恒康乳业公司治理结构建议书(编辑修改稿)

恒康乳业公司治理结构建议书(编辑修改稿)内容摘要：

11 售渠道策略） d) 生产设备引入 e) 营运资金注入 f) 审批权限体系 g) 公司内部管理机构的设置 h) 基本管理制度 i) 公司副总级干部的人事管理（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩） j) 公司年度 经营计划 k) 公司年度 决算方案 l) 公司月度经营计划 m) 公司月度决算方案 5. 公司经营计划预算得到审批 通过后，监督委员会无权直接干预日常经营管理和总经理审批权限内的支出事项； 6. 监督委员会有权对日常经营工作中的操作规范、操作程序进行监督，但不得影响日常经营工作； 7. 监督委员会在董事长授权下，可在授权的专项问题范围内超越以上权限范围进行调查和监督工作。 第二节 监督委员会的监督权执行程序 为规范恒康乳业有限公司监督委员会合理行使监督权，为恒公司治理结构建议 12 康乳业有限公司长期发展奠定基础，建议监督委员会采取以下监督权执行程序对经营团队进行监督： 1. 帮助董事长进行重大决策，对总经理提交的书面报告进行审议和财务审计，并向董事长提交书面疑义、 意见、建议、审计报告的程序： a) 根据决策事由，总经理领导经营团队撰写书面提案报告，递交给董事长和监督委员会； b) 董事长和监督委员会成员在一段时间内（ 3 天至 7 天）仔细阅读提案报告； c) 监督委员会根据对报告的审阅书面提出对报告的疑义、意见和建议，将书面分析、审计报告交给董事长； d) 董事长 组织召开的决策会议中，总经理领导经营团队对报告进行讲解和说明后，如果监督委员会仍有疑义，可提出要求经营团队说明； e) 董事长进行决策。 2. 监督委员会可以申请调阅公司各类文件，可以到公司各岗位进行实地考察、访谈，对日常经营工作中的操作规范、操作程序进行监督，但不得影响日常经营工作。 监督委员会进行日常经营问题监督的程序： a) 提出需要调研的问题、调研的方式、涉及的部门和人员、占用时间估计，撰写书面调研计划，递交并知会总经理； b) 监督委员会不必知会总经理以下各级管理人员，由总经理公司治理结构建议 13 负责知会下属人员，并安排必要的配合工作； c) 按照既定的调研计划，监督委员会调阅公司各类文件，到公司相关岗位进行实地考察、访谈，对日常经营工作中的操作规范、操作程序进行监督，但不能调研既定计划外的问题，或在既定计划时间外随意访谈、监督； d) 总经理不得无原则袒护下属，或阻挠监督委员会的调研 工作，双方发生矛盾时由监督委员会递交报告给董事长，由董事长进行协调和决策； e) 监督委员会如果发现问题，根据调研结果撰写调研报告、问题描述（包括时间、地点、人员）和建议解决方法交给董事长和总经理，先由总经理组织解决； f) 监督委员会可对问题的解决结果进行进一步调研，如果仍然发现重大问题，可再次向董事长提交报告，进行汇报； 3. 监督委员会发现日常经营中的问题、总 经理 及经营团队 的行为 不当、有 损害公司利益 的事件发生时，有向总 经理 及经营团队提出建议、要求予以纠正的权力，但没有命令权，总 经理不采纳监督委员会建议时，监督委员会可以向董事长提交报告等形式向董事长提出，由董事长要求总经理及经营团队予以纠正； 4. 特殊情况下，监督委员会在董事长授权下，可在授权的专项问题范围内超越以上监督程序进行调查和监督工作。 公司治理结构建议 14 公司治理结构建议 15 第五章 总经理的定位、 职权 范围与考核 恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公司经营权，向董事会和董事长负责，在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，并接受监督委员会的监督。 第一节 总经理的权利范围 1. 总经理履行统率公司全体员工，按照董事会决策的公司发展战略开展具体的 经营工作的义务，并为董事会决策提供战略建议。 2. 总经理拥有重要建议权，有权力和义务向董事长提交书面提案报告，但没有决策权的公司重要事项包括： a) 公司发展战略、 经营方针 b) 公司重大投资 c) 公司营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略） d) 生产设备引入 e) 营运资金注入 f) 审批权限体系 g) 公司内部管理机构的设置 公司治理结构建议 16 h) 基本管理制度 i) 公司副总级干部的人事管理（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩） j) 公司年度 经营计划和预算 k) 公司年度 决算方案 l) 公司月度经营计划和预算 m) 公司月度决算方案 3. 总经理在经过批准的计划预算范围和审批权限 内，拥有行政、人事、财务、销售等方面的最终决策权和判定权，总经理拥有最终决策权和判定权的重要事项包括： a) 公司日常经营管理 b) 公司一般管理制度 c) 公司业务流程 d) 具体营销策略。