某公司综合计划部工作手册(管理制度流程)(编辑修改稿)

某公司综合计划部工作手册(管理制度流程)(编辑修改稿)内容摘要：

林设计部„„开发一～四部„„合约部„„预决算部„„其他； 3 计划内容相互关联的按时间排序，否则按部门排序；其他部门同一责任人按计划内容的时间顺序排列； 4 行高要求：单行 17，双行 27，三行 39，四行 50，字体大小宋体 10 号字。 （ 8） 统一编号， 调整格式将列宽调整到适中，形成计划讨论稿外部版。 将计划讨论稿外部版中隐藏部分展开，保留计划完成情况备注（内部），将其他隐藏部分隐藏，形成计划讨论稿内部版。 将计划讨论稿外部版中每条计划的计划调整次数用①②③等符号标在计划内容后，没有计划调整情况则不用标出，形成计划讨论稿钢总版。 复核机制： 17 由专人从以下几个方面进行复核； 填写是否符合要求； 累计延误天数和累计金额是否正确； 计划名称、文字编号是否正确。 成果展示 : 计划讨论稿外部版：网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文 件 /提交会议的资料 /?.?会议 /计划讨论稿外部版 计划讨论稿内部版：网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文件 /提交会议的资料 /?.?会议 /计划讨论稿内部版 计划讨论稿钢总版：网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文件 /提交会议的资料 /?.?会议 /计划讨论稿钢总版 进度 分 析 报告 工作标准： （ 1） 进度 分析报告分四个方面来写。 分别为：年度节点，目前阶段，进度分析以及目前存在的问题。 （ 2） 年度 节点包括各分项工程的节点（如地下室工程、桩基础工程、主体封顶等）、销售节点、竣工节 点、及交楼时间。 （ 3） 进度分析报告时根据工程目前的实际进度情况和年度节点作为比较，并依据公司制度规定的计划完成时间标准进行预测，把延误的时间反映在里面。 （ 4） 目前存在的问题就是反映出各工程目前的重点问题和一些需要协调解决的问题。 （ 5） 必须要及时更新项目分析报告， 与 工程进展保持一致。 成果展示： 网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文件 /提交会议的资料 /?.?会议 /项目分析报告 (五 ) 会议组织 确定会议时间，地点，与会人员，座次表； 领导审批后交 35 前台通知，并与大世界联系会场事宜； 将提交会议的资料 发给各个部门与会人员， 各部门邮箱地址见综合计划部电子邮箱通讯录内“会议前资料发放部门”组 并打电话确认会前资料的发放情况。 (六 ) 复印资料 工作标准： 资料准备情况： 序号 资料名称 发送人员 复印方式 1 计划讨论稿 钢总（ A3版） 打印 内部版：管理监察中心 2份 打印 18 外部版：公司领导各 1 份 ,综合计划部 6 份 复印 3 计划及会议决议考核汇总报告（图表部分） 公司领导各 1 份 ,管理监察中心 8 份 复印 4 计划及会议决议考核汇总表 公司领导各 1 份 ,管理监察中心 8 份 复印 5 计划及会议决议考核明细 表 外部版：公司领导各 1 份 ,管理监察中心 8份 复印 内部版：管理监察中心 2份 打印 7 奖励及扣罚对照表 钢总 1 份 ,管理监察中心 5 份 打印 8 项目分析报告 钢总 1 份 ,管理监察中心 6 份 打印 复印及装订时注意检查正反面复印效果。 (七 ) 资料分发 工作标准： 资料由下至上顺序：计划讨论稿－计划及会议决议考核汇总报告－制度考核汇总报告－计划及会议决议考核汇总表－制度考核汇总表。 挑复印较好的资料，专人按顺序要求将资料放于公司领导座位处，摆放整齐。 (八 ) 会议过程 工作标准： 手机无声； 尽量不要走动，动作轻微； 作好纪录。 (九 ) 会后资料 调整 计划及会议决议考核明细及汇总表的调整 工作标准： (1) 结合会议情况调整计划及会议决议考核明细表，调整的内容用红色字体显示，备注内注明原因 以便 复核； (2) 在会前扣罚金额列后插入两列，第一列命名为会后扣罚金额，另一列命名为差额。 有金额调整的，算出会前会后差额，复核无误后将“会前扣罚金额”和“差额”两列隐藏，16 日会后调整不需计算差额； (3) 调整完考核明细表后，计算出公司领导、中心领导的扣罚情况； (4) 在 1日会后调整的汇总表末尾添加下表： 制表 校对 部门经理审核 (5) 统一格式字体； (6) 每月 1 日会 后调整完成后，核对无误后相关人员签字，于每月 3日前交财务处。 19 成果展示： 网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1计划文件 /计划及会议决议考核报告调整版内 计划奖励明细及汇总表的调整 (1) 结合会议情况调整奖励明细表，调整的内容用红色字体显示，以便复核； (2) 会后调整完成奖励明细表后，计算出公司领导、中心领导的奖励情况； (3) 在 1日会后调整的计划奖励汇总表末尾添加下表： 制表 校对 部门经理审核 (4) 统一格式字体； (5) 核对无误后相关人员签字，于每月 3 日前交财务处。 会议纪要编写 工作标准： 采用统一 格式； 突出重点，适当分类； 简明扼要，如实准确反映会议内容； 与项目有关的决议编写顺序与计划发文项目顺序保持一致。 复核机制； 管理监察中心总经理，计划部经理，撰稿人一起讨论修正完善。 成果展示： 网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文件 /例会发文 /。 .。 会议纪要及计划发文 /。 .。 会议纪要 讨论稿会后调整 工作标准： 会议上调整为完成的计划内容删除； 原有序号保持不变； 调整和新增的计划内容用红色字体表示； 计划时间未定的备注内注明时间待定。 在当月考核的计划内注明计划分级，确 定计划时间的都要注明难度系数。 项目名称一行合并，背景浅绿色； 工程项目顺序：金碧花园„„金碧湾„„金碧世纪花园„„金碧新城„„俊鸿花园„„金碧雅苑„„海岸中心„„御水山庄„„东山江岸华庭„„绿洲项目„„增城项目„„佛冈项目„„清新项目。 同一责任人按计划内容的时间顺序排序。 行高要求：单行 17，双行 27，三行 39，四行 50。 字体大小行高 10 号字。 格式字体统一； 1 每页首条计划上方必须是该计划所在项目名称； 20 复核机制： 专人调整计划并进行复核； 仔细对计划的格式和内容进行逐条核对。 复核时如有出入则将其标记 出来，与部门其他人员一起讨论。 成果展示： 网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文件 /例会发文 /。 .。 会议纪要及计划发文 /?.。 计划发文版 整理台帐 根据接收的复印件或现场检查情况，将有关信息（计划开始时间、完成时间及计划完成过程中遇到的问题）及时更新到台帐上；两周例会后根据调整的检查报告更新台帐内容。 成果展示： 网上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1 计划文件 /项目台帐 /各项目台帐 / 更新年度节点 收到有关年度节点更新的文件后及时更新年度节点。 成果展示： 网 上邻居 /qly01(Qly－ 1)/共享文档 /资料共享 /1计划文件 /年度节点 (十 ) 例会发文 工作标准： 调整发文单位，领导审核； 填报审表（附会议纪要，计划发文，发文单位）； 由部门领导交主管领导审批； 根据领导意见修改，打印全套资料由专人送文印室发文。 (十一 ) 调整计划模板 工作标准： 所有改动内容均用红色字体表示。 展开计划发文中隐藏的列，根据会议调整情况，对 “计划调整、延误和考核情况” 列进行调整（包括首次计划完成时间和累计延误的天数及扣罚金额）； 每月 16日会议后按照会后调整的计划考核明细表直接调整当月延误 天数和扣罚金额栏； 1 日会后根据会后调整的计划考核明细表中计算出来的差额，计算出调整后累计延误天数及累计扣罚金额； 调整完毕后在累计延误天数前插入两列，将调整后延误天数扣罚金额输入这两列内。 并分别命名为“上次累计延误天数”及“上次累计扣罚金额”删掉原来重名的两列。 表格如下： 计划调整、延误和考核情况 21 首次计划完成时间 计划调整情况 上次累计延误天数 (天 ) 上次累计扣罚金额 (元 ) 累计延误天数 (天 ) 累计扣罚金额 (元 ) 半月扣罚情况 延误天数 (天 ) 扣罚金额 (元 ) 4 月 15日 1 1 4 月 20日 4 月 15日 10 150． 00 10 150． 00 将经过校核后的校核用累计延误天数和累计扣罚金额分别填写入累计延误天数和累计扣罚金额栏中； 统一编号，调整格式。 隐藏校核用的两栏并清空原四列中的内容（即累计延误天数，累计扣罚金额，半月延误天数和半月扣罚金额）。 四、 相关附件 附件一： 《 房地产开发建设管理制度 》 （见发文） 附件二： 《 房地产开发建设、两周计划及会议决议考核制度 》 （ 见发文） 附件三：《工程建设两周计划奖励实施办法》（见发文） 附件 四 ： 《 两周计划填报工作范围及完成认定标准 》 附件五： 《 竣工计划模板 》 附件六： 《 开发报建流程图 》 附件 七 ： 《 合同下发时间参考标准 》 附件 八 ： 《 计划检查深度的标准 》 第二部分 制度考核管理工作手册 一、工作简介。 22 制度考核工作的内容简介： 管理监察中心综合计划是《房地产开发建设管理制度》及《 房地产开发建设管理、两周计划及会议决议的考核制度 》全面监督考核部门，担负着深入推进制度在集团公司内部的全面贯彻执行的重要职责。 除对制度中规定的相关条款进行具体的考核及监督工作以外，还须对每月制度考核的结果，进行复核，监督，汇总及分析，并于月初的两周计划例会前形成《制度考核汇总报告》提交会议审议通过。 会后 2个工作日内将会议审议通过的《制度考核汇总报告》调整完毕，同时形成当月的考核扣罚汇总表报至财务总部，扣罚金额于当月工资及奖励工作中扣除。 二、 工作流程 制度考核与监督工作流程图 23 三、制度考核与监督工作清单及考核方式 每月 3 日，依据制度、两周计划及上月检查报告，整理出月度考核周期内由我部所负责考核及监督的工作内容，完成《制度考核 检查工作表》及 《制度考核 监督检查工作表》（包括当期及下期）。 每月 5 日，依据两周例会后调整的《计划及会议决议考核汇总报告》及《 制度考核汇总报告》完成考核通报，并发文。 每月 2 日，依据会议审核结果，调整上月《制度考核扣罚明细表》及汇总报告，并将扣罚明细表报财务总部。 同时修改《制度考核检查报告》及《制度监督检查报告》。 每月 1 日，将制度考核汇总报告提交两周计划例会审核 、讨论。 每月 27 日 16 点前，将当期的制度考核情况进行汇总并整理（包括考核明细表及监督明细表），完成《制度考核扣罚明细表》。 每月 26 日，将收集的制度考核明细表进行汇总并整理。 每月 29 日，依据《制度考核扣罚明细表》完成制度考核汇 总报告。 汇总报告包括：封面及目录、图表、扣罚明细表及汇总表。 每月 25 日接收各考核部门报送的制度考核明细表 ,并根据 《制度监督检查报告》对由我部负责监督的内容 进行逐条核对 .同时填写《制度考核监督明细表》。 每月 25 日 14 点前，完成由我部所负责考核的《制度考核检查报告》及《制度考核明细表》，同时，将我部制度考核明细表报全质办监督。 并完成《制度监督检查报告》。 每月 18 日，依据两周计划例会纪要调整《制度考核及监督检查工作表》中相关的考核时间及内容（包括当期及下期）。 每月 15 日上 午，完成《 制度考核及监督检查报告》（月中版）。 每月 7 日，维护考核台帐及制度考核档案、中层领导个人考核档案。 每日，依据《制度考核及监督检查工作表》上所列内容，进行具体检查，并与有关人员进行沟通。 24 项目 阶段 序号 时间节点 工作内容。