董事会

具体措施 • 增加董事会中外部董事的比重 • 强调董事的独立性（ “ 独立董事 ” ） • 香港：设立 “ 独立的非执行董事 ” （ “ 独立董事 ” ） • 在董事会下设立由独立董事主持的审计、薪酬、提名等委员会 • 强化董事会下属委员会的工作 1. 董事会专门委员会是公司治理的重要架构 9 • 从 2020年初开始中国证监会组织了大规模的公司治理学习宣传活动 • 2020年 8月发布 《

从 2020年起，光大银行逐步健全董事会的组织结构，设立了人事和薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会和关联交易控制委员会，清晰界定了各委员会的工作目标、职责和议事规则。 各专门委员会的成员绝大多数由独立董事和非执行董事组成，审计委员会和关联交易控制委员会由独立董事担任主任委员。 两年多的实践证明，专门委员会通过向董事会提供各种专业性意见，有力地促进了董事会决策的科学性和专业化。 优化构成

；（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员

公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第十五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。 需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四章 董事长 第十六条 董事长是公司法定代表 人。 第十七条 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。 董事长每届任期三年，可连选连任。 第十八条 董事长任职资格： 有丰富的社会主义市场经济的知识

议事项： 公司机构设置为一室六部一公司：办公室、人力资源部、企业管理部、财务部、工程部、生产技术部、供销部、营林公司。 工程部的主要职能界定为招标、施工管理、概预算、外事等；生产技术部的主要职能界定为工程前期考察、生产准备；营林方面的职能和岗位设置与焦作瑞丰共同磋商后再定。 落实情况： 董事会批准的公司 机构设置方案于 12 月底分设实施 ，公司现有机构：公司办、企管部、财务部、工程技术部 （含

页 共 11 页 （九）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密； （十一条）公司章程规定的其他义务。 董事违反法律、法规、公司章程和本规则，并对公司造成损害 的，公司有权要求该董事赔偿；构成犯罪的，移交政府有关主管机关依法追究其刑事责任。 第十五条 董事承担以下责任： （一）对公司资产流失承担相应的责任；

共 11 页 储存； （九）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密； （十一条）公司章程规定的其他义务。 董事违反法律、法规、公司章程和本规则，并对公司 造成损害的，公司有权要求该董事赔偿；构成犯罪的，移交政府有关主管机关依法追究其刑事责任。 第十五条 董事承担以下责任： （一）对公司资产流失承担相应的责任；

第十七条 招股说明书文本书脊应标有“公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书”字样。 第十八条 招股说明书扉页应载有下列内容： （一）发行股票类型； （二）发行股数； （三）每股面值； （四）每股发行价格； （五）预计发行日期； （六）拟上市的证券交易所； （七）发行后总股本，发行境外上市外资股的公司还应披露在境内上市流通的股份数量和在境外上市流通的股份数量；

上年度超过 5%以上（含 5%） 100 比上年度超过 4%5%（含 4%） 90 比上年度超过 3%4%（含 3%） 80 中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 比上年度超过 2%3%（含 2%） 70 比上年度超过 0%2%（含 0%） 60 0以下增长幅度 0 工作计划完成率 30% 完成在 100%（含 100%）以上 100 完成在 95%（含 95%） 100% 90

贴方案的主要内容 第三条 董事津贴的发放对象： （一） 董事会董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； （二） 董事会秘书。 第四条 津贴的构成： （一） 津贴：津贴发放标准是根据各董事在董事会中承担的职务和责任而制定的。 （二） 绩效奖金：绩效奖金是根据集团的业绩指标而从利润中按照既定比例提取的奖金。 为了能够充分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事的客观公正性