三鼎控股公司会议决策管理制度(编辑修改稿)

三鼎控股公司会议决策管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

(6) 每一决议事项的表决方式和结果。 (7) 出席人员要求记载的其他事项； 第十五条 董事会可根据所议事项，邀请其他有关人员列席会议。 第十六条 董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违 者追究其相关责任。 第三章 总裁办公会会议制度和议事规则 第十七条 总裁对董事会负责，其他高级管理人员对总裁负责。 第十八条 成立总裁办公会作为集团日常经营管理的决策议事机构和董事会的执行机构。 总裁办公会由总裁担任主任，成员包括子集团总裁和总部职能中心总监等高级管理人员。 第十九条 总裁全面主持集团日常生产经营工作，对集团确定的战略规划和年度经营目标负有组织实施和提出调整建议的责任；根据董事长授权，总裁可在董事长授权范围内独立或召开总裁办公会会议进行决策。 总裁主要权限包括： (1) 集团日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据董事会授权代表集团签署各种重大合同、协议等方面的权力； (2) 对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和董事会授权范围内的审批权； 三鼎控股 会议决策制度 4 (3) 对所辖人员的人事管理权； (4) 对集团各项工作的监控权； (5) 对下级之间工作争议的裁决权； (6) 董事会预算内的财务审批权； (7) 提议召开董事会临时会议； (8) 集团章程或董事会赋予的其他权力。 第二十条 总裁办公会会议制度是为确保总裁有效行使职权而建立的一种工作例会制度。 一般每周召开一次，也可由总裁根据集团经营的实际情况决定会议周期。 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会会议： (1) 董事长提出时； (2) 总裁认为必要时； (3) 有重要经营事项必 须立即决定时； (4) 有突发性事件发生时。 第二十一条 总裁办公会会议由总裁召集和主持，也可由总裁指定的其他高级管理人员召集和主持。 第二十二条 总裁办公会会议议题在以下规定的范围内确定： (1) 集团章程规定的决策事项； (2) 董事长提议的决策或需要沟通协调的事项； (3) 二名以上副总裁、总监等高级管理人员提议的决策或需要沟通协调的事项； (4) 对集团生产经营产生重大影响必须作出决定的事项； (5) 生产经营中的其他相关事项。 第二十三条 总裁办公会会议的参加人员包括总裁、副总裁、职能中心总监，董事会秘书以及与会议所议事项相关的部门或单位负责人可列席会议。 第二十四条 总裁办 公会会议由集团办公室承办会务事项。 第二十五条 集团办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总裁确定会议议程。 集团办公室一般应于会议召开前 1 日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。 如遇特殊情况，可不受上述规定限制。 第二十六条 总裁办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。 三鼎控股 会议决策制度 5 第二十七条 总裁办公会会议对所议事项应做到有议有决。 总裁办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。 决策事项按照民主集中制的原。