反洗钱法
反洗钱法颁布五周年集中宣传月活动方案
赛现场答题，按现场答题成绩评选出反洗钱知识竞赛一、二、三等奖，由我营业管理部发文表彰。 其中，一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名。 有关笔试选拔和竞赛的具体要求再另行通知。 竞赛参考范围：反洗钱法律法规、《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》（中国金融出版社） （三）总结成效阶段（时间安排： 2020 年 11 月初至 11 月中旬） 人民银行各中心支行和各金融机构分别总结本辖区
新版保险反洗钱法考试含答案(编辑修改稿)
如导致洗钱后果发生的，对该金融 机构处（ ），对直接负责的董事、高管和其他直接人员处（ ）情节特别严重的，可责令停业整顿或吊销经营许可证。 A、十万元以上五十万元以下罚款 B、二十万元以上五十万元以下罚款 C、五万元以上十万元以下 D、一万元以上五万元以下罚款 E、二万元以上二十万元以下 F、五十万元以上五百万元以下罚款 G、五万元以上五十万元以下罚款 3客户身份识别制度由（ ）制定