龙阳电子(ptc电阻)管理制度流程手册(编辑修改稿)

龙阳电子(ptc电阻)管理制度流程手册(编辑修改稿)内容摘要：

工作职责 职位名称 : 总经理 实施日期 : 制 作 : 文件编号 : 页 次 : 1of 1 审 核 : 1. 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时 、 足额地完成董事会下达的利润指标； 2. 负责组织实施经董事 长 批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配 、 使用方案。 3. 负责组织实施经董事 长 批 准的新上项目； 4. 负责组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表身份代表公司签署有关协议 、 合同 、 合约和处理有关事宜。 5. 负责 决定组织体 制 和人事编制，决定各职能部门和 职员的任免 、 报酬 、 奖惩 ； 6. 负责 根据生产经营需要，有权聘请专业 或兼职法律 、 经营管理 、 技术等顾问 、 并决定报酬 ； 7. 负责对成绩显著的员工给以奖励 、 调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退； 8. 负责审查批准年度计划内的经营 、 投资 、 改造和流动资金代款 、 使用 、 担保的可行性报告； 9. 负责 健全财务管理，严格遵守财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值； 10. 负责抓好公司的生产 、 服务 、 业务 工作，配合各代理商经营； 11. 负责员工的思想政治工作 、 加强员工队伍的建设，建立一支作风优良 、 纪律严明 、训经有素 、 适应时代发展的员工队伍； 12. 负责调动员工的积极性和创造性； 13. 负责加强 企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象； 14. 积极完成董事会交办的工作任务。 工作职责 职位名称 : 副总经理 实施日期 : 制 作 : 文件编号 : 页 次 : 1of 1 审 核 : 1. 在授权的情况下协助总经理抓好全面工作 ； 2. 全面熟悉和掌握公司情况，参与公司重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划 、 方针 、策略的确定 ； 3. 制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度； 4. 对公司经营过程中发生一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的 参谋和助手； 5. 积极努力完成公司下达的目标和任务 ； 6. 对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决 ； 7. 协调下属部门内部关系，并做好与其他部门间的沟通工作； 8. 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行； 9. 协助总经理推进公司企业文化的建设工作； 10. 完成总经理 交办 的 工作 任务。 工作职责 职位名称 : 行政 部 实施日期 : 制 作 : 文件编号 : 页 次 : 1of 1 审 核 : 1. 坚决服从分管副总经理交办 的工作，认真执行其工作指示，一切管理行为向主管领导负责； 2. 严格执行公司的规章制度，认真履行其工作职责； 3. 负责行政后勤工作 、保卫工作管理制度拟定、检查、 监督 、控制和执行； 4. 负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划，本着合理节约的原则，搞好后勤工作； 5. 负责员工生活费用的管理和核算工作，建立建全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准； 6. 负责做好公司的水、电管理工作，认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水 、电费； 7. 负责员工就餐的卫生管理工作，维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害的发生，保护公司的财产安全，确保生产、工作顺利进行； 8. 负责建立和完善安全责任制，建立以防火 、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 9. 严格门卫登记制度，一切进出公司的物资，严格门卫检查 、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留 ； 10. 按时完成公司领导交办的其它任务。 工作职责 职位名称 : 生 产 部 实施日期 : 制 作 : 文 件编号 : 页 次 : 1of 1 审 核 : 1. 对公司生产管理负全面责任； 2. 领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督 、 检查生产质量体系的运行； 3. 随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时 解决生产中发 现的问题； 4. 组织落实 、监督调控生产过程各项工艺、 质量、设备、成本、产量指标等； 5. 领导、管理工厂维护部门 对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产， 设备处于良好状态； 6. 指导 、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据； 7. 综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡 生产； 8. 生产计划拟定，生产及物料进度控制与跟进，外协加工管理，物料订购。 生产数据统计分析及提交； 9. 生产负荷评估，外协作业跟进，生产计划审核，生产数据统计分析，部门之间协调，出货交期回复，人员调配 ,库存利用； 10. 生产排单，生产异常处理，主持生产会议， 5S 推行，程序文件及生产进度控制，机器保养，生产异常纠正与预防，员工培训，员工绩效考核； 11. 生产部管理人员必需带头作用，主管人员必须具有突破困境的精神，市场竞争激烈，顾客对企业的要求甚为严格。 因此主管人员必须充满信心，身先士率在第一生产线上。 作为员工的表率，用实际行动 展现自我实力，以提高士气，增强实现经营目标的信心； 12. 管理工作经常与困难为伍，需面对来自上级或下属的各种压力，为了妥善处理，首先要“忍”，字上下功夫，提高承受压力的能力，通常困难度越大的工作，其价值越高，故要以及大的耐心，全力以赴地解决问题； 13. 合理使用人力 、物力、时间、环境、资讯等经营资源，一切都要以企业为重，进行严格控管，做到有目的，有计划，有效地使用资源，切勿浪费滥用，达到低投资，高业绩的目的； 14. 重视直接管理，亲临第一生产线，深信只有现场的直接管理，才是企业利益的泉源 ,工作务实，不夸大，一步一个脚印，具有 “千里之行，始于足下”的心态，不好高骛远，不居功自傲； 15. 在经营生产活动中，能紧密地团结员工，充分发挥下属的才能，在岗位上尽其职，同时，不断地进工作调整，使企业顺应社会环境变化与现环境同步，处世技术侧应以理服人，随机应变，但要坚持原则，凝聚看法不同的人，为了企业的利益携手合作； 16. 工作 检讨方法可根据实际情况分为自我检讨。 检讨步骤：总结经验教训 — 研究分析 制定记划 — 实施计划 ； 17. 工作检讨时， 调动下属的积极性，让他们各抒已见 ,主管记录他们谈话的要点，将这些内容进行适当的处理； 18. 替下属著想，了解下属的思想 、行为、性格 特征，站在下属立场思考问题； 19. 培训下属提高品质意识，增强技术知识。 工作职责 职位名称 : 品质 部 实施日期 : 制 作 : 文件编号 : 页 次 : 1of 1 审 核 : 1. 主持 质量管理 的全面工 作，并对质量管理的各项工作结果负责 ； 2. 组织建立 质量管理体系 ,确保 质量体系 的有效运行 ； 3. 制定 质量目标 和质量计划，经批准后组织实 施 ； 4. 制定 产品质量 检验标准，对公司采购品和产品质量控制负责，对批量责任事故负责 ； 5. 负责设计与开发活动的质量策划 ； 6. 参与 新产品开发 的先期策划，审查 产品设计 、工艺的科学性、合理性 ； 7. 组织实施质量统计，对 统计数据 的真实性、 可靠性 负责 ； 8. 领导、管理、指导、监督、检查、考核直属下属的工作 ； 9. 有对各类产品质量事故进行调查，分析和提出处理意见权 ； 10. 对质量问题行使否决权 ； 11. 定期通报各有关部门质量检查结果，对存在的质量问题制订纠正和预防措施并组织实施 ； 12. 有权制止不符合工艺规定和要求的生产行为 ； 13. 对本部门员工的各项考核、奖惩有决定权 ； 14. 定期对全厂员工进行质量管理制度及提高质量意识的培训 ； 15. 收集、贯彻执行各级 质量检验 、监督法规，并对实施情况进行跟踪与监督 ； 16. 组织、建立实施质量体系并保证体系的有效运行 ； 17. 体系文件的编写、报批、发放、修改等管理工作及质量管理工作的 持续改进 ； 18. 公司质量计划的制定与实施，质量目标的分解与检查考核 ； 19. 组织制定产品质量检验标准，并组织实施 ； 20. 编制质量年度、月度 工作计划 ，经批准后组织实施 ； 21. 内部质量审核工作，对二、三方审核及其提出的问题，制定整改措施，并组织对实施的情况进行跟踪与监督 ； 22. 依据用户反馈 质量信息 、售后索赔原因分析提出整改措施，并对实施情况跟踪 ； 23. 每月召集一次质量例会，就上个月公司的质量问题进行通报、分析，提出纠正整改措施，并做好 会议记录 ； 24. 公司采购件的入厂检验， 生产过程 的 过程控制 ，产品的出厂检验及相关记录的控制 ； 25. 组织工艺 纪律检查 、保证工艺纪律的执行 ； 26. 对 原材料 、包装物、半成品、产成品的质量判定及行使质量否决 ； 27. 公司内部 计量器具 的管理，包括申请购置、建立台帐、鉴定、审核等 ； 28. 质量事故的分析和处理 ； 29. 参与新产品开发的产品质量先期策划，审查新产品设计、工艺的科学、合理性，负责产品的 质量改进工作 ； 30. 认真做好本部门质量 统计工作 ，及时报送各类 统计报表 ，并对统计数据的及时与真实性负责，为领导及有关部门提供准确可靠的质量信息 ； 31. 积极参加各类培训，不断提高自身素质 ； 32. 制定 培训计划 ，定期对全厂 员工进行质量管理方面的培训，不断提高员工的质量意识 ； 33. 负责质量专题会议的记录工作，组织落实相关措施 ； 34. 积极完成领导及会议安排的其他工作任务。 工作职责 职位名称 : 采购 部 实施日期 : 制 作 : 文件编号 : 页 次 : 1of 2 审 核 : 一、目的： 对采购过程及供应商或外协厂商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求和环保法律法规要求。 二、范围：适用本公司所有采购的物料。 三、权责： 由需求部门提出请购，副总（含以上人员）核准，由采购购买。 品管进行来 料检验 仓库对采购的材料进行收发管理 四、作业内容： 采购作业流程。 采购依据业务每日《原材料申请 单》以及安全库存订购材料，由采购下《订 货合同》 ，经副总（含以上人员）核准后向合格供应商采购并要求供应商确认回传订单。 询价作业：采购新材料时，需对三家以上的合格供应商提供的价格进行比较：以品质、价格、交货期、环保情况等条件符合本公司要求的供应商作业优先对象进行询价。 比价作业：采购新材料时，需对三家以上的合格供应商提供的价格进行比较：以品质、价格、交货期、环保情况等条件符合本 公司要求的供应商优先，若采购订购有特殊要求，得以改价方式进行采购，改价牵涉到付款方式时需及时通知财务部。 订货作业：采购填写《订 货合同》 由副总（含以上人员）核准后，方可发给供应商。 对所有供应商第一次采购前，需由采购员告知供应商本公司验货的抽样标准，以便供应商配合本公司的品质管理。 供应商的选择：从《合格供应商一览表》选择，并依本公司 供应商评审程序 进行评审，合格后方可采购。 设备生产辅助材料不列入此范围之内的供应商可不需评审。 采购管理： 订货管理：采购人员依物料库存及生 产需求，考虑运送时间，与供应商签定《订（售）货合同》或《订货表》，合同生效后以电话或传真跟催以确保按期交货；新材料首件订料需技术部提供《新材料确认报告》。 交货管理：供应商按《订（售）货合同》交货进公司，经品管 IQC 进料检验，检验合格办理入库：不合格品按《订（售）货合同》交货进公司，经品管 IQC 进料检验，检验合格办理入库：不合格按“不合格品管理程序”办理。 若判定退货，则由采购人员与供应商联系。 若未按期交货，采购以电话或传真方式进行催交。 交货变动的管理：若供应商因某种原因无法按合同要求交 货时，采购应与生产及供应商三者共同协商相应对策，重新确定交货期，并在《订（售）货合同》上注明，以确保交货管理。 合同的变更与取消：若因特殊情况需变更或取消《订（售）货合同》或《订货表》时，由需求部门书面通知采购变更或取消采购，采购人员根据实际进料状况与供应商协商变更或取消《 订（售）。