案件

存在 虚列存款利息支出，调入调剂资金利息支出等各项利息支出款项套取资金问题。 6 是否存在多提各项提 取、 虚列营业费用、 虚列营业外支出套取资金问题。 储蓄部分： 储蓄存款挂失手续是否合规， 查询、冻结、扣划存款手续是否符合规定。 办理储蓄转存业务是否存在虚存后支取的方式进行业务操作。 是否存在盗支、挪用储户存款问题； 是否存在挤占、挪用长期不动户款项问题。 定期储蓄存款提前支取业务是否合规。

都做到认真审理每一个事实、证据、每一道程序，不放过每一个细节，根据审理的情况，严肃认真地提出审理意见，当好区纪委常委会的参谋，确保每一案件处理客观公正，处分合理、恰当。 真正达到教育惩处相结合，起到惩前毖后，治病救人的作用。 （二）加强同案件检查部门以及上下级各部门的联系与沟通。 争取每一案件的证据符合客观实际，符合《案件检查工作条例》的要求，尽可能做到案件检查工作和审理工作协调一致，减少矛盾

继续实施工资与清收挂钩，加大清收力度，化解贷款存量风险。 要加强会计出纳制度化、规范化管理，重点抓好现金、密钥、重空、承兑汇票、 ATM 机等业务风险管理，严格规范计算机操作程序，加强对业务流程、制度执行、重要业务环节和风险点的管理和检查，并认真做好检查记录。 社主任、分社负 责人要坚持每月查一次库，检查一次安全，组织对业务账务进行一次核查核 对，及时发现解决苗头性问题，坚决纠正有章不循

好的交流预警平台，起到了有效的警示作用。 做好银行风险防范系统运行审核工作，对每笔预警信息认真、及时审核之后进行上报。 按照案件防控工作的要求，根据联社工作需要，对24 名轮岗人员进行了离岗审计，其中：主任岗位 2人、主管会计岗位 8 人、信贷员岗位 4 人、柜员 10人，严格按照《 *****农村信用社离任、离岗稽核暂行办法》，开展离岗人员审计工作，并撰写审计报告。 为认真贯彻落实国家银监会

设计变更增加工程量，承包人由此发生实际工期延长，属顺延工期。 在确定因设计变更、工程量增加导致顺延工期时，要特别注意，并不是所有的设计变更、工程量增加都必然会导致承包人顺延工期，有些设计变更可能还会缩短实际工期。 （ 2） 发包人拖欠工程款。 这也是常见的承包人抗辩工期索赔的理由。 发包人拖欠工程款并不必然导致顺延工期，但在双方约定付款为进度款、预付款等情况，可能发生发包人拖欠工程款，导

对符合法定条件的行政许可是否依法受理，因申请材料不全、不符合法定形式的，是否当场或在 5日内一次性告知申请人需补正的全部内容，并向申请人出具行政许可申请补正通知； （二）依法受理的行政许可申请，是否向许可申请人出具了加盖行政机关专用印章和注明日期的通知书 ； （三）依法不予受理行政申请，是否说明理由，在规定期限内作出不予受理决定书； （四）对需要核实申请材料实质内容的，是否指派两名以上工作人

监控检查制度。 几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。 支行从 3 月中旬开始，按照总行要求的检查频率、 13 个风险点的监控检查内容，历时 7 个月对全行 44 个网点、 294

， 我 社特制定了内控检查与评价工作方案，研究解决存在问题的对策，探讨现有规章制度的修改意见或建议，根据该社发展的实际，及时修正、补充和完善了相关管理制度，进一步明确了有关业务操作规程，完善了内控管理机 3 制。 同时严格了责任追究、加大了惩处力度，责任追究以 “纵向到底、横向到边，上挂两级、问责到位 ”为原则，对所有责任人全面问责，不留空档，逐步使所有员工绷紧了依法合规这根弦。

农村信用社安全保卫工作暂行规定》；《河北省农村信用社安全保卫责任制暂行办法》； 10 月 26 日：《河北省农村信用社营业守库押运期间安全保卫工作规程（试行）》；《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》； 10 月 28 日：《河北省农村信用社安全保卫工作奖惩暂行办法》；《河北省农村信用社安全保卫案件事故责任追究暂行规定》； 10月 30日：《廊坊市农村信用社数字监控系统管理办法（试行）》。

提请县纪委常委会或监察局局长办公室审定。 纪委常委会或监察局局长办公会审定案件。 审理室 根据审定结果及时办理处分手续。 需县委（县政府）或上级党委（政府）、纪委（监察局）批准的案件应及时报批，待批复后，办理处分手续 处分作出后，及时抄送组织、人事等部门，按规定时限办妥处分决定的送达、宣布、归档等手续