公司章程
国家公务员、现役军人、法官、检察官、警官等。 公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。 第四十五条 董事、监事、经理应承担下列义务： 、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 、监事、经理不得挪用公司资金或者将公司资
对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上 ，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 第七十一条
法定代表人出现下列情形的，应当解除其职务，重新产生符合法律、行政法规和本章程规定● 公 司 章 程 ● 的任职资格的法定代表人： （一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的； （二）法定代表人由执行董事或者经理担任，但其丧失执行董事或者经理资格的； （三）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施，无法履行法定代表人职责的；
司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东直接委派。 第二十四条 执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。 第二十五条 执行董事对股东负责，具体行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三 ) 制定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
之规定，并保证公司的财产与股东自己的财产相互独立。 第四章 执行董事 第二十三条 公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东直接委派。 第二十四条 执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。 第二十五条 执行董事对股东负责，具体 行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三 )
时点票。 第八十六条 会议记录：股东会应有会议记录，会议记录记载以下内容： （一） 出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； （二） 召开会议的日期、地点； （三） 会议主持人姓名、会议议程； （四） 各发言人对每个审议事项的发言要点； （五） 每一表决事项的表决结果； （六） 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容； （七）
董事会和监事会的工作报告，对董事会、监事会、经理的工作进行审计；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案，修改上述分案的执行程序；（三）董事会和监事会成员的任免、赔偿责任及其报酬和支付方法，；（四）公司年度预算方案、决算方案，对方案的执行进行监督，；（五）公司年度报告，对报告的依据进行审计审核，要求董事会提供合同和原始凭据；（六）除法律
第 九 章 财务、会计利润分配及劳动用工制度 第 十九 条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 公司应在每 会计年度终了时制作财务会议报告 ， 并经会计师事务所审计。 财务会计报 告 下列财务会计报表及附属明细表 : (一 )资产负债表。 (二 )损益表。 (三 )财务状况变动表。 (四 )财务情况说明书。 (五 )利润分配表。 第 二十 条
行使下列职权 （一）召集并主持董事会会议； （二）检查、监督董事会决议的实施； （三）在董事会闭会期间，执 行董事会决议，处理董事会授权的事务； （四）签署公司董事会文件、法律文书和对外合同、协议及公司法定代表人签署的其他文件； （六）董事会授予的其他职权。 第六章 监事会 第三十一条 公司设监事会。 监事会成员 为 5人，集团有限公司提名监事 2 人， 兰州红古 XX 水泥股份有限公司 提名
； （６）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （７）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （８）决定公司内部管理机构的设置； （９）提名并选举公司总经理（以下简称为经理）人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （１０）制定公司的基本管理制度； （１１）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权 和处置权