石化公司董事会议事规则(编辑修改稿)

石化公司董事会议事规则(编辑修改稿)内容摘要：

董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见； (四 ) 独立的董事每届任期与公司其它董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年； (五 ) 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第二十二条 独立董事的权利、义务及独立性要求： (一 ) 独立董事的权利 1) 独立董事可提议召开临时股东大会； 2) 提议召开董事会； 3) 审阅公司的关联交易，并在公司年报和帐目中确认批准； 4) 独立董事在其认为必要的前提下可寻求独立的专业意见 (如可聘请外部 审计机构和咨询机构 )，费用由公司支付； 5) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。 (二 ) 独立董事的义务。 独立董事除履行第十六、十七条的有关职责义务外，还应履行下列任务： 1) 独立董事应勤勉尽责，提供足够的时间履行其职责； 2) 独立董事须每年审核关连交易情况，并在有关年度的年报和帐目中确认。 在公司董事会审议关联交易事项时，独立董事应亲自出席或委托其它董事代为出席，但委托书应当载明代理人的姓名、代理事项和权限、有效期限，并由委托人签名。 (三 ) 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： 1) 提名、任免董事； 2) 聘任或解聘高级管理人员； 3) 公司董事、高级管理人员的薪酬； 4) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； 5) 公司章程规定的其它事项。 (四 ) 下列人员不得担任独立董事： 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 5 页 共 9 页 1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等 )； 2) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； 5) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； 6) 公司章程规定的其它人员； 7) 境内外监管机构认定的其它人员。 第四节 董事长 第二十三条 首届董事长由发起人提名。 除此之外，董事长候选人由董事共同提名产生。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二十四条 董事长行使下列职权： (一 ) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二 ) 督促、检查董事会决议的执行情况； (三 ) 签署公司股票及其它有价证券； (四 ) 签署董事会通过的重要文件或其它应由公司法定代表人签署的其它文件； (五 ) 行使法定代表人的职权； (六 ) 发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (七 ) 董事会授予的其它职权。 董事长不能履行职权时，可以指定一名董事代行其职权。 第五节 董事会秘书 第二十五条 董事会设董事 会秘书 ,董事会秘书由董事会聘任。 第二十六条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，职责为： (一 ) 保证公司有完整的组织文件和记录； (二 ) 认真组织记录和整理董事会会议所议事项，并在决议上签字，承担准确。