中国长城铝业公司程序文件(编辑修改稿)

中国长城铝业公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

理者代表负责公司重大 QEHS 信息处理。 实业管理部 (安全环保部 )负责组织公司 QEHS 内、外协商与信息收集、处理。 实业管理部 (安全环保部 )、工会 负责收集员工在 QEHS 方面的意见和建议，并根据需 要 进行反馈。 相关部门负责本部门内、外部 QEHS 信息交流，收 集业务范围内相关 QEHS 信息，并根据需向实业管理部 (安全环保部 )传递。 二级单位负责本单位的内、外部 QEHS 信息交流 . 5 工作程序 信息分类 外部信息 国家的 QEHS 方针。 国际公约及国家、地方和行业的 QEHS 的政策、法律、法规、标准和其他要求。 上级主管部门有关 QEHS 工作的指示。 可望施加影响的相关方反映。 与相关方签订的 QEHS 协议。 相关方的观点、抱怨、投诉。 售后物品有关的信息。 其他外部信息。 内部信息 长城铝 QEHS 方针、目标、指标及管理方案、职责。 最高管理者、管理者代表有 关 QEHS 管理工作的指示和要求。 长城铝 QEHS 体系建立情况和运行绩效（如：内部审核报告、管理评审报告、不符合信息、纠正与预防措施实施情况、目标指标完成情况）。 培训信息。 重大危险源及重要环境因素信息。 监测与测量结果。 事故报告。 紧急事态及应急的相应信息。 员工在 QEHS 方面的意见和建议。 其他内部信息。 协商与交流的形式 协商和交流可采用口头、书面文件、电子媒体等方式进行。 协商与交流的实施 外部协商与交流的实施 公司各部门在业务范围内从外部获取的政策、法 律、法规、标准类信息，按《法律法规获取识别程序》执行。 经理办、实业管理部 (安全环保部 )通过会议、文件等形式获取上级主管部门有关 QEHS 方面的信息。 对外部相关方提出的有关 QEHS 观点、抱怨、投诉，由实业管理部 (安全环保部 )会同相关部门提出处理意见或建议，经管理者代表审核批准后，形成处理决定正式向该相关方予以答复。 二级单位负责本单位的外部协商与交流 ， 按其有关管理程序进行。 内部协商与交流的实施 日常 QEHS 信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息；经理办、实业管理部 (安全环保部 )按照程序 文件规定传递 QEHS 方针、目标、指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法规等信息。 经理办、实业管理部 (安全环保部 )以会议或文件方式将最高管理者、管理者代表对 QEHS 体系的指示或要求传达到相关单位。 实业管理部 (安全环保部 )和相关部门收集监测和测量结果等反馈信息，并将其传递到有关部门。 当反馈信息出现不符合时，按《 事故、事件、 不符合控制程序》执行。 实业管理部 (安全环保部 )、工会 负责收集员工对 QEHS 体系的建议或意见， 提出处理意见或建议，根据需要及时反馈。 公司在 QEHS方针制定和评审过程中要征求员工 的意见和建议。 紧急信息按《应急准备与响应程序》执行。 二级单位负责本单位的 协商与交流的实施 信息交流记录的管理 记录的保存和管理按 《记录管理程序》执行。 6 相关文件 管理评审程序 1 目的 定期组织管理评审，以确保 QEHS 体系运行的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 本程序适用于长城铝 QEHS 管理体系年度管理评审和临时性管理评审。 3 术语和定义 4 职责 最高管理者。 主持管理评审。 审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。 管理者代表 审核《管理评审计划》、管理评审 方案和《管理评审报告》。 组织管理评审前的准备工作。 向最高管理者报告 QEHS体系内部审核情况、运行情况和改进需求。 实业管理部（安全环保部） 负责组织、协调管理评审工作。 负责编制年度《管理评审计划》和《管理评审报告》。 负责收集、整理、提供管理评审所需的资料，编制管理评审方案。 组织、协调管理评审中提出的纠正、预防措施的跟踪验证，以及管理评审会议记录的归档、保存。 各部门、二级单位 各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，参加管理评审会议，汇报本部门 QEHS 管理体系实施情况，纠正、预防和改进措施的制定和实施工作。 二级单位在本单位管理评审的基础上，提交需公司解决的问题相关资料，根据安排参加管理评审会议，汇报本单位 QEHS 管理体系实施情况，纠正、预防措施的制定和实施工作。 5 工作程序 管理评审计划 管理评审每隔 12 个月进行一次，一般在当年公司内部审核活动完成后的适宜时间内进行。 实业管理部（安全环保部）负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核，提交最高管理者批准后实施。 《管理评审计划》的内容应包括：评审目的、评审 内容、评审范围、评审依据、评审准备工作要求、评审时间、地点安排。 当公司出现下列情况之一时，由最高管理者决定进行临时管理评审： 公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大改变与调整； QEHS 管理体系结构发生了重大变化或内、外部环境有重大变化； 公司发生质量事故、重大安全事故、环境污染事故； 连续发生投诉；顾客及相关方有重大投诉和抱怨； QEHS 管理审核中发现重大或系统性的问题。 法律、法规及其他要求发生较大更改；最高管理层认 为必要时。 临时《管理评审计划》的编制、审核仍按照年度《管理评审计划》规定执行。 但评审内容一般只针对 中某一项具体事项。 管理评审的输入 内外部审核和第三方审核结果及其不符合项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的结果； QEHS 方针的充分性和适宜性； 以往管理评审所确定跟踪措施的实施及其有效性； 管理体系目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况； 法律、法规和其他要求的遵循情况； 管理体系总体运行状况及体系需改善的方面和努力的方向； 顾客及相关方的观点 管理 评审准备 实业管理部（安全环保部）收集各部门、二级单位的有关材料，筹备管理评审方案有关文件，报管理者代表审查。 管理评审由最高管理者主持。 管理者代表在管理评审前，确定本次管理评审的目的、内容、议题、时间、地点、参加人员以及需提交的报告，由实业管理部（安全环保部）填写《管理评审通知》报最高管理者批准，并及时将通知送达每位参加人员。 参加管理评审的人员在评审前十天，应按《管理评审通知》的要求，在评审前准备书面报告提交实业管理部（安全环保部），临时管理评审可根据具体评审的内容进行准备。 管理评审会议 管理评审的形式一般采用会议形式。 最高管理者负责会议的安排。 最高管理者主持评审，明确评审的目的、内容、议程和要求。 各部门及二级单位负责人按要求进行汇报。 最高管理者对所涉及的评审内容做出结论性评价，提出要求和决策。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下内容 : 本年度 QEHS 体系运行总体概述，包括：公司产品质量状况、环境因素识别评估、危险源辨识与风险评估、事故事件、职业病、相关方投诉及抱怨等情况的介绍； 对 QEHS 管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价； 方针充分性 、适宜性评价； 目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况总结； 法律、法规和其他要求的遵循情况总结； 内审、外审审核的结果及其不符合项整改情况总结； 管理体系的各项要求，配备的资源（包括人力资源、基础设施等）是否适宜； 下一步的工作要求和需要解决的问题。 评审结束后，实业管理部（安全环保部）、经理办协助管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》；评审报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的改进措施等。 《管理评审报告》经最高管理者审批 后，发至相关部门执行。 改进、纠正和预防措施的实施和验证 根据《管理评审报告》提出的要求，相关部门制订、实施改进措施，实业管理部（安全环保部）根据管理体系文件的有关要求，对管理评审提出的改进措施的实施效果进行跟踪验证并做好相应记录。 实业管理部（安全环保部）对各部门的验证情况汇总后报管理者代表，作为下次管理评审的输入资料。 管理评审过程中形成的各种记录 、 资料由实业管理部 (安全环保部 )保存 . 管理评审的结果涉及到文件更改时，由实业管理部（安全环保部组织，按照《文件、资料控制程序》的要求，进行修订、整理和归 档保管。 6 相关文件 人力资源控制程序 1 目的 为贯彻公司 QEHS 方针，保证其管理体系有效运行，通过培训计划的制订和组织实施，使岗位工作人员具备相应的知识和技能，不断提高全体员工的 QEHS 意识和操作技能。 2 范围 适用于本公司质量 /环境 /职业健康安全管理体系有关的所有人员的培训及管理（包括临时用工）。 3 术语和定义 4 职责 人事部 负责本程序的编制、修订 、 管理 、 组织实施。 负责制定岗位能力准则，确保承担 QEHS 管理 体系人员应具有完成特定职责所规定的工作 任务的能力。 根据公司人力资源需求，制订公司年度培训计划，并组织实施。 组织实施岗位职业技能鉴定， 制定本公司全体员工培训需求和培训计划，对员工进行能力评价选择。 从岗位的实际需要，从技术技能、经历选择人员安排上岗。 根据岗位职责和岗位聘约的要求，组织实施培训后的竞聘上岗或持证上岗。 各单位根据岗位要求，编制年度培训需求计划报人事部。 5 工作程序 人员能力的确定 人事部审定和确认新录用的和内外部 招聘的管理人员、专业人员和岗位作业人员的能力需求。 各单位通过开展工作分析，识别从事影响 QEHS 活动人员岗位的要求，制订岗位职责，签订岗位聘约，确定各岗位人员所需的最低学历、专业知识、工作经验、年龄、专业技术职称或技能等级及培训需求。 人员意识 通过培训，确保提高企业全体员工 QEHS 管理意识。 培训目标 中层管理人员：了解相关的专业知识和政策法规，提高对 QEHS管理战略重要性的认识，增强满足岗位要求和法律法规要求的意识。 各级管理人员：具备相应的 专业知识，掌握相关法律法规，提高相应的意识和管理能力。 特殊岗位人员：熟练应用相关的专业知识，具备相应法律法规常识，提高岗位工作技能，具备上岗资格。 全体员工：提高 QEHS 管理的意识，并不断提高自己胜任岗位要求的能力。 培训对象 各级管理人员、专业技术人员、特殊工种（岗位）人员、岗位变动人员。 培训内容 对高层管理人员进行 QEHS 知识的培训、法律法规以及建立实施一体化管理体系重要性的培训； 对中层管理人员进行 QEHS 基本知识及意识教 育、法律法规教育、管理能力提高的培训； 对一般管理人员、专业技术人员进行 QEHS 基本知识及意识教育、法律法规教育、管理能力提高的培训。 对特殊工种人员进行 QEHS 管理意识的教育、法律法规教育、安全作业、安全操作、安全生产相关培训的岗位技能培训； 对普通人员进行 QEHS 管理意识的教育、法律法规教育、岗位规范和技能要求的培训、安全生产要求的培训。 培训分类及形式 培训分类 培训分为岗位职（执）业资格培训与岗位操作业务培训。 培训形式 培训形式按时间分为业余、半脱产、脱产培训：按培训地点分为内部培训、外部培训；按性质分为委托培训、集中办班、岗位练兵，技术比武，师徒合同等培训。 培训计划的编制 各单位根据公司人才规划和岗位需求，提出本单位的培训需求计划，报公司人事部。 人事部汇总分析各单位培训需求计划，按照中铝公司培训方针和长城铝人力资源需求，制订公司总体年度培训计划，报经公司职代会或经理办公会审定后执行。 培训计划的实施 特殊工种人员的培训，由公司 实业管理部（安全环保部） 按 照国家、行业及省市部门的规定组织实施。 岗位职业技能鉴定培训，由公司人事部组织，公司职业技能鉴定站按照国家有关规定要求实施培训鉴定。 岗位职业资格培训及岗位培训，由公司人事部会同有关部门组织参加培训或组织培训。 各级管理、专业技术人员的安全资格培训，由公司实业管理部（安全环保部）组织实施。 各单位 QEHS 的关键岗位法律法规、管理标准、操作规程、应急预案的相关规定等培训，由公司 实业管理部（安全环保部） 责成或会同各单位组织实施。 各单位及 各部门，要对全体员工组织进行。