某通讯公司关于查处违规违纪行为规定(编辑修改稿)

某通讯公司关于查处违规违纪行为规定(编辑修改稿)内容摘要：

金库”或“账外账”； 1． 1． 3． 1 小金库定义： 运用截留收入、虚列支出、隐瞒收入等手段，把应纳 入单位财务预算管理的资金，游离于财务核算体系之外，个人保管，用于小集体及个人支出，不受相关财务制度的约束。 1． 1． 4 向客户（含供应商）借款或在客户处吃饭住宿不付款，用公款冲抵； 1． 1． 5 将公司货款转移到其它单位账户上，套取现金； 1． 1． 6 假借他人名义冒领费用，将公司资金、财产或礼品占为己有或赠送给亲友； 1． 1． 7 巧立名目，用不正当手段多领材料、配套设备或自做配套，占为已有或卖掉，收益不上缴公司而归个人或小集体； 1． 1． 8 与客户订立未经公司批准的“双重合同”欺骗公司，多收客户费用归个人或小集体所有； 1． 1． 9 以自己开办的公司（企业）或借用另一公司（企业）与公司订立假合同或假二级代理，为个人或小集体谋取利益； 1． 1． 10 开假发票或收据，私自向客户收取维修费、软件升级费、升位费、开通调测费、运杂费、劳务费或其它费用，据为已有； 1． 1． 11 未经公司批准，私自为客户扩容，收取费用据为己有； 1． 1． 12 未经公司批准，以公司资产为其它单位或个人作经济担保； 1． 1． 13 故意虚假报账，指 以虚假经济业务或资金往来为前提，编造虚假报销（核销）凭据，或采取涂改、挖补以及其它方法改变报销（核销）凭据真实内容的行为， 包括： 企业制度 ZD/ZX 320xx 第 9 页 共 20 页 1． 1． 13． 1 虚开或者多开发票报账； 1． 1． 13． 2 对同一次费用支出重复报账（核销）； 1． 1． 13． 3 伪造、涂改发票、核销单、报销凭证及其它单据报账； 1． 1． 13． 4 使用假发票或过期作废发票或自购发票虚报费用； 1． 1． 13． 5 虚构费用支出，报销（核销）费用或者虚报收入，将公司财物据为己有； 1． 1． 13． 6 要求供应厂商或单位，开发票时提高金额，少付多报； 1． 1． 13． 7 违反规定在公司报销或者以他人名义报销或者为他人报销属于个人的费用； 1． 1． 13． 8 其它公司财务、审计制度规定的虚假报账 行为或者依据公司有关规定视为虚假报账的行为； 1． 1． 14 保管公司财物，监守自盗； 1． 1． 15 擅自占有或变卖公司退库的、退换的机器设备、备品、配件、财产、物品； 1． 1． 16 把账内资产转移到账外或者故意对公司资产不登记上账； 1． 1． 17 把不该报废、核销的资产、账务，故意报废、核销； 1． 1． 18 涂改账簿，利用增加支出（出库、领用）或减少收入（入库、退库）的方法，减少账面余额； 1． 1． 19 盗用公司财物； 1． 1． 20 使用其它手段侵占公司财产。 2．挪用公司资金 定义：指 公司员工违反规定或未经批准 ，利用职务或者工作之便，将公司资金挪做他用，包括但不限于下列行为： 挪用公司资金归个人使用或小集体使用； 将公司资金借贷给其它单位或个人使用； 将公司资金借贷给自己亲友使用； 挪用公司资金用于个人营利活动或进行非法活动； 将公司资金以个人名义或他人名义开立账户存储。 3. 收受回扣或其他非法利益 企业制度 ZD/ZX 320xx 第 10 页 共 20 页 3． 1 定义： 指 公司员工在采购、招标、供应商认证、质量控制、为客户提供服务及其它经营管理活动中利用职务或工作上的便利，索要财物或其它利益、或者违反规定收受财物或其它利益的 行为。 利用职务之便故意刁难、威胁、报复供应厂商、施工单位或服务单位（以下统称供方），索要财物或者其它利益； 参加供方的宴请或接受供方给自己或给亲属安排旅游项目或其他无偿服务；收受 回扣、手续费、礼金、佣金、有价证券、礼品 或其它费用、物品不上交； 在供方或者客户处报销个人飞机票、车船票或其他费用或者向供方或客户吃拿卡要，吃饭住宿不付款向供应厂商或客户索要报销发票或者个人消费要求供方买单的行为； 采购或支付费用项目虚报数量或服务项目套取回扣或为自己谋取不正当利益的，包 含但不限于材料采购、设备采购、运输、邮递、保险、展会、广告、印刷、标牌制作、培训、咨询等项目； 自己到供方兼职的；或介绍亲属到有业务往来的供方工作； 在供方有入股 (公众股除外 )行为； 利用职务之便，因个人原因扶植关系密切的供方，打压关系疏远的供方； 因个人原因设置技术或其他障碍，拒绝优秀企业成为公司供方或者故意推延打样、小批量等流程，导致供方不能及时参与竞争； 因个人原因擅自更改招标结果； 以任何理由“借用、租用”供方财物的； 以其它手段实施收受回扣和其他非法利益的行为。 4． 从事与公司有商业竞争的行为 定义： 指公司员工违反规定，从事下列与公司有商业竞争，损害公司利益的行为： 、生产、销售、经营与公司有竞争关系的同类产品、业务； 在公司外从事与公司有商业竞争关系的兼职； 从事其它与公司有商业竞争的行为 ,给公司造成重大损失或严重影响的。 5．侵犯公司商业秘密 企业制度 ZD/ZX 320xx 第 11 页 共 20 页 定义 ： 指公司员工违反《公司商业秘密保护规定》，对公司的商业秘密（技术信息和经营信息）实施下列侵权行为： 、个人或本人窃取、刺探、收买公司商业秘密的； 、使用、提供、保管、传递、复制公司商业秘密，造成泄密事件的； ，不负责任，违反公司的制度或公司合同的约定造成泄密事件的； 其它造成公司商业秘密泄露的行为。 6．侵犯公司知识产权 定义： 指公司员工实施下列行为，侵犯公司知识产权： 未经公司批准，将职务发明创造或者作品以个人名义申请专利、公开或者发表； 未经公司批准，自己或者协助其它单位或个人使用公司的专利或计算机软件 或专有技术（技术秘密）； 未经公司批准，擅自使用公司注册商标或者为其它单位或个人使用公司注册商标提供方便； 未经公司授权而与其它单位或个人签订属于公司的专利、计算机软件、注册商标、版权（著作权）、非专利技术（技术秘密）的转让合同、许可使用合同； 仿制、销售假冒公司名称、商标、编号的产品或者标识； 其它违反公司规定侵害知识产权的行为。 7．失职、渎职 定义 ： 指公司员工在履行职责过程中，未尽职责、工作不负责任或严重不负责任，给公司利益造成损害的行为： 代表公司对外签订各类合同，由于对合同法不熟悉或工作不负责任，致使合同无效或使公司处于不利地位或使公司受欺诈，造成公司损失； 在履行合同过程中，由于工作不负责任或轻信合同对方，不取得关键证据，使关键证据湮灭，或背离事实出具对公司不利的证据，致使公司在法律纠纷中处于不利地位，造成公司损失的； 员工因对自身工作岗位相关的国家法律、法规不熟悉或不熟悉岗位职责、。