公司法人

1、法人治理结构北大纵横管理咨询公司二零零三年元月鲁艺法人治理结构细则1第一章 总 则第一条 为了规范鲁艺公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。 第二条 本细则根据公司法和民营企业的特点而制定，随着公司法的修订而修改。 第三条 本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。 第二章 股东会的构成、职权和议事程序第四条

本管理制度； （ 十 五 ）审议法律 、法规和公司章程 办法 应当由 各单位 股东大会决定的其他事项。 第三章 职能管控线 第七条 为提升各单位的经营决策效率 ， 配合母子公司管控体系运行， 各单位股东大会以 委托 管理 的形式，将一些必要 事项 权限直接 委托 给 天一创投 及 其 职能 中心 ，即 各单位就事实关系承认 本公司 在人事、财务、经营及组织管理等方面为 天一创投 的一部分，

公司经理、财务总监的工作报告； （十三）决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度； （十四）制订公司章程及修改方案； （十五）不设股东会的国有独资公司董事会根据公司章程规定或按出资方授权行使部分股 东会职权； （十六）公司章程规定的其他职权。 第二十条 公司董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）召开董事会临时会议的提议权；

作报告 监事年度津贴＝年度津贴 考核评分 /100；考核评分＝ ∑考核权重 系数 27 北大纵横管理咨询公司河南高速项目组 经营者激励和约束 激励 约束 – 监事会可以依法行使对总经理的监督权；有权检查公司财务及业务状况，审核簿册和文件，并有权要求总经理提供有关情况的报告； – 董事有权检查、监督董事会决议的执行；董事会有权要求总经理报告工作 ； – 总经理由董事会聘任或者解聘

董事长投 “ 二票 ” 的问题 关于国有股 、 法人股股东依法转让股份是否须经 “ 董事会 ” 同意 ， 同等条件下 “ 发起人股东是否拥有优先受让权 ” ， 股份转让协议签订完毕是否即为 “ 股份所有权的转移 ” 问题 （ 参考书第 283— 309页 ） 三、 公司治理结构规范运作的基本要求 关于股东单位更换代表出任公司董事问题 （ 参考书第 580— 584页 ）

解 决 上 述 问 题 的 难 处 • 公 司 款 消 费 问 题 (不 一 定 全 是 坏 事 ) 相 对 容 易 解 决 • 经 营 决 策 上 的 短 期 行 为 和 战 略 投资 决 策 上 的 误 导 比 较 难 以 对 付 . 仅 靠 监 管 是 不 够 的 (董事会 /监事会 ). “知 识 越 多 有 可 能 越 反 动” . 第一讲 第 12页 II. 现 代 企 业 制

、专项检查报告 ——是： 1；否： 0 监事会工作报告 监事年度津贴＝年度津贴 考核评分 /100；考核评分＝ ∑考核权重 系数 27 北大纵横管理咨询公司河南高速项目组 经营者激励和约束 激励 约束 – 监事会可以依法行使对总经理的监督权；有权检查公司财务及业务状况，审核簿册和文件，并有权要求总经理提供有关情况的报告； – 董事有权检查、监督董事会决议的执行；董事会有权要求总经理报告工作 ；