天汉控股(贸易、地产、工业)人力资源管控制度与操作流程汇编(编辑修改稿)

天汉控股(贸易、地产、工业)人力资源管控制度与操作流程汇编(编辑修改稿)内容摘要：

与讨论； （四） 述职人进一步陈述意见； （五） 形成评议意见。 第三十二条 述职审议的记录与档案管理：述职会议应有专人记录，会后，参会人员签字。 会议记录由 人力资源部 负责保管。 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 11 第 五 章 集团财务管理部总经理 审议的述职会议 第三十三条 述职人员：各 二级子公司 财务负责人。 第三十四条 会前准备：述职对象应在会前收集与述职人职责有关的信息，述职人员应提前两天递交述职报告。 第三十五条 述职时间的规定：各 二级子公司 财务负责人述职时间规定为每季度结束后一个月内，具体时间应由述职双方约定，但应在 集团财务管理部总经理 述职以前。 第三十六条 述职会议的参与人员： （一） 述职对象： 集团总裁办公会 成员、 财务管理部总经理 、相关 二级子公司 总经理； （二） 列席人员： 二级子公司 人力资源负责人； （三） 述职人员； （四） 会议记录人员。 第三十七条 述职会议的主持人： 集团财务管理部总经理。 第三十八条 述职审议 的依据：公司发展战略、年度经营计划、公司年度预算，述职期间公司的经营状况，述职人员职责等。 第三十九条 述职审议的程序： （一） 集团财务管理部总经理 宣布述职会议的目的和会议原则； （二） 述职人述职； （三） 评议与讨论； （四） 述职人进一步陈述意见； （五） 形成评议意见。 第四十条 述职审议的记录与档案管理：述职会议应有专人记录，会后，参会人员签字。 会议记录由 集团人力资源部 负责保管。 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 12 附 件一 ：述职会议记录 述职会议记录 述职人： 述职对象： 记录： 会议地点： 述职日期： 年 月 日 参会人员： 会议过程记录： 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 13 会议意见： 述职对象签名： 述职人行动计划： 述职人员签名： 其他参会人员签名： 备注： 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 14 附 件二 ： 述职 内容编写参考 （一） 集团总裁 的 述职 内容编写参考 对照 集团 的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析，内容应包括： 1. 汇报期间 集团 经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；组织实 施 董事局 决议包括投资方案的情况分析： 董事局 决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议 董事局 修改决议； 2. 客户关系管理：了解客户要求和期望、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较； 3. 内部经营与创新方面： （ 1）经营方面：经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平 的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、 废品率 等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系； （ 2）创新方面： 集团 开发的新产品的数量、推向市场的时间、获取的经济效益等； 4. 组织人事方面：总 裁 提名 董事局 任命高管人员的胜任情况，总 裁 直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设， 集团 内部管理机构设置调整的原因与效果； 集团管理制度的制订与执行情况；与 董事局 的关系，与投资者、债权人、相关政府 部门、银行等外部利益相关者关系，与 集团 内部员工的关系； 5. 汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 15 （二） 董事局 秘书的 述职 内容 1. 依法或按规定准备和递交国家有关部门要求的 董事局 和股东大会出具的报告和文件、组织完成监管机构布置任务情况； 2. 按规定程序筹备 董事局 会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情况； 3. 列席涉及信息披露的有关会议的情况； 4. 董事局 信息披露事务，保证 董事局 信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情况； 5. 协助 董事局 行使职权，遵守国家有关法律、法规、公司章程的 情况； 6. 帮助 集团 董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任，为 集团 重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议情况； 7. 集团 与证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情况； 8. 保证有权得到 集团 有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录 的 情况； 9. 集团 章程规定的其它职责履行情况； 授权的其它事务的履行情况； ，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。 （三） 集团财务管理部总经理 的 述职 内容编写参考 对照公司的发展战略、年度经营计划和年度预算，就汇报期间所承 担的工作进行评估与分析，内容应包括： 1. 集团 年度财务预算实际执行情况分析，包括预算与执行结果差异情况、原因、影响及应对方案或措施； 2. 集团 重大资金筹措使用计划与执行情况， 财务对 集团 战略和经营计划的支持与成本费用监控； 3. 集团 述职期间财务运行状况的分析，包括增长状况、盈利状况、盈利原因、资金流动性、资产周转、资本比率管理等； 4. 集团 信用管理状况； 5. 集团 财务管理制度的制订完备程度及执行效率与效果； 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 16 6. 财务会计人员的任免与绩效情况； 7. 财务人员专业与管理能力培训指导计划与实施状况； 8. 新投资项目的运营状况； 9. 与税务部门、客户、 会计师事务所 等外部利益相关者的关系； 集团 董事局 、总 裁 、 总部其它职能 部门、下属人员的关系； ，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。 注： 副总裁、总部其它职能部门负责人及二级子公司述职人的述职报告可参照以上内容编写参考。 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 17 附件三：集团述职会议说明 会议名称 会议内容 参会人员 召开时间 会议目的 组织部门 会议主持 准备材料 会后事项 备注 述职报告会 董事局 审议 集团 总 裁 、副总 裁 、董事局秘书、职能部门负责人 述职 董事局 、总 裁 和述职人员、记录人员 次年元月和每 年 7月 提高管理人员业绩和能力 董事局 董事局主席 在述职前两天将述职报告递交述职对象。 落实改进计划，在下一次述职中反馈 会议记录由 董事局 秘书保管 总 裁审议 二级子公司 总经理述职 集团 总裁、副总裁、 人力资源部负责人、记录人员 每季度后1个月内 同上 人力资源部 总 裁 同上 同上 人力资源部 保管会议记录 集团财务管理部总经理审议 二级子公司 财务负责人述职 集团 总 裁 、副总裁、财务管理部总经理 、 二级子公司 总经理、 集团及相关单位 人力资源 部门 负责人、记录人员 每季度后1个月内 同上 财务管理部 集团 财务管理 部总经理 同上 同上 二级子公司人力资源部门 保管会议记录 二级子公司董事会审议 二级子公司 总经理 、副总经理、财务负责人 述职 二级子公司董事会 、 总经理、董事会秘书 、 述职人员、 记录人员 每季度后1个月内 同上 二级子公司董事会 二级子公司董事会主席 同上 同上 董事会秘书 保管会议记录 ，人力资源部备案 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 18 高级管理人员任免制度 第一章 总 则 第一条 为了提高 集团高级 管理人员的综合素质，保证 集团 战略目标的实现，保障股东利益，根据 集团 章程有关条款，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一） 董事局 1. 董事局 秘书 （二） 集团 总部 1. 集团 总裁、副总裁 2. 集团各职能部门 负责人 （三） 二级子公司 1. 二级子公司 总经理、副总经理 2. 二级子公司 财务负责人 第二章 任用 第三条 任职人员应符合相应职位“职务说明书”的要求。 第四条 任职人员 的 任用应按照 职务 需求，以核定的定编人数为限。 第五条 任用程序： （一） 董事局 1. 董事局 秘书 —— 由 董事局主席 提名， 董事局 聘任； （二） 集团 总部 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 19 1． 集团 总裁 —— 由 董事局主席 提名， 董事局 聘任； 2． 集团 副总裁和 各职能部门 负责人 —— 由 集团 总裁提名， 董事局 聘任； （三） 二级子公司 1. 二级子公司 总经理 —— 由 集团 总裁提名， 董事局 聘任； 2. 二级子公司 副总经理 —— 由 二级子公司 总经理提名 ， 集团 总裁聘任，报 董事局 备案； 3. 二级子公司 财务负责人 —— 由 集团 财务负责人提名， 二级子公司 总经理审核， 集团 总裁聘任，报 董事局 备案； 第六条 选拔 （一） 选拔本着“提名竞岗”、“先内后外”、公平竞选、多方位测评的基本原则。 （二） 选拔可通过多种渠道开展，主要渠道有以下两种： 1. 内部招聘：各级用人单位的负责人根据专业经验从 集团 内部现有的人员中选出适当人选作为空缺职位的候选人，提交上级直属单位进行审议。 根据审议结果，由任免程序中所规定的相关负责人进行任免； 2. 外部招聘：如果 集团 内部人员难以满足公司空缺职位的人员需求，可采用外部招聘方式。 外部招聘的候选人可有以下几种来源：发布招聘信息征集 ， 通过公司员工、朋友、相识人员介绍、推荐 ， 委托猎头公司物色等等； 第七条 有下列情况之一者，不得予以任用： 1. 2. 3. 受禁治产 (禁止治理自身资产 ) 4. 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 20 5. 6. 7. 被 8. 第三章 任期 第八条 董事局 秘书、 集团 总裁、副总裁每届任期 年，任期已满，可以续聘。 第九条 集团各职能部门 负责人与 集团 总裁的任期相同 ， 任期已满，可以续聘。 第十条 二级子公司 总经理每届任期 年。 任期已满，可以续聘。 第十一条 二级子公司 副总经理和 二级子公司 总经理任期相同，任期已满，可以续聘。 第十二条 二级子公司 财务负责人和 二级子公司 总经理任期相同，任期已满，可以续聘，但是在一个单位至多可以连任 届。 第四章 离任 第十三条 本制度所称离任包括适用本制度人员的调任他职、辞职、解聘。 第十四条 离任必须经过离任审计。 若审计结果正常，准予离任；若审计结果异常，将追究其有关责任。 第十五条 在任人员若因业务发展等原因需予调任，应征得其 所在单位直接上级同意，按照任免的程序办理调任手续。 第十六条 被调任人员应在规定时间内完成手续交接工作，方可到新任部门就职。 天汉集团人力资源管控制度与操作流程 21 第十七条 被调任人员在接任者未到任之前离任的，其职务由其直接上级或直接上级指定的人员代理，并通报 集团董事局 或 二级子公司 董事会。 第十八条 被调任人员薪资按其到任新职位之日起采用新职位相应的薪资待遇。 第十九条 集团 总裁辞职，应在离任之日算起，提前六个月向 董事局 提出离职申请和有关事项说明。 在 董事局 未 做出 决议之前，除非另行通知，当事人应当正常履行其职责，以维持 集团 正常经营。 第二十条 集团 副总裁和 各职能部门 负责人辞职，应提前三个月向总裁 提交离任和辞职申请报告和有关事项说明，在征求 集团 总裁的意见之后，报 董事局 审批。 在 董事局 未 做出 决议之前，除非另行通知，当事人应当正常履行其职责，以维持 集团 正常经营。 第二十一条 二级子公司 总经理辞职，应提前三个月向 集团 总裁提出离任申请报告和相关事项说明，由 董事局 审批。 第二十二条 二级子公司 副总经。