董事

1、国投中鲁果汁股份有限公司董事、监事报酬管理办法（草案）北大纵横管理咨询公司二 00 四年七月国投中鲁果汁股份有限公司董事监事报酬管理办法1目 录第一章 总则 .董监事报酬结构 .津贴支付方式和条件 .附则 .总则第一条 适用范围本办法适用于公司按法定程序聘任且不在本公司获得工资性收入的董事会成员和监事会成员，包括独立董事、股东选派的非执行董事和监事会全体成员。

行备案。 第十二条 某院 /集团外派董事和监事绩效考核流程包括以下步骤： （ 1） 院 /集团人力资源部按照相关制度安排述职报告会，并通知相关各方； （ 2） 举行述职报告会，由外派董事或监事进行述职，院 /集团领导办公会 /董事会成员出席，就报告内容进行质询，并对该董事或监事进行考核评分； （ 3） 院 /集团人力资源部从控股子公司监事会及院 /集团战略发展部处获取其他相关考核信息； （ 4）

，月薪为人民币 _________元。 2)本协议生效后 _______天内，甲方与乙方签订股权转让协议书，甲方应将公司注册资本金总额的 _______%一次性无偿转让给乙方，并负责协调其它股东放弃股权转让优先权，保证转让成功。 如果因法律上的或其它任何原因致使无法办理上述 _______%股权的转让变更手续，从得知无法办理之日起 _______日内，由丙方担保给付乙方相当于公司_

用 董事 職位謀取私利  6. 不接受第三者因該董事的職位而給予該董事的個人利益 真誠地以公司的整體利益為前提行事  Re Smith amp。 Fawcett Ltd [1942] 1 Ch 304 董事 行使權力 否決股權轉讓 主觀 考慮 但不能有附帶意圖 (collateral purpose) 適當的使用權力  Wong Kam San v Yeung Wing Keung

第十三条 董事承担下列义务： （一）遵守有关法律、法规和派驻公司《公司章程》规定，执行董事会决议，忠实履行职责，维护公司利益； （二）不得利用在派驻公司的地位和职权 谋取私利，不得收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （三）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以本人或他人名义开立账户存储，不得擅自以公司资产为其他单位或个人债务提供担保；

司董事会审核批准后任职。 第十二条 董事、监事的任期和更换 集田公司委派的董事、监事按所派到的公司董事会有关规定确定任期。 原则上每届任期不得超过四年，任职年龄男不得超过 60岁，女不得超过 55岁。 原公司领导担任董事的，不得超过 65岁。 对因工作需要：或发生重大失误、严重损害公司股东权益；考核不合格；及因个人原因不能履行董事、监事职责时，由劳动人事部提出建议

，各正本具有相同的法律效力 甲 方： 乙 方 ： 授权代表： 授权代表： 签字日期： 签字日期： 聘任独立董事协议书 我公司董事会（聘任方）因公司发展需要，根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的有关规定，聘请郑兴明（受聘方）为聘任方独立董事（下称独立董事或受聘方）。 经双方协商订立如下协议，共同遵照履行。 一、受聘方担任聘任方独立董事兼财务顾问期间应按本合同规定的工作范围勤勉工作。 二

必须忠实于公司。 必须维护公司资产。 在董事会上有慎审行使决议权的义务。 审议授权议案时，乙方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。 第七条 董事责任 董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人 :不得将公司资产以其 个人名义或者以其他个人车义开立账户存储。 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

审批，并按批准的意见在相关会议上进行表决。 组织讨论会议的负责人按以下方式产生： （一）公司委派并担任董事长、副董事长或监事会主席职务的，由董事长、副董事长或监事会主席作为负责人； （二）公司委派的董事、监事中没有担任董事长、副董事长或监事会主席职务的，由公司在委派 的董事中指定负责人。 第五章 董事、监事人员的考核 第十三条 在公司总经理领导下，按照公司有关考核办法，对委派的董事

业务风险所作的准备 12% 11%39%38%非常有效无效效率低下一般 来源：科尔尼 2020公司治理调查；科尔尼分析 13 以所有者，而非仅仅被动参阅者的身份，培养一种积极的建设性的董事会文化 如何改进。 •制定有意义的会议议程 •推行建设性的“追问”文化，来质疑假设并监控流程，改善途径包括： — 运用新技术来鼓励更公开和非正式的沟通及提高参与程度；最佳典范包括： －