪酬方案； （三） 公司章程修改提案； （四） 公司重大投资和融资方案； （五） 公司股权激励方案； （六） 公司利润分配方案； （七） 公司增加或者减少注册资本提案、解散和清算等提案。 第二十三条 总经理提出的提案，可以由总经理提出，或者可以由总经理指定部门经理提出。 总经理提出提案的主要内容： （一） 公司重要管理制度； （二） 限额范围内（股东会授权）投资和融资方案； （三） 年度经营计划； （四） 公司年度财务预算和财务决算； （五） 员工股权激励方案。 第二十四条 董事会提案应在 董事会会议通知前 确定， 并将提案的内容对每个董事予以充分披露。