股份公司

行榜中，销售数量或销售金额排名进入前十五名的菜品，可以认为其具有创效性。 2 具有创新性的 菜品经过至少一年时间的市场检验，同时具有创效性的，可以被认定为企业创新菜品。 菜品被定为企业创新菜品后，一年时间内在本企业年终菜品销售排行榜中销售数量或销售金额排名仍进入前十五名，可申报公司创新菜品。 三、认定权限 企业创新菜品由本企业认定。 公司创新菜品由各企业推荐

4）须载明的其他事项。 第七条 公司总经理在收到有关职能部门的书面报告后，应于三个工作日内召开总经理办公会议，并按本细则第一章规定对将发生之关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查；提出书面报告的有关职能部门须派人出席总经理办公会议，并对总经理以及其他管理人员提出的质询进行说明与解释。 第八条 经公司总经理办公会议初审认为必须发生关联交易的

料：包括调查研究、统计核算等有助于分析工作的相关资料。 （二）对比指标，揭示矛盾，以各项指标的预算与实际比较，寻找差异，指出方向和途径。 （三）分析矛盾，研究各项内在联系因素，从中找出决定性因素。 （四）综合评价，提出措施，通过揭露矛盾和分析矛盾，对本期预算的执行情况作出综合评价，并提出今后改进的意见和措施。 第十一条 利润分析的内容包括： （一）利润 组成项目的分析。

员签章的外购物资入库单等是原材料等存货增加的依据。 3 月终已办妥实物验收手续，但供应单位发票、账单未至时，采购人员必须填列物资入库单，并按规定在以后发票、账单收到时作相应调整，外购物资入库单同样也是存货增加依据，手续同上。 第十条 低值易耗品根据其用途划分为二大类，与产品生产有关的低值易耗品 增加的管理，同上；与经营管理有关的低值易耗品，如办公用品

第八条 法律部门职责： 2 监督实施受托贷款和合同文本。 负责对贷款过程中遇到的法律问题给予咨询。 协助有关部门解决法律纠纷。 第九条 财务部门职责： 制定、修订受托贷款帐务管理办法。 统一设置受托贷款帐务核算手续，按月与相关部门核对台帐。 定期进行贷款用途、使用的监控管理，并报告总经理。 第四章 审批程序 第十条 凡符合贷款规定，有明确投资项目

劳动人事部负责本企业的培训工作，并接受公司劳动人事部的监督指导。 第八条 各企业劳动人事部培训工作职责应包括： 制定修改本企业培训管理办法，并报公司备案； 于每年十月底前，制定下年度培训计划及培训经费使用计划，并报公司备案； 于每年十二月底前，将培训工作总结报公司。 总结内容应围绕工作职责进行，并配合突出事例； 建立起企业、部门、班组三级培训网络及培训师资网络，并落实职责； 建立企业员工培训档案

金辅助台帐进行核算。 第八条 对帐清理工作由财务部和各物资采购部门共同进行，每半年应与供应商至少对帐一次。 第三章 预收帐款管理 第九条 预收帐款核算公司按照合同规定向购货单位预收的款项，由财务部按购货单位设置明细科目核算并定期督促经办部门人员及时清理。 2 第十条 预收帐款的管理视同应付帐款管理。 第四章 应付票据管理 第十一条

过期期间 催账方式 过期未超过 10 天 电话催收 2 过期未超过 20 天 信函催收 过期未超过 30 天 上门催讨 过期超过 60 天 交由账款催收机构处理 过期超过 90 天 向法庭起诉 第五条 现金折扣：现金折扣是企业对顾客在商品价格上所做的扣减。 现金折扣主要目的在于吸引顾客为享受优惠而提前付款，缩短企业的平均收款期。

采购进货要遵循高质量、低价位、按质论价、动态管理的原则，实行进货的品种、数量、单价、渠道四公开。 7 对于大宗的主导原材料，如鸭坯、酒、酱、面粉，以及瓷片和大型专用设备等的进货要采取公开招标的形式，由招标委员会采取无记名投票方式，确定供货单位。 招标的结果在高级管理人员和企业负责人范围内公 布。 锁定进货渠道后，任何个人无权随意变更进货渠道。 各企业每周要将主要商品的采购渠道、数量

如果未得到及时承兑，要及时向公司及下属各店（控股子公司、分公司）负责此项业务的经理汇报，同时汇同法律部（或法律 顾问）、销售部等相关部门进行调查，如果有确凿证据表明，票据到期时承兑人因单位已宣布破产不能还款，公司则须承担向银行付款的连带责任。 企业应加强对银行存款的管理，并定期对银行存款进行检查。 第四条 债务担保： 股份公司本部各部室及下属各店（控股子公司、分公司）负责人及公司董事