董事会

第一条 董事会作出决议后，属于总裁职责范围内事项，由总裁组织贯彻具体的实施工作，并将执行情况向董事会报告，董事会闭会期间可直接向董事长报告。 不属于总裁范围内的事项，由董事会安排有关部门或人员组织实施并听取汇报。 第二条 董事长有权检查督促会议决议的执行情况，出席或委托其他董事（或经总裁

支持 投资者关系 领导 信息 举例 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 27 董事会秘书局的职责 董事会管理 支持 董事会负责的 信息披露 投资者关系 • 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排有关会务，负责会议记录，保证记录的准确性。 • 保管会议文件和记录，主动掌握有关决议等执行情况。 并敦促总裁在下次董事会召开前，对实施中等重要问题，向董事会报告并提出建议

流程改进建议概述（续） 编号： GTJA－ BD 4. 现有流程基本全面地反映了董事会秘书处的日常工作和主要职能。 本流程建议不涉及对部门职责及组织架构上的重大变动。 在信息批露流程建议中，建议将年报和临时信息报告中中与业务部门相关的部份转入各相关部门编制，有可能对其它部门的业务产生一定影响，并有可能需要建立相关流程接口。 提请与各部门协调解决。 5.

持专题会议研究并提出评价报告；董事会根据评价报告，制定方案，提请股东大会审议通过后实施；由董事会自行决定的其他财经方案，经董事长或董事会审计委员会主持有关部门和人员拟订方案后，提交董事会讨论作出决议后实施； （六）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开专业会议进行审议，经董事会审议并形成决议后再签署。 第十条

（ 2）建立和完善经营班子对董事会的信息汇报与披露制度 在治 理型的情况下，为了让董事会获得用于战略、业务与管理决策的充分信息，必须进一步建立和完善经营班子对董事会的信息汇报机制。 （ 3）规范化的分权与授权管理体系的建立 在明确公司各经营管理要项的基础上，通过分权手册，明确界定董事会、总经理、副总经理之间的各类权限，建立起自上而下的有序分权体系，形成分层分类的决策机制。 （ 4）目标与计划管理

合成化工厂第三届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 8 日在县城关镇公司 3楼会议室召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 6人，符合公司章程的规定。 会议由胡柏藩董事长主持，与会董事一致审议通过了 《关于聘请浙江省资产评估中心进行资产评估的的决议》： 根据浙江新和成股份公司上市申报材料的要求，拟聘请浙江省资产评估中心对浙江新和成股份有限公司作资产评估报告，评估基准日为 2020 年 6月

条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席时，可书面委托其他董事代理出席，委托书应载明授权范围。 第十一条 董事会决策程序： （ 1） 投资决策程序： 1. 董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大投资项目的可行性报告，提交董事会审议； 2. 董事会经充分论证，做出决议，并委托总经理组织实施，如 3 投资额超出董事会授权范围，需提交股东会审议通过后方可实施。

董事会召集临时会议，需在五日前以特快专递方式 通知董事，如有本规则第十四条第 4 款规定的情形，董事长不能履行职责时，由董事长指定副董事长或其他董事代其召集临时董事会。 董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第十六条 董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。 董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。

董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见； (四 ) 独立的董事每届任期与公司其它董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年； (五 ) 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第二十二条 独立董事的权利、义务及独立性要求： (一 )

GM 公司董事会章程规定，如果一位董事的责任相对于最初加入董事会时他所承担的责任发生了显著变化， 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 56 页 那么他应该向董事会递交一份辞呈（ resignation）。 当然，并不能由此认为所有已退休的董事或者较最初职责发生了一定变化的董事都应该离开董事会。 这只不过是为董事会提供了一个重新审查董事的机会