董事会

二届四次董事会决议执行情况 靖远第二发电有限公司 一、生产经营目标完成情况 2001年完成上网电量 实现税前利润 16813万元，可分配利润13986万元，预分 2001年股利 6500万元。 二、电价政策落实情况 全年回收 1998年电价差额补偿金 4000万元 ， 完成了董事会决议下达的目标。 就甘肃省物价局批复上网电量 999年电价差额问题提出解决方案，上报省物价局，等待最终批复。 三

对其构成有约束力的义务。 乙方向甲方陈述和保证如下： （ 1）其保证所提供的个人资料内容的真实性； （ 2）不得利用职位谋取私利； 4 （ 3）未经股东会、董事会同意，不得以公司名义与自己或者关联方订立合同或者进行交易； （ 4）不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动； （ 5）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个 人名义开立帐户存储； （

地分析、评定、评估和监督。 ㈣制定重要风险的 界限，如信贷风险界限、资产负债风险界限和金融票据市场价格变动的风险界限等。 根据可接受的标准、策略和总体风险措施，对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。 ㈤按季监督好对贷款风险度的测算和管理，对本行风险状况进行定期评估。 ㈥组织好现场检查和非现场监管工作，及时向董事会提交风险考核评价结果，并针对存在的问题，提出可行的意见和建议。

行实际，对经营层提报的贷款进行审议。 第九条 对经营层通过的超出董事会对经营层授权权限、需报请董 事会审议的贷款项目，行信贷部应向风险管理委员会提交下列材料： 书面申请； 贷款客户基本情况； 集团客户及关联客户在我行授信情况； 防范风险主要措施。 第十条 对于需通过经风险管理委员会审议的贷款项目，信贷部应至少提前一个工作日将相关材料发送至各委员工作邮箱，同时，将经 行长

处理签》 05 发出会议通知和议案材料 局 董监办工作人员 局 董监办 工作人员 制作 《关于召开中铁四局集团有限公司 X届董事会 X次会议的通知》 ，将其 与经过董事长 审定 的议案 材料 发送给各与会董事。 《会议通知》的内容包括： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）事由及议题； 【 EF02】 《 关 于 召开 中 铁 四局 集 团 有限公司 X届董事会 X次会 议 的 通知》

； 2． 交易标的基本情况：逐项列明收购或出售资产的名称、类别、权属、所在地、产权方获得该项资产的时间和方式、 运营情况、该项资产的帐面价值和评估价值等；交易对方及其他当事人的情况（如适用）； 3． 定价情况：主要说明成交价格及制定成交价格的依据。 拟收购或出售的资产须经过有资质的独立机构评估，并附相关评估报告。 如账面值与评估值差异较大的，应当说明原因。 4． 支付方式

调研。 通过调研获取第一手资料，为公司在各区域开拓新的市场作好了准备。 在销售工作中，公司的每个业务员不仅仅是业务员，也是公司的宣传员和服务员，他们不仅搞好了售中的宣传服务工作，也做好了售前和售后的宣传服务工作。 想方设法让每一位客人在最短时间内有对我们公司有全面 的、清晰的、一定深度的了解，对公司的产品表现出最大限度的认同感，对公司的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。 我们的业务员长期地

相关职责和工作任务。 董办在经办各项业务的同时，还特别注重基础性建设工作的打造。 上市后马上编制了《股份公司上市后董办对接资本市场主要工作表》，相关工作清晰有序、一目了然；对《投资者问答（ 400问）》的撰写和更新，足以覆盖与所有投资者沟通的全过程；董办还编制了《董事会会议议题和执行情况一览表》、《董事长办公会议议题和执行情况一览表》等，有利于随时掌握审议议题的内容 、要点

记工作；股份变动报告的内容应 按照《公开发行股票公开信息披露的内容与格式准则》的有关规定编制并予以公布。 第六章 投资者关系管理 第二十一条 收集、建立、维护投资者和潜在投资者信息数据库。 （一）数据库包含以下性信息： ：姓名、性别、民族、喜好、出生日期、联系方式、学历、社会关系等； 第 10 页 共 22 页 ，形成客观性数据文件； ，包含但不限于投资动态； （二）数据维护： ；

康公司、 绵阳市西京科技公司、 四川 九洲集团 公司 等单位建立 了 学生实习 基地 等。 全年新增校外 共建 实验室 （工程中心） 、实习基地 9 个。 “ 以产业报国”精神、以“洞天风雷”精神、“献身国防精神”为代表的长虹公司、气动中心、中物院等董事单位已经成为学校固定的爱国主义教育基地。 联合 科学研究方面 积极为 各 学院与校 外合作单位联合开展科学研究、联合申报重大科研项目牵线 、