QQ上市文件－19董事、高级管理人员及雇员

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QQ上市文件－19董事、高级管理人员及雇员 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104136 董事、高级管理人员及雇员下表列出董事会成员若干资料： 姓名年龄职位马化腾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 执行董事张志东 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 执行董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 非执行董事t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 非执行董事李东生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 独立非执行董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 独立非执行董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 独立非执行董事执行董事马化腾，32 岁，执行董事、董事会主席兼本公司首席执行官，全面负责本集团的策略规划、定位和管理。 马先生是主要创办人之一，自一九九九年起受雇于本集团。 出任现职前，马先生在中国电信服务和产品供货商深圳润迅通信发展有限公司主管互联网传呼系统的研究开发工作。 马先生于一九九三年取得深圳大学理学士学位，主修计算器及应用，并在电信及互联网行业拥有逾九年经验。 张志东，32 岁，执行董事兼本公司首席技术官，全面负责本集团专有技术的开发工作，包括基本实时通信平台和大型网上应用系统的开发。 张先生是主要创办人之一，自一九九九年起受雇于本集团。 出任现职前，张先生在深圳黎明网络有限公司任职，主要负责软件和网络应用系统的研究开发工作。 张先生于一九九三年取得深圳大学理学士学位，主修计算器及应用，并于一九九六年取得华南理工大学计算器应用及系统架构硕士学位。 张先生在电信及互联网行业拥有逾六年经验。 非执行董事6 岁，自二零零二年十二月十日起出任非执行董事。 生自二零零二年至今一直担任 团公司互联网业务的首席执行官。 生于一九七九年加入 团，于一九八五年与他人共同创办 一九九七年获委任为首席执行官。 生现任 干附属公司及联营公司董事， 包括上海华体、 生在电信行业拥有 25 年经验。 137 董事、高级管理人员及雇员t 0 岁，自二零零一年六月五日起出任非执行董事。 先生现任 团公司的亚洲企业发展董事。 在加入 团公司之前，生曾在大东电报局和香港电讯担任多个企业财政职位。 在加入大东电报局之前，生出任德勤会计师事务所在伦敦和悉尼的高级企业财务经理。 生现任 干附属公司及联营公司董事，包括 生于一九八七年毕业于得商学士学位，并为澳洲特许会计师公会会员（一九九二年）。 先生在电信及互联网行业拥有十年经验。 独立非执行董事21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104李东生，46 岁，于二零零四年四月获委任为独立非执行董事。 李先生为 团股份有限公司董事长、总裁及香港上市公司 际控股有限公司之主席，该两间公司均生产消费电子产品。 李先生于一九八二年毕业于华南理工大学，取得无线电技术学士学位， 在信息科技领域拥有逾九年经验。 3 岁，于二零零四年四月获委任为独立非执行董事。 生于一九六四年在香港加入毕马威会计师事务所，一九七一年获晋升为合伙人，自一九九一年起任毕马威会计师事务所高级合伙人直至一九九六年退休为止，并于一九九三年至一九九七年间任毕马威会计师事务所亚太区主席。 生自一九六四年起为苏格兰特许会计师公会会员及香港会计师公会资深会员，在会计专业拥有逾 40 年经验。 生现任物流平台营运公司招商迪辰（亚洲）有限公司、饮品生产商维他奶国际集团有限公司及从事百货公司营运及房地产投资的永安国际有限公司的独立非执行董事。 所有该等公司均为香港上市公司。 同时，生亦为从事商品贸易的新加坡上市公司来宝集团有限公司之非执行董事。 3 岁，于二零零四年四月获委任为独立非执行董事。 生为电讯盈科顾问，拥有 34 年电信及移动电话业经验。 生于一九九九年至二零零一年曾任数码通行政总裁。 于加入数码通前，曾出任第一太平集团的 级顾问、运总监、讯联董事总经理及第一太平地区电信投资公司艾思林柯执行董事。 生现时亦在大东电报局和香港电讯担任要职。 其它高级管理人员曾李青，34 岁，本公司首席营运官。 曾先生是主要创办人之一，自一九九九年起受138 董事、高级管理人员及雇员雇于本集团，全面负责拓展本集团业务范围及产品种类，同时管理全中国各市场推广小组。 在出任现职前，曾先生曾在深圳市数据通信局工作，熟悉中国互联网及电信行业。 许晨晔，33 岁，本公司首席信息官。 许先生是主要创办人之一，自一九九九年起受雇于本集团，全面负责网站财产和小区、客户关系及公共关系的策略规划和发展工作。 出任现职前，许先生曾在深圳市数据通信局任职，累积丰富软件系统设计、网络管理和市场推广及销售管理经验。 陈一丹，33 岁，本公司首席行政官。 陈先生是主要创办人之一，自一九九九年起受雇于本集团，全面负责本集团行政、法律和人力资源事宜。 陈先生亦负责本集团的管理机制、知识产权及政府关系。 出任现职前，陈先生曾在深圳出入境检验检疫局工作数年。 曾振国，50 岁，自二零零一年起出任本公司首席财务官，全面负责财务、会计及投资者关系。 加入本集团之前，曾先生曾在 赫斯特等跨国企业担任财务及资金管理要职，早前亦曾在美国的国际商业银行担任管理职务，参与商业银行、企业融资、信贷政策、信贷风险评级和策略规划工作。 曾先生在中国及美国担任上述财务职位的经验超过 10 年。 9 岁，自二零零一年起出任本公司国际业务部副总裁，与国际合作伙伴推动腾讯科技的国际业务，并负责腾讯科技在中国大陆境外的服务。 在此之前，生曾任 国业务发展副总裁，负责中国的互联网策略和合并与收购工作。 任职中国 前，生曾担任中国电信和信息科技业的管理顾问。 胡士发，37 岁，本公司的首席法律顾问。 胡先生自二零零四年四月起任职本集团。 于加入本集团前，胡先生曾在香港一间国际律师行担任助理律师。 胡先生分别于一九九七年及一九九八年在香港城市大学及中国人民大学取得法律硕士学位，并于一九八九年21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104取得香港大学法律学士学位，拥有逾十年法律专业经验，尤专注于证券及收购合并的法律咨询。 刘淑仪，37 岁，本公司的公司秘书。 刘女士自二零零三年九月起任职本集团。 出任现职前，刘女士在若干香港上市公司担任管理职位。 刘女士为香港公司秘书公会会员（一139 董事、高级管理人员及雇员九九四年）。 刘女士于一九九四年在香港城市大学取得会计学文学士学位，并于二零零一年取得韦尔斯大学工商管理硕士学位，拥有逾十年公司秘书经验。 罗硕瀚，35 岁，本公司财务总监。 罗先生自二零零四年一月起受聘于本集团，负责监察本集团的财务控制及申报事宜。 出任现职前，罗先生曾在一间国际会计师行担任高级经理。 罗先生于一九九零年取得西澳洲 学士学位，拥有 13 年会计专业经验。 罗先生于一九九四年获颁授澳洲执业会计师资格，自二零零二年起为香港会计师公会资深会员。 联交所豁免上市规则第 规定，申请在联交所上市的新申请人必须在香港有足够的管理人员，一般即须有最少两名执行董事长驻香港。 本集团于香港并无业务，而两位执行董事马化腾及张志东均为中国居民。 本集团的总部自成立之时已设于深圳，而董事会其余五位董事均为非执行董事。 无论本集团将现任执行董事调驻香港或额外委任两名香港居民作为执行董事均存在困难，亦过份繁苛。 因此，本集团已向联交所申请而联交所已同意批准豁免遵守上市规则第 ，条件如下：. 本集团已委任两名法定代表，其中一名为香港居民。 本集团并会确保该等人士保持遵守上市规则的有关规定。 各法定代表的联络资料已呈交联交所，并已获授权代表本公司发言； . 本集团财务总监罗硕瀚先生及公司秘书刘淑仪女士（均为香港居民）可于接获通知后迅速与联交所会晤，而刘女士亦获授权代表本集团在香港接收法律程序文件及通知；和. 本集团两名执行董事虽长驻深圳，但亦可于接获通知后迅速经电话、传真或电邮等方式与联交所联络或亲身会晤（如有需要）。 审核委员会本公司根据上市规则第 于二零零四年四月二十日成立审核委员会，并且制定书面的职权范围。 审核委员会的主要职责是检讨和监察本集团的财务申报工作和内部控制140 董事、高级管理人员及雇员制度，并且向董事会提供意见。 审核委员会由两名独立非执行董事 主席）及 一名非执行董事 t 成。 薪酬委员会本公司于二零零四年四月二十日成立薪酬委员会，并且制定其书面职权范围。 薪酬委员会负责就本公司所有董事及高级管理人员酬金政策及架构而向董事会提供意见，并获董事会授权，代其厘定各执行董事及高级管理人员的具体薪酬安排。 董事及高级管理人员的薪酬本集团于截至二零零一年、二零零二年与二零零三年十二月三十一日止三年度及截21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104至二零零三年与二零零四年三月三十一日止三个月向本集团五位最高薪酬人员支付的薪金、房屋津贴、其它津贴和实物利益（包括代表五位最高薪酬人员支付的退休金计划供款）的总额分别约为人民币 160 万元、人民币 220 万元、人民币 400 万元、人民币 70 万元及人民币 210 万元。 本集团于截至二零零一年、二零零二年与二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零三年与二零零四年三月三十一日止三个月向董事支付的薪金、房屋津贴、其它津贴和实物利益（包括代表。