反洗钱

票30现金支付10银行卡31汇兑11境外银行卡（非柜台方式交易）32托收承付12银行卡（通过POS）33委托收款13银行卡（通过ATM且跨行交易）34定期借记14银行卡（通过ATM且非跨行交易）35定期贷记15境外银行卡（非柜台方式交易－通过POS）36国内信用证　　51其他（2）、外币业务（不包括代理国际汇款公司业务）以01开头，后面4位的填写：0001现金；0103保函；0002现金结售汇

口、具有良好的业务能力、熟悉经济金融及法律等方面知识 魏菲同志放到反 洗钱专 岗上 ，负责这次反洗钱宣传工作。 四是 精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 五是 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 首先 在 营 业部所在地悬挂反洗钱宣传周活动横幅。 主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识

宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。 （二） 宣传阶段（ ⅩⅩ 年 11 月 12 至 11 月 30 日） 在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工 作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。 媒体宣传。 自 11 月 5 日下午起，我行利用 LED

，逐步充实反洗钱工作岗位。 三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测 在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应 的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

活动。 .分公司 11 月还通过手机短信息方式发送反洗钱提示信息进行宣传，信息发送共计 91 人次。 总之，我司反洗钱宣传月工作取得了阶段性成果，通过反洗钱集中宣传月活动，使客户对我司合规经营状况有了感精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 5 / 10 性认识，也使我司广大干部员工对保险业反洗钱工作的重要性有了更加深刻的认识

岗位上来。 各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。 目前，全系统的反洗钱工作人员中， ％为中青年干部， 67％以上人员在经济金融、法律、 会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。

定》等。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合 xx 开展反洗工作，市行在每一季度都开展了 不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。 在 11 月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。 通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

息处理系统。 反洗钱工作涉及到许多部门和行业，反洗钱工作协调机制的关键，在于谁来处理信息和如何处理信息。 这就需要在银行、证券、保险、海关、税务、工商、司法等相关部门中建立反洗钱信息计算机传递网络，构建 “信息单元体 ”制度，既保持各信息单元的完整独立性，又实现各信息单元间信息开放与高效链接，规范中国 XXX 服务股份有限公司 第 6 页 信息交换流程，努力提高信息监控及处理效率。

精选 范文 分享，谢谢 个层次的《反洗钱法》及反洗钱知识竞赛。 一是为迎接分行反洗钱知识竞赛活动，我中心支行在辖内人民银行系统开展了反洗钱知识竞赛选拔赛活动。 各县（市）支行分别选派 3人组队参赛，我中心支行对获奖县（市）支行和个人给予了表彰和奖励。 二是积极组织参加分行举办的人民银行系统反洗钱知识竞赛，全体参赛人员全部获奖，即分别获得了团体第一名和个人第一、第四和第五名的优异成绩。

报送可疑交易报告及非现场监管信息。 对系统 抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息审核登记表》，并按规定进行分析。 在 2020 年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。 （二），加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度 1．加强反洗钱工作内部 管理制度 的实施。 以《反洗钱法》为工作指导方针